Posted 18 июля 2017,, 10:19

Published 18 июля 2017,, 10:19

Modified 11 ноября 2022,, 20:01

Updated 11 ноября 2022,, 20:01

Тюменские мошенники похитили через терминалы миллиард рублей

18 июля 2017, 10:19
В Тюменской области раскрыли схему незаконных банковских операций, проходивших через сеть терминалов по приему платежей. Шестеро подозреваемых обналичивали деньги, которые должны были зачисляться на счета, но вместо этого накапливались и предоставлялись наличными заинтересованным лицам.

Межрегиональная группа из шести человек действовала в Тюменской и Курганской областях, сообщили в региональном УМВД. Свои незаконные банковские операции мошенники осуществляли с 2011 по 2014 год. Получаемые от граждан через сеть платежных терминалов наличные не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам. За услуги взималась комиссия в размере 2–3 процента. Общий оборот подконтрольных организатору юридических лиц составил около одного миллиарда рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Сотрудники органов внутренних дел провели обыски, изъяли печати, компьютеры, телефоны и документы, имеющие значение для уголовного дела. Организатор группировки помещен под домашний арест. Расследование продолжается.

"