Происшествие Авария Пожар ДТП

Сообщи нам
Проблемы Тюмени
Обсуждаем
Мнения тюменцев
Ronaldo72
25.09.2017 в 18:38
Единственный человек, с которым общался последние лет 5, уехал в другую страну работать. Вот прошвырнулся я сегодня по центру, пока солнышко греет, понял,…
30 15615
Rusuranu
13.09.2017 в 12:28
Республики 94. Говорят, будет парковка. Экскаватор уже вплотную подобрался к относительно недавно посаженным деревцам. Когда-то здесь было так Фото…
1 13208
Все мнения тюменцев
Новости от Нашгород.ру
Добавить на Яндекс
18.11.2010 / 17:21
Банда мошенников присвоила деньги 14 предприятий

Тюменская организованная преступная группа обманула 14 предприятий из разных регионов России, предлагая им поставки нефтепродуктов и углеводородного сырья. За два года мошенники получили более 17,5 млн. рублей.

В начале 2006 года одна предприимчивая тюменка решила организовать преступную группу. Она привлекла в «соратники» знакомого мужчину, который имел опыт договорной работы, а, пообещав крупное материальное вознаграждение, нашла и третьего — имеющего опыт в сопровождении договоров поставки нефте- и газосодержащей продукции, сообщает пресс-служба ГУВД по Тюменской области.

Криминальное трио изготовило фиктивные документы и выступило в роли поставщиков углеводородного сырья перед одним из алтайских предприятий. Заключили с руководством предприятия договор на поставку сырья на сумму свыше 5 миллионов рублей. Для убедительности направили алтайцам подложные железнодорожные накладные, согласно которым с одной из станций Свердловской железной дороги 25 мая 2006 года якобы был отправлен груз — стабильный газовый конденсат до станции Зональной Западно-Сибирской железной дороги. Криминальная троица похищенные деньги потратила на собственные нужды.

Удачно проведенная «операция» вдохновила на дальнейшие «подвиги». В начале 2007 года группа аферистов привлекла в своих ряды двух новых соучастников. Организованная преступная группа теперь уже в составе пяти человек отличалась устойчивостью, сплоченностью, четким распределением ролей среди соучастников при совершении преступлений, внутренней дисциплиной и конспирацией.

Так, чтобы избежать разоблачения они периодически меняли свое место расположения. Подыскивали жилые помещения, переоборудовали их и использовали в качестве офисов различных фирм. Фирмы они находили и приобретали зарегистрированные на подставных лиц, реквизиты которых использовали для подготовки фиктивных договоров поставки. Расчетные счета таких фирм использовались для перечисления денежных средств от потенциальных покупателей и дальнейшего перечисления похищенных сумм на счета других фирм, чтобы в дальнейшем их можно было обналичить и получить в свое распоряжение.

Члены ОПГ представлялись как вымышленными именами, так и именами реально существующих руководителей организаций, совершенно не осведомленных о преступной деятельн6ости группы. А после совершения каждого преступления меняли телефонные номера и телефоны. Не редко дальновидная организаторша преступной группы приобретала чужие паспорта за денежное вознаграждение. При перемене места преступники уничтожали документы, содержащие информацию их деятельности и даже проводили уборку в помещениях.

«Основоположница» группы добилась от своих «подчиненных» обязательного исполнения своих указаний и четкого исполнения ролей сотрудников якобы существующих фирм. Все участники ОПГ регулярно отчитывались перед ней о результатах проведенных переговоров с представителями организаций, времени и сумме платежей.

«Погорела» преступная группа благодаря профессионализму оперативников ОРБ МВД по Уральскому федеральному округу на последней, воронежской афере.

За два года своей «деятельности» мошенники завладели денежными средствами 14 предприятий, расположенных на территории России — из Томска, Костромы, Москвы, Новокуйбышевска, Тольятти, Самары, Астрахани, Мурманска, Перми, Санкт-Петербурга, Алтайского края. Причинили юридическим лицам материальный ущерб на сумму свыше 17,5 миллионов рублей.

В ходе предварительного расследования (которое, кстати, длилось почти год) были приняты меры к возмещению причиненного преступными действиями ущерба: тюменские стражи правопорядка установили движимое и недвижимое имущество аферистов, на которое был наложен арест.

В скором времени по данному уголовному делу состоится суд, которому предстоит изучить 45 томов данного дела (20 из них — обвинительные заключения). Кроме мошенничества, совершенного организованной преступной группой (стр. 159 ч.4 УК РФ) всем участникам ОПГ предстоит понести уголовную ответственность и по ст. 174 ч.3 УК РФ — легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Собранная доказательственная база позволяет надеяться потерпевшим на самое строгое наказание — лишение свободы до десяти лет.

Источник: собственная информация
Просмотров: 1215 | Версия для печати
Читайте новости по темам: Милиция, Мошенничество, Деньги, ОПГ, Тюмень
Увидели опечатку или ошибку?
Выделите ее и нажмите
Комментарии 0 Читать на форуме