Тюменка за регистрацию подставной фирмы попадет под суд

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

По данным областной прокуратуры, 34-летняя женщина в сентябре 2016 года по предложению неустановленного лица за вознаграждение согласилась стать номинальным учредителем и руководителем одной из тюменских коммерческих фирм. Как уточняет следствие, фирма впоследствии могла быть использована для совершения финансовых афер и преступлений.

Новоявленная «бизнесвумен» предоставила в налоговую инспекцию пакет документов для регистрации предприятия. Налоговая, не подозревая о криминальных намерениях заявителя, внесла необходимые записи в ЕГРЮЛ. Таким образом, женщина стала учредителем и руководителем коммерческой фирмы. После этого она открыл в банке расчетный счет, а пароль и ключ от пароля, а также электронно-цифровую подпись женщина передала организатору мошенничества.

Материалы уголовного дела в отношении лица, по просьбе которого тюменка открыл подставную фирму, выделены в отдельное производство.

Сама же директор может заработать штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей, либо получить в наказание в виде обязательных работ от 180 до 240 часов или исправительных работ на срок до 2 лет.