Банда заработала миллионы на незаконных банковских услугах

«В ходе расследования установлено, что с января 2012 года по ноябрь 2013 года в Тюмени действовала организованная группа из четырех человек. Их обвиняют в предоставлении незаконных услуг по обналичиванию денежных средств с использованием расчетных счетов подставных организаций. По версии следствия, участники действовали согласованно, тщательно подготавливались к совершению преступлений, заранее продумывали меры безопасности и конспирации с целью исключения возможности их разоблачения. Полученные деньги распределялись внутри группы, а также расходовались на осуществление дальнейшей противоправной деятельности», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Там отметили, что доход фигурантов составил более 66 миллионов рублей.

В рамках расследования уголовного дела проведен ряд экспертиз, выемок и обысковых мероприятий, установлено и допрошено более 30 свидетелей. Сотрудники полиции собрали достаточные доказательства для привлечения злоумышленников к уголовной ответственной по ч. 2 ст. 172 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.