В Тюмени прохожих напугал висевший на дереве труп мужчины  4
12.09 / 15:38
    
19
сентября
17.08 / 13:04

Тюменка за вывод в Китай валюты на 595 миллионов рублей получила условно

Тюменка за вывод в Китай валюты на 595 миллионов рублей получила условно

Тюменка, в составе преступного сообщества, незаконно вывела в Китай валюты на сумму более 595 миллионов рублей. Тюменский суд приговорил 34-летнюю аферистку к четырем годам шести месяцам лишения свободы условно.

По версии следствия в мае 2014 года женщина вошла в состав преступного сообщества, которое организовали два екатеринбуржца, тюменец и гражданин Китая. Преступная группировка собиралась незаконно выводить в Китай валюты в интересах недобросовестных китайских предпринимателей. Кроме обвиняемой в состав преступной организации в разное время вошли пять жителей Екатеринбурга и Свердловской области, три жителя Тюмени, два гражданина Китая, а также еще одно лицо, полные данные которого в ходе следствия установить не удалось.

Преступное сообщество принимало от недобросовестных китайских предпринимателей, работавших в Екатеринбурге, денежную наличность и за вознаграждение передавало ее российским коммерсантам, заинтересованным в незаконном обналичивании своих доходов. Взамен коммерсанты переводили в безналичном порядке эквивалентные суммы на счета екатеринбургских и тюменских фирм, контролируемых ОПС. Затем данные фирмы заключали с подставными китайскими компаниями фиктивные договоры аутсорсинга о предоставлении китайскими компаниями персонала для осуществления деятельности в области информационных технологий. После этого осуществлялась конвертация денежных средств в валюту (доллары или китайские юани) и вывод ее в Китай под видом оплаты договоров аутсорсинга.

К концу апреля 2014 года увеличившееся число валютных операций и объемы денежных средств, которые преступное сообщество через одну из екатеринбургских фирм незаконно выводило в адрес подставной китайской компании, стали вызывать сомнения у сотрудников валютного контроля банка.

Тогда руководители преступного сообщества стали разбивать суммы на более мелкие и выводить их за рубеж через другие предприятия. Для решения этой задачи в Тюмени было создано структурное подразделение преступного сообщества. Один из руководителей преступного сообщества — житель Тюмень вовлек в преступную организацию своего знакомого земляка, имевшего юридическое образование, а тот свою очередь сожительницу, которой сейчас и предъявлено обвинение. У женщины было два высших образования — экономическое и юридическое.

Обвиняемая организовала изготовление поддельных печатей фиктивных китайских фирм и факсимиле подписей их руководителей.

Кроме того, женщина и ее сожитель зарегистрировали в Тюмени два предприятия — ООО «Юнита», ООО «Алекс72», а еще один участник криминальной организации — ООО «Профессиональные системы программирования». Через эти три тюменских фирмы с июня по октябрь 2014 года незаконно было выведено в Китай под видом оплаты в валюте липовых договоров аутсорсинга в сумме свыше 84 млн рублей. В целом же преступного сообщество с апреля по декабрь 2014 года перевело в Китай в валюте более 595 млн рублей.

Криминальная организация планировала осуществлять свою деятельность и в Челябинской области, но не успела. В декабре 2014 года РУФСБ России по Тюменской области во взаимодействии с коллегами из УФСБ России по Свердловской области пресекла деятельность преступников.

В ходе следствия обвиняемая стала сотрудничать с правоохранительными органами, признала свою вину. В октябре 2015 года прокуратура области заключила с ней досудебное соглашение. Материалы уголовного дела в отношении женщины были выделены в отдельное производство.

Суд приговорил аферистку к четырем годам шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года.

Решение суда в законную силу не вступило, сообщает областная прокуратура.

