Происшествие Авария Пожар ДТП

Сообщи нам
Проблемы Тюмени
Обсуждаем
Мнения тюменцев
Ronaldo72
25.09.2017 в 18:38
Единственный человек, с которым общался последние лет 5, уехал в другую страну работать. Вот прошвырнулся я сегодня по центру, пока солнышко греет, понял,…
30 16426
Rusuranu
13.09.2017 в 12:28
Республики 94. Говорят, будет парковка. Экскаватор уже вплотную подобрался к относительно недавно посаженным деревцам. Когда-то здесь было так Фото…
1 13890
Все мнения тюменцев
Новости от Нашгород.ру
Добавить на Яндекс
24.04.2009 / 12:29
В Тюменской области осуждены мошенники, похитившие в банках более 25 млн. рублей
Ялуторовский городской суд вынес приговор в отношении 35-летних Валерия Перепелицы и Сергея Усольцева, 31-летнего Сергея Озерова, 28-летнего Андрея Диева, 25-летней Оксаны Диевой, обвиняемых в мошенничестве.

Как установило следствие, Перепелица, являясь владельцем двух автосалонов в гг. Ялуторовске и Ишиме, организовал преступную группу для хищения денежных средств у банков, работающих по программе автокредитования граждан. В её состав вошли начальник службы безопасности Перепелицы — Озеров, коммерсант Усольцев, а также супруги Диевы, работавшие кредитными экспертами в акционерных коммерческих банках «Росбанк» и «МДМ Банк».

Указанные лица получали в банках денежные средства на основании кредитных договоров, оформленных на подставных лиц.

Для заключения фиктивных договоров мошенники использовали документы граждан, которые обращались в автосалон за приобретением автомобиля, но впоследствии от его покупки отказывались. Кроме того, Озеров специально занялся ростовщичеством (займом денег под проценты), чтобы требовать от должников копии документов, удостоверяющих их личность.

Завладев персональными данными граждан, молодые люди составляли от их имени документы, необходимые для оформления автокредита в банке (заявление о выдаче кредита, справку о заработной плате и т. д.) и направляли их в банк. На основании указанных документов банк предоставлял автокредит, перечисляя денежные средства на расчетный счет автосалона, где якобы осуществлялось приобретение автомобиля. Поступавшие денежные средства мошенники похищали.

Обман вскрылся после того, как банк от граждан стал требовать уплаты процентов по кредитам.

От незаконных действий Перепелицы, Озерова, Усольцева, Диевых пострадали четыре акционерных коммерческих банка — «Росбанк», «Собинбанк», «МДМ Банк», «Юниаструм Банк». Общая сумма похищенных средств составила более 25 млн. рублей. Больше всех пострадал «Росбанк», где мошенники с помощью кредитного эксперта банка Диева смогли незаконно получить кредиты на сумму в 15,7 млн. рублей.

Общий размер похищенных мошенниками в банках денежных средств в период с ноября 2004 г. по июль 2006 г. составил более 25 млн. рублей.

Уголовное дело в суде рассматривалось в период с февраля 2008 по апрель 2009 гг. Суд на основании представленных государственным обвинителем доказательств признал Валерия Перепелицу, Сергея Усольцева, Сергея Озерова, Андрея и Оксану Диевых виновными по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размере).

Валерий Перепелица приговорен к 5 годам и 3 месяцам лишения свободы; Андрей Диев — к 6 годам заключения, Сергей Озеров — к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы.

Всем предстоит отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, сообщает прокуратура области.

Оксана Диева и Сергей Усольцев осуждены каждый к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.

Источник: собственная информация
Просмотров: 1675 | Версия для печати
Читайте новости по темам: Мошенничество, Банки, Тюменская область
Увидели опечатку или ошибку?
Выделите ее и нажмите
Комментарии 0 Читать на форуме