Тюменца Александра Малышкина ищут родственники  3
20.04 / 15:21
    
26
апреля
24.04.2009 / 12:29

В Тюменской области осуждены мошенники, похитившие в банках более 25 млн. рублей

В Тюменской области осуждены мошенники, похитившие в банках более 25 млн. рублей
Ялуторовский городской суд вынес приговор в отношении 35-летних Валерия Перепелицы и Сергея Усольцева, 31-летнего Сергея Озерова, 28-летнего Андрея Диева, 25-летней Оксаны Диевой, обвиняемых в мошенничестве.

Как установило следствие, Перепелица, являясь владельцем двух автосалонов в гг. Ялуторовске и Ишиме, организовал преступную группу для хищения денежных средств у банков, работающих по программе автокредитования граждан. В её состав вошли начальник службы безопасности Перепелицы — Озеров, коммерсант Усольцев, а также супруги Диевы, работавшие кредитными экспертами в акционерных коммерческих банках «Росбанк» и «МДМ Банк».

Указанные лица получали в банках денежные средства на основании кредитных договоров, оформленных на подставных лиц.

Для заключения фиктивных договоров мошенники использовали документы граждан, которые обращались в автосалон за приобретением автомобиля, но впоследствии от его покупки отказывались. Кроме того, Озеров специально занялся ростовщичеством (займом денег под проценты), чтобы требовать от должников копии документов, удостоверяющих их личность.

Завладев персональными данными граждан, молодые люди составляли от их имени документы, необходимые для оформления автокредита в банке (заявление о выдаче кредита, справку о заработной плате и т. д.) и направляли их в банк. На основании указанных документов банк предоставлял автокредит, перечисляя денежные средства на расчетный счет автосалона, где якобы осуществлялось приобретение автомобиля. Поступавшие денежные средства мошенники похищали.

Обман вскрылся после того, как банк от граждан стал требовать уплаты процентов по кредитам.

От незаконных действий Перепелицы, Озерова, Усольцева, Диевых пострадали четыре акционерных коммерческих банка — «Росбанк», «Собинбанк», «МДМ Банк», «Юниаструм Банк». Общая сумма похищенных средств составила более 25 млн. рублей. Больше всех пострадал «Росбанк», где мошенники с помощью кредитного эксперта банка Диева смогли незаконно получить кредиты на сумму в 15,7 млн. рублей.

Общий размер похищенных мошенниками в банках денежных средств в период с ноября 2004 г. по июль 2006 г. составил более 25 млн. рублей.

Уголовное дело в суде рассматривалось в период с февраля 2008 по апрель 2009 гг. Суд на основании представленных государственным обвинителем доказательств признал Валерия Перепелицу, Сергея Усольцева, Сергея Озерова, Андрея и Оксану Диевых виновными по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размере).

Валерий Перепелица приговорен к 5 годам и 3 месяцам лишения свободы; Андрей Диев — к 6 годам заключения, Сергей Озеров — к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы.

Всем предстоит отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, сообщает прокуратура области.

Оксана Диева и Сергей Усольцев осуждены каждый к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.

Считаешь это интересным? Поделись с друзьями.
Источник: собственная информация

Просмотров: 1558 | верcия для печати
Читайте новости по темам: Мошенничество, Банки, Тюменская область

 
 Комментарии  0  


Другие новости рубрики «Происшествия и криминал»

В Тюмени бывший банкир обманом присвоил более 185 млн рублей
В Тюмени бывший банкир обманом присвоил более 185 млн рублей  3
25.04 / 17:27
Сотрудник банка ВТБ 24 в Тюмени похитил деньги и акции клиентов на сумму свыше 185 миллионов рублей. За это его будут судить.
Тоболячка зарезала выпившего мужа
Тоболячка зарезала выпившего мужа  5
25.04 / 15:36
В Тобольске возбуждено уголовное дело. 56-летнюю местную жительницу подозревают в убийстве мужа.
Грабители, прятавшиеся в Тюмени на базе ОМОНа, отправятся в колонию
Грабители, прятавшиеся в Тюмени на базе ОМОНа, отправятся в колонию  1
25.04 / 14:37
В Тюмени грабители, пытавшиеся спрятаться от погони на базе ОМОНа, заслушали приговор Калининского суда. Они отправятся в исправительную колонию общего режима.
В Хабаровске из-за угрозы взрыва эвакуировали несколько судов
В Хабаровске из-за угрозы взрыва эвакуировали несколько судов
25.04 / 13:56
После недавнего нападения на здание ФСБ в Хабаровске сообщения о возможных происшествиях воспринимаются с особой тревогой. После звонка неизвестного о взрывном устройстве в одном из судов города, в нескольких храмах Фемиды прошла эвакуация.
Убийца тюменской пенсионерки пойдет под суд
Убийца тюменской пенсионерки пойдет под суд  1
25.04 / 13:36
В Тюмени будут судить убийцу пенсионерки. 30-летний тюменец задушил пожилую женщину шнурком от своих штанов и добил кухонным ножом.
Пропавших воспитанников школы-интерната нашли в разных районах Тюменской области
Пропавших воспитанников школы-интерната нашли в разных районах Тюменской области  2
25.04 / 11:04
Поиски воспитанников одной из школ-интернатов Тюмени завершены. Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подростков.
Тюменский суд отправил наркодельца из Симферополя в колонию на шесть лет
Тюменский суд отправил наркодельца из Симферополя в колонию на шесть лет  2
24.04 / 14:39
В Тюмени осудили жителя Симферополя, намеревавшегося сбыть почти 6,4 килограммов марихуаны. 32-летний мужчина получил шесть лет заключения.
Осужденный за двойное убийство укусил сотрудника УФСИН
Осужденный за двойное убийство укусил сотрудника УФСИН  4
24.04 / 10:49
В Тюмени Ленинский районный суд вынес приговор 30-летнему Александру Судейкину за насилие в отношении сотрудника места лишения свободы.
Родственники пятые сутки ищут пожилую тюменку
Родственники пятые сутки ищут пожилую тюменку  6
24.04 / 10:09
Жительницу поселка Московский Татьяну Ильиничну Халятину ищут родственники и полиция. Пожилая женщина ушла из дома 19 апреля.
Страшный пожар на Совхозной в Тюмени: полыхали три дома (ВИДЕО)
Страшный пожар на Совхозной в Тюмени: полыхали три дома (ВИДЕО)  есть видео  29
22.04 / 17:15
Страшный пожар произошел на улице Совхозной в Тюмени: пламя объяло три частных дома. Два деревянных здания уничтожены огнем, у кирпичного строения выгорела крыша.

Все новости из рубрики «Происшествия и криминал»

Реклама:

Архив

Интервью

Новости от Нашгород.ру

Северное волокно
© 2002—2017, OOO «Наш Город РУ», Тюмень, Все права защищены © При использовании материалов ссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–20303 от 29 декабря 2004 выдано Федеральной службой по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. © Разработка — студия «Автограф»