За «перформанс» в парикмахерской на тюменцев завели уголовное дело  13
11.09 / 12:22
    
24
сентября
24.04.2009 / 12:29

В Тюменской области осуждены мошенники, похитившие в банках более 25 млн. рублей

В Тюменской области осуждены мошенники, похитившие в банках более 25 млн. рублей
Ялуторовский городской суд вынес приговор в отношении 35-летних Валерия Перепелицы и Сергея Усольцева, 31-летнего Сергея Озерова, 28-летнего Андрея Диева, 25-летней Оксаны Диевой, обвиняемых в мошенничестве.

Как установило следствие, Перепелица, являясь владельцем двух автосалонов в гг. Ялуторовске и Ишиме, организовал преступную группу для хищения денежных средств у банков, работающих по программе автокредитования граждан. В её состав вошли начальник службы безопасности Перепелицы — Озеров, коммерсант Усольцев, а также супруги Диевы, работавшие кредитными экспертами в акционерных коммерческих банках «Росбанк» и «МДМ Банк».

Указанные лица получали в банках денежные средства на основании кредитных договоров, оформленных на подставных лиц.

Для заключения фиктивных договоров мошенники использовали документы граждан, которые обращались в автосалон за приобретением автомобиля, но впоследствии от его покупки отказывались. Кроме того, Озеров специально занялся ростовщичеством (займом денег под проценты), чтобы требовать от должников копии документов, удостоверяющих их личность.

Завладев персональными данными граждан, молодые люди составляли от их имени документы, необходимые для оформления автокредита в банке (заявление о выдаче кредита, справку о заработной плате и т. д.) и направляли их в банк. На основании указанных документов банк предоставлял автокредит, перечисляя денежные средства на расчетный счет автосалона, где якобы осуществлялось приобретение автомобиля. Поступавшие денежные средства мошенники похищали.

Обман вскрылся после того, как банк от граждан стал требовать уплаты процентов по кредитам.

От незаконных действий Перепелицы, Озерова, Усольцева, Диевых пострадали четыре акционерных коммерческих банка — «Росбанк», «Собинбанк», «МДМ Банк», «Юниаструм Банк». Общая сумма похищенных средств составила более 25 млн. рублей. Больше всех пострадал «Росбанк», где мошенники с помощью кредитного эксперта банка Диева смогли незаконно получить кредиты на сумму в 15,7 млн. рублей.

Общий размер похищенных мошенниками в банках денежных средств в период с ноября 2004 г. по июль 2006 г. составил более 25 млн. рублей.

Уголовное дело в суде рассматривалось в период с февраля 2008 по апрель 2009 гг. Суд на основании представленных государственным обвинителем доказательств признал Валерия Перепелицу, Сергея Усольцева, Сергея Озерова, Андрея и Оксану Диевых виновными по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размере).

Валерий Перепелица приговорен к 5 годам и 3 месяцам лишения свободы; Андрей Диев — к 6 годам заключения, Сергей Озеров — к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы.

Всем предстоит отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, сообщает прокуратура области.

Оксана Диева и Сергей Усольцев осуждены каждый к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.

Считаешь это интересным? Поделись с друзьями.
Источник: собственная информация

Просмотров: 1649 | верcия для печати
Читайте новости по темам: Мошенничество, Банки, Тюменская область

 
 Комментарии  0  


Другие новости рубрики «Происшествия и криминал»

Младенец умер на борту экстренно севшего в Салехарде самолета
Младенец умер на борту экстренно севшего в Салехарде самолета  1
23.09 / 15:18
Самолет, летевший из Анадыря в Москву, был вынужден экстренно приземлиться в Салехарде: у находившегося на борту младенца стало плохо со здоровьем. Увы, спасти малыша не удалось.
«Не виноватая я, он сам пришел»: пьяная девушка обвинила гостя в изнасиловании
«Не виноватая я, он сам пришел»: пьяная девушка обвинила гостя в изнасиловании  4
23.09 / 09:29
Жительница Тюменского района ополчилась на мужчину, который приходил к ней в гости, и обвинила его в изнасиловании. Информация не подтвердилась, и теперь девушка сама стала фигуранткой уголовного дела.
Тюменец, прописавший в квартире 44 мигрантов, заплатит 120 тысяч рублей
Тюменец, прописавший в квартире 44 мигрантов, заплатит 120 тысяч рублей
22.09 / 16:44
В Тюмени вынесли приговор по делу в отношении 24-летнего жителя областного центра. Его признали виновным в фиктивной постановке на учет 44 иностранных граждан.
В Сургуте возбудили уголовное дело по факту нападения собаки на детей
В Сургуте возбудили уголовное дело по факту нападения собаки на детей  26
22.09 / 15:52
Следователи проверили информацию о нападении собаки на двухлетнего ребенка на детской площадке в Сургуте, появившуюся в соцсетях.
Директор переваловского ЖЭУ похитил больше миллиона рублей бюджетных денег
Директор переваловского ЖЭУ похитил больше миллиона рублей бюджетных денег  1
22.09 / 14:30
Руководитель переваловского ЖЭУ намерено завышал стоимость ремонта объектов ЖКХ на вверенной ему территории, а высвободившуюся разницу складывал в своей карман.
Девочка в детсаду сломала позвоночник: маме выплатили компенсацию
Девочка в детсаду сломала позвоночник: маме выплатили компенсацию  6
22.09 / 13:35
Тюменка получила 220 тысяч рублей компенсации от детского сада за причинение тяжкого вреда здоровью ее дочери.
Руководителю тобольских компаний удалось похитить у земляков 34,5 миллионов рублей
Руководителю тобольских компаний удалось похитить у земляков 34,5 миллионов рублей  2
22.09 / 09:09
Тобольский аферист ждет суда за хищение более 34 миллионов рублей, в том числе 15,8 миллионов рублей из кармана обманутых дольщиков.
В Тюмени ищут пенсионера с татуировкой, ушедшего из дома на прошлой неделе
В Тюмени ищут пенсионера с татуировкой, ушедшего из дома на прошлой неделе  1
21.09 / 17:19
Тюменские полицейские ищут Александра Фомина 1942 года рождения. Пожилой мужчина ушел из квартиры дома, расположенного на улице Александра Логунова, 12 сентября.
Житель Тюменской области, ждавший собутыльников из магазина, изнасиловал женщину
Житель Тюменской области, ждавший собутыльников из магазина, изнасиловал женщину  8
21.09 / 12:04
Следователи заинтересовались изнасилованием в селе Аромашево Тюменской области. В отношении 19-летнего местного жителя возбудили уголовное дело.
Сибирский осетр выпущен на свободу, но наказания рыболову не избежать
Сибирский осетр выпущен на свободу, но наказания рыболову не избежать  3
21.09 / 09:42
Сибирский осетр и девять стерлядей стали незаконным уловом жителя Тобольского района. Сотрудники полиции задержали рыболова на реке Иртыш.

Все новости из рубрики «Происшествия и криминал»





Архив

Интервью

Новости от Нашгород.ру

Северное волокно
© 2002—2017, OOO «Наш Город РУ», Тюмень, Все права защищены © При использовании материалов ссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–20303 от 29 декабря 2004 выдано Федеральной службой по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. © Разработка — студия «Автограф»