Posted 18 июля 2017,, 10:19
Published 18 июля 2017,, 10:19
Modified 11 ноября 2022,, 20:01
Updated 11 ноября 2022,, 20:01
Межрегиональная группа из шести человек действовала в Тюменской и Курганской областях, сообщили в региональном УМВД. Свои незаконные банковские операции мошенники осуществляли с 2011 по 2014 год. Получаемые от граждан через сеть платежных терминалов наличные не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам. За услуги взималась комиссия в размере 2–3 процента. Общий оборот подконтрольных организатору юридических лиц составил около одного миллиарда рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Сотрудники органов внутренних дел провели обыски, изъяли печати, компьютеры, телефоны и документы, имеющие значение для уголовного дела. Организатор группировки помещен под домашний арест. Расследование продолжается.