Происшествие Авария Пожар ДТП

Сообщи нам
Проблемы Тюмени
Обсуждаем
Новости от Нашгород.ру
Добавить на Яндекс
18.07.2017 / 15:19
Тюменские мошенники похитили через терминалы миллиард рублей

В Тюменской области раскрыли схему незаконных банковских операций, проходивших через сеть терминалов по приему платежей. Шестеро подозреваемых обналичивали деньги, которые должны были зачисляться на счета, но вместо этого накапливались и предоставлялись наличными заинтересованным лицам.

Межрегиональная группа из шести человек действовала в Тюменской и Курганской областях, сообщили в региональном УМВД. Свои незаконные банковские операции мошенники осуществляли с 2011 по 2014 год. Получаемые от граждан через сеть платежных терминалов наличные не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам. За услуги взималась комиссия в размере 2–3 процента. Общий оборот подконтрольных организатору юридических лиц составил около одного миллиарда рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Сотрудники органов внутренних дел провели обыски, изъяли печати, компьютеры, телефоны и документы, имеющие значение для уголовного дела. Организатор группировки помещен под домашний арест. Расследование продолжается.

Источник: собственная информация
Просмотров: 3341 | Версия для печати
Читайте новости по темам: уголовное дело
Увидели опечатку или ошибку?
Выделите ее и нажмите
Лучшие комментарии
Bath
5
Bath 19.07.2017 / 10:22 #
PLAYANGEL пишет:Сообщение как можно похить деньги, явно же просто безналичные превращали в наличные. я все силюсь понять чем отличаются эти деньги..

Всегда отличаются тем, что наличные в тумбочке это ваши деньги, а безналичные - государства :D
Комментарии 9 Читать на форуме
доктор Ватсон
1
доктор Ватсон 19.07.2017 / 09:07 #
Не похитили, а обналичили.
PLAYANGEL
0
PLAYANGEL 19.07.2017 / 09:39 #
как можно похить деньги, явно же просто безналичные превращали в наличные. я все силюсь понять чем отличаются эти деньги..
Bath
5
Bath 19.07.2017 / 10:22 #
PLAYANGEL пишет:Сообщение как можно похить деньги, явно же просто безналичные превращали в наличные. я все силюсь понять чем отличаются эти деньги..

Всегда отличаются тем, что наличные в тумбочке это ваши деньги, а безналичные - государства :D
пехотинец
0
пехотинец 19.07.2017 / 11:03 #
Мягко так - под домашний арест. Обычно сразу в кутузку. Заставляет задуматься.
Gonschik
0
Gonschik 19.07.2017 / 17:02 #
Ерунда какая то. Мне перечислили деньги на счёт фирмы, и я отправил их на карту физ лица. Потом пошёл и получил наличные в банкомате. К чему какие-то сложные схемы - не представляю.
zoot
0
zoot 19.07.2017 / 19:04 #
Gonschik, а проводить как будете-с? ;)
Gonschik
0
Gonschik 21.07.2017 / 12:35 #
Зачем? В крайнем случае проведу как затраты на закуп чего-то.
PLAYANGEL
0
PLAYANGEL 21.07.2017 / 15:31 #
Gonschik пишет:Сообщение Зачем? В крайнем случае проведу как затраты на закуп чего-то.


Что бы что то продать ненужное ...нужно вначале купить что нибудь ненужное, а у нас денег нет.
Gonschik
0
Gonschik 22.07.2017 / 14:17 #
Ну, вопрос в том, что и мошенникам приходили деньги. И как раз их нарушение закона проявлялось в том, что они залезли в комп банка и не давали этим деньгам зачислиться на счета юрлиц. Со стороны новость выглядит так.
22 июля 2017 г. 141928 GMT+0500.png