В гараже на Домостроителей нашли тела трех молодых людей  5
29.11 / 13:27
    
5
декабря
18.11.2010 / 17:21

Банда мошенников присвоила деньги 14 предприятий

Банда мошенников присвоила деньги 14 предприятий

Тюменская организованная преступная группа обманула 14 предприятий из разных регионов России, предлагая им поставки нефтепродуктов и углеводородного сырья. За два года мошенники получили более 17,5 млн. рублей.

В начале 2006 года одна предприимчивая тюменка решила организовать преступную группу. Она привлекла в «соратники» знакомого мужчину, который имел опыт договорной работы, а, пообещав крупное материальное вознаграждение, нашла и третьего — имеющего опыт в сопровождении договоров поставки нефте- и газосодержащей продукции, сообщает пресс-служба ГУВД по Тюменской области.

Криминальное трио изготовило фиктивные документы и выступило в роли поставщиков углеводородного сырья перед одним из алтайских предприятий. Заключили с руководством предприятия договор на поставку сырья на сумму свыше 5 миллионов рублей. Для убедительности направили алтайцам подложные железнодорожные накладные, согласно которым с одной из станций Свердловской железной дороги 25 мая 2006 года якобы был отправлен груз — стабильный газовый конденсат до станции Зональной Западно-Сибирской железной дороги. Криминальная троица похищенные деньги потратила на собственные нужды.

Удачно проведенная «операция» вдохновила на дальнейшие «подвиги». В начале 2007 года группа аферистов привлекла в своих ряды двух новых соучастников. Организованная преступная группа теперь уже в составе пяти человек отличалась устойчивостью, сплоченностью, четким распределением ролей среди соучастников при совершении преступлений, внутренней дисциплиной и конспирацией.

Так, чтобы избежать разоблачения они периодически меняли свое место расположения. Подыскивали жилые помещения, переоборудовали их и использовали в качестве офисов различных фирм. Фирмы они находили и приобретали зарегистрированные на подставных лиц, реквизиты которых использовали для подготовки фиктивных договоров поставки. Расчетные счета таких фирм использовались для перечисления денежных средств от потенциальных покупателей и дальнейшего перечисления похищенных сумм на счета других фирм, чтобы в дальнейшем их можно было обналичить и получить в свое распоряжение.

Члены ОПГ представлялись как вымышленными именами, так и именами реально существующих руководителей организаций, совершенно не осведомленных о преступной деятельн6ости группы. А после совершения каждого преступления меняли телефонные номера и телефоны. Не редко дальновидная организаторша преступной группы приобретала чужие паспорта за денежное вознаграждение. При перемене места преступники уничтожали документы, содержащие информацию их деятельности и даже проводили уборку в помещениях.

«Основоположница» группы добилась от своих «подчиненных» обязательного исполнения своих указаний и четкого исполнения ролей сотрудников якобы существующих фирм. Все участники ОПГ регулярно отчитывались перед ней о результатах проведенных переговоров с представителями организаций, времени и сумме платежей.

«Погорела» преступная группа благодаря профессионализму оперативников ОРБ МВД по Уральскому федеральному округу на последней, воронежской афере.

За два года своей «деятельности» мошенники завладели денежными средствами 14 предприятий, расположенных на территории России — из Томска, Костромы, Москвы, Новокуйбышевска, Тольятти, Самары, Астрахани, Мурманска, Перми, Санкт-Петербурга, Алтайского края. Причинили юридическим лицам материальный ущерб на сумму свыше 17,5 миллионов рублей.

В ходе предварительного расследования (которое, кстати, длилось почти год) были приняты меры к возмещению причиненного преступными действиями ущерба: тюменские стражи правопорядка установили движимое и недвижимое имущество аферистов, на которое был наложен арест.

В скором времени по данному уголовному делу состоится суд, которому предстоит изучить 45 томов данного дела (20 из них — обвинительные заключения). Кроме мошенничества, совершенного организованной преступной группой (стр. 159 ч.4 УК РФ) всем участникам ОПГ предстоит понести уголовную ответственность и по ст. 174 ч.3 УК РФ — легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Собранная доказательственная база позволяет надеяться потерпевшим на самое строгое наказание — лишение свободы до десяти лет.

Считаешь это интересным? Поделись с друзьями.
Источник: собственная информация

Просмотров: 1154 | верcия для печати
Читайте новости по темам: Милиция, Мошенничество, Деньги, ОПГ, Тюмень

 
 Комментарии  0  


Другие новости рубрики «Происшествия и криминал»

Тюменца задержали за кражу 25 тысяч рублей с отцовской кредитки
Тюменца задержали за кражу 25 тысяч рублей с отцовской кредитки  8
04.12 / 16:21
Сотрудники УМВД по городу Тюмени раскрыли кражу денежных средств с кредитной карты. Человеком, незаконно снявшим с банковского счета 25 тысяч рублей, оказался сын потерпевшего.
Молодому гостю из зарубежья грозит срок за распространение «соли» и «спайса»
Молодому гостю из зарубежья грозит срок за распространение «соли» и «спайса»  есть видео  6
04.12 / 09:57
В Тюмени полицейские задержали жителя ближнего зарубежья, подозреваемого в распространении синтетических наркотиков. При обыске у молодого человека изъяли свертки с «солью» и «спайсом».
Тело найденной осенью девушки принадлежит Анастасии Белоусовой
Тело найденной осенью девушки принадлежит Анастасии Белоусовой  6
03.12 / 19:34
Найденная осенью мертвая девушка — это 19-летняя Анастасия Белоусова, которая 29 августа ушла из дома и не вернулась. Такое заключение было сделано после проведения судебно-медицинской и генетической экспертиз.
Следствие: 12-летняя девочка упала с крыши дома. Возбуждено дело
Следствие: 12-летняя девочка упала с крыши дома. Возбуждено дело
02.12 / 19:23
Тюменские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели девочки-подростка, упавшей с высоты. Оно квалифицировано по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства).
Опасаясь за семью, бизнесмен отдал вымогателю шесть самосвалов
Опасаясь за семью, бизнесмен отдал вымогателю шесть самосвалов  9
02.12 / 16:59
В Тюмени будут