Мошенники обманули АИЖК на 500 млн.рублей

По информации пресс-службы УМВД России по Тюменской области, в группу входили руководители одной ипотечной компании и нескольких тюменских коммерческих организаций. Сделки проводились на территории Тюменской, Свердловской, Ростовской и Московской областей.

Установлено, что злоумышленники предлагали людям с низким уровнем дохода заключить договоры займа на приобретение недвижимости, стоимость которой была завышена в несколько раз. В связи с тем, что деньги клиентами не выплачивались, квартиры передавались ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», которое возмещало ипотечной компании стоимость недвижимости. В результате противоправных действий ущерб государству составил более 500 млн рублей.

Мероприятия по документированию противоправной деятельности организованной группы, специализировавшейся на мошенничествах в сфере ипотечного кредитования, проводились совместно сотрудниками УМВД России по Тюменской области совместно с ГУЭБ и ПК МВД России и региональным УФСБ около года. Изначально уголовное дело было возбуждено еще в 2012 году по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Но в ходе оперативного сопровождения, были собраны материалы, на основании которых следственными органами дело переквалифицировали — возбуждено новое уголовное дело — «Организация преступного сообщества или участие в нем».

В настоящее время 4 участника группы заключены под стражу, 2 человека объявлены в федеральный розыск, в отношении 7 человек — избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.