Драка в тюменском McDonalds: двое детей госпитализированы  10
12.08 / 21:02
    
18
августа
18.07 / 15:19

Тюменские мошенники похитили через терминалы миллиард рублей

Тюменские мошенники похитили через терминалы миллиард рублей

В Тюменской области раскрыли схему незаконных банковских операций, проходивших через сеть терминалов по приему платежей. Шестеро подозреваемых обналичивали деньги, которые должны были зачисляться на счета, но вместо этого накапливались и предоставлялись наличными заинтересованным лицам.

Межрегиональная группа из шести человек действовала в Тюменской и Курганской областях, сообщили в региональном УМВД. Свои незаконные банковские операции мошенники осуществляли с 2011 по 2014 год. Получаемые от граждан через сеть платежных терминалов наличные не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам. За услуги взималась комиссия в размере 2–3 процента. Общий оборот подконтрольных организатору юридических лиц составил около одного миллиарда рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Сотрудники органов внутренних дел провели обыски, изъяли печати, компьютеры, телефоны и документы, имеющие значение для уголовного дела. Организатор группировки помещен под домашний арест. Расследование продолжается.

Считаешь это интересным? Поделись с друзьями.
Источник: собственная информация

Лучшие комментарии
Bath
5
Bath   19.07.2017 / 10:22   #    Ответить   
PLAYANGEL пишет:Сообщение как можно похить деньги, явно же просто безналичные превращали в наличные. я все силюсь понять чем отличаются эти деньги..

Всегда отличаются тем, что наличные в тумбочке это ваши деньги, а безналичные - государства :D

Просмотров: 3105 | верcия для печати
Читайте новости по темам: уголовное дело

 
 Комментарии  9  
доктор Ватсон
1
доктор Ватсон   19.07.2017 / 09:07   #    Ответить   
Не похитили, а обналичили.
PLAYANGEL
0
PLAYANGEL   19.07.2017 / 09:39   #    Ответить   
как можно похить деньги, явно же просто безналичные превращали в наличные. я все силюсь понять чем отличаются эти деньги..
Bath
5
Bath   19.07.2017 / 10:22   #    Ответить   
PLAYANGEL пишет:Сообщение как можно похить деньги, явно же просто безналичные превращали в наличные. я все силюсь понять чем отличаются эти деньги..

Всегда отличаются тем, что наличные в тумбочке это ваши деньги, а безналичные - государства :D
пехотинец
0
пехотинец   19.07.2017 / 11:03   #    Ответить   
Мягко так - под домашний арест. Обычно сразу в кутузку. Заставляет задуматься.
Gonschik
0
Gonschik   19.07.2017 / 17:02   #    Ответить   
Ерунда какая то. Мне перечислили деньги на счёт фирмы, и я отправил их на карту физ лица. Потом пошёл и получил наличные в банкомате. К чему какие-то сложные схемы - не представляю.
zoot
0
zoot   19.07.2017 / 19:04   #    Ответить   
Gonschik, а проводить как будете-с? ;)
Gonschik
0
Gonschik   21.07.2017 / 12:35   #    Ответить   
Зачем? В крайнем случае проведу как затраты на закуп чего-то.
PLAYANGEL
0
PLAYANGEL   21.07.2017 / 15:31   #    Ответить   
Gonschik пишет:Сообщение Зачем? В крайнем случае проведу как затраты на закуп чего-то.


Что бы что то продать ненужное ...нужно вначале купить что нибудь ненужное, а у нас денег нет.
Gonschik
0
Gonschik   22.07.2017 / 14:17   #    Ответить   
Ну, вопрос в том, что и мошенникам приходили деньги. И как раз их нарушение закона проявлялось в том, что они залезли в комп банка и не давали этим деньгам зачислиться на счета юрлиц. Со стороны новость выглядит так.
22 июля 2017 г. 141928 GMT+0500.png


Другие новости рубрики «Происшествия и криминал»

17-летняя мама уехала в Тюмень с ребенком и пропала
17-летняя мама уехала в Тюмень с ребенком и пропала  1
Сегодня в 13:44
В Тюмени разыскивают 17-летнюю Нину Андрееву. Накануне девушка со своей 1,5-месячной дочкой уехала из Заводоуковска в Тюмень на прием к доктору и пропала. Тревогу в соцсетях забила сестра девушки.
В Тюмени бывший чиновник ждет суда за взятку
В Тюмени бывший чиновник ждет суда за взятку  2
Сегодня в 12:02
Бывшему тюменскому чиновнику грозит суд за получение взятки в крупном размере.
Гражданин Украины осужден на 8 лет за сбыт наркотиков
Гражданин Украины осужден на 8 лет за сбыт наркотиков
Сегодня в 08:49
В Тюмени к восьми годам лишения свободы осужден гражданин Украины за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в тюменском регионе.
Браконьер из Вагая за 8 пойманных осетров будет искупать вину трудом
Браконьер из Вагая за 8 пойманных осетров будет искупать вину трудом
17.08 / 14:44
Браконьер из села Вагай получил 10 месяцев исправительных работ за добычу сибирских осетров. Заметим, рыба занесена в Красную книгу.
В центре Тюмени из-за боевого снаряда эвакуировали жильцов
В центре Тюмени из-за боевого снаряда эвакуировали жильцов  5
17.08 / 14:06
Неподалеку от одного из жилых домов на улице Смоленской в Тюмени сегодня, 17 августа, нашли боевой снаряд.
В Тюменской области детские игры со спичками довели до пожаров
В Тюменской области детские игры со спичками довели до пожаров
17.08 / 13:25
В Заводоуковске из-за детской шалости сгорела баня, в Упоровском районе сено и забор.
Тюменка за вывод в Китай валюты на 595 миллионов рублей получила условно
Тюменка за вывод в Китай валюты на 595 миллионов рублей получила условно  2
17.08 / 13:04
Тюменка, в составе преступного сообщества, незаконно вывела в Китай валюты на сумму более 595 миллионов рублей. Тюменский суд приговорил 34-летнюю аферистку к четырем годам шести месяцам лишения свободы условно.
На тюменку, прогуливавшуюся с собакой, напал бультерьер
На тюменку, прогуливавшуюся с собакой, напал бультерьер  18
17.08 / 12:14
Бультерьер напал на жительницу Тюмени. Сообщение об инциденте, произошедшем вечером 15 августа, в одном из популярных сообществ в соцсети ВКонтакте оставила сама пострадавшая.
В Тюмени из окна многоэтажки выпал ребенок. Он разбился
В Тюмени из окна многоэтажки выпал ребенок. Он разбился  9
17.08 / 11:12
Из окна многоэтажного дома, расположенного на улице Чернышевского в Тюмени, выпал двухлетний ребенок. Он не выжил.
Взрыв в Тюменской области: пострадали трое рабочих предприятия в Тобольске
Взрыв в Тюменской области: пострадали трое рабочих предприятия в Тобольске  2
17.08 / 10:52
В главном корпусе Р-1-1 Тобольского филиала по транспорту газа ОАО «СГ-Транс» сегодня, 17 августа, произошел взрыв. В результате ЧП частично обрушились легкие конструкции здания.

Все новости из рубрики «Происшествия и криминал»

Реклама:




Архив

Интервью

Новости от Нашгород.ру

Северное волокно
© 2002—2017, OOO «Наш Город РУ», Тюмень, Все права защищены © При использовании материалов ссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–20303 от 29 декабря 2004 выдано Федеральной службой по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. © Разработка — студия «Автограф»