Считаешь это интересным? Поделись с друзьями.
Источник: собственная информация

Просмотров: 1486 | верcия для печати
Читайте новости по темам: валюта, Тюмень, Преступники

 
 Комментарии  2  
Тчел2011
0
Тчел2011   17.08.2017 / 14:32   #    Ответить   
ФСБ расследовали-расследовали, но "невырасследовали" реального срока 
Apostal-Fess
0
Apostal-Fess   17.08.2017 / 23:45   #    Ответить   
1% ребят, хоть один процентик и с меня прачечная полгода пожили как люди


Другие новости рубрики «Происшествия и криминал»

Родители упавшего с обрыва в Тобольске мальчика пошли под суд
Родители упавшего с обрыва в Тобольске мальчика пошли под суд
Сегодня в 16:38
В Тобольский городской суд поступило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В качестве обвиняемых выступают родители мальчика, который погиб, упав с обрыва.
Романтика: тюменец украл смартфон для любимой
Романтика: тюменец украл смартфон для любимой
Сегодня в 15:36
Тюменские полицейские задержали подозреваемого в разбое. Похищенный смартфон романтичный злоумышленник хотел подарить сожительнице.
Житель Тюменской области простил жену, ударившую его ножом 32 раза
Житель Тюменской области простил жену, ударившую его ножом 32 раза
Сегодня в 14:56
Про таких говорят — родился в рубашке. Тоболяк выжил после 32 ранений, нанесенных ему разгневанной супругой. Более того, он простил жену.
Из руководителя в подсудимые: тюменец ждет суда за регистрацию подставной фирмы
Из руководителя в подсудимые: тюменец ждет суда за регистрацию подставной фирмы  3
Сегодня в 14:16
В Тюмени ждет суда учредитель фиктивной коммерческой организации. Против него возбуждено уголовное дело по факту регистрации подставной фирмы.
Обвиняемый в изнасиловании порезал себе руки в зале Сургутского суда
Обвиняемый в изнасиловании порезал себе руки в зале Сургутского суда  2
Сегодня в 13:54
Подсудимый нанес себе увечья в одном из залов Сургутского городского суда ХМАО-Югры. Инцидент произошел накануне, 18 сентября, около в 14.40 во время закрытого судебного заседания.
В Тюмени задержали убийцу пенсионерки
В Тюмени задержали убийцу пенсионерки
Сегодня в 13:15
В Тюмени по горячим следам удалось задержать убийцу пожилой женщины. Им оказался ранее неоднократно судимый 41-летний житель Екатеринбурга.
Бес попутал: в Сургуте задержали нетрезвого с виду иерея на иномарке
Бес попутал: в Сургуте задержали нетрезвого с виду иерея на иномарке  12
Сегодня в 12:14
На улице Крылова в Сургуте сотрудники ДПС остановили Nissan X-Trail, за рулем которого находился мужчина с признаками опьянения. Водитель представился иереем.
Тоболячка, похитившая деньги приемных детей, получила условный срок
Тоболячка, похитившая деньги приемных детей, получила условный срок
Сегодня в 10:31
Жительницу Тобольского района, присвоившую более 470 тысяч рублей у своих приемных детей, приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Кроме того, тобольский суд взыскал с обвиняемой всю сумму причиненного ущерба.
В Сургуте в выходные убили нескольких человек
В Сургуте в выходные убили нескольких человек  1
18.09 / 17:38
Следователи возбудили уголовные дела по факту убийств, произошедших вчера, 17 сентября, в Сургуте.
Студенты ТИУ лишатся дипломов из-за взятки
Студенты ТИУ лишатся дипломов из-за взятки  19
18.09 / 13:19
Студенты Тюменского индустриального университета (ранее Тюменского государственного нефтегазового университета) лишатся своих дипломов за дачу взятки. В настоящее время тюменская прокуратура обратилась в суд с исками о признании дипломов этих студентов недействительными.

Все новости из рубрики «Происшествия и криминал»

Реклама:




Архив

Интервью

Новости от Нашгород.ру

Северное волокно
© 2002—2017, OOO «Наш Город РУ», Тюмень, Все права защищены © При использовании материалов ссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–20303 от 29 декабря 2004 выдано Федеральной службой по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. © Разработка — студия «Автограф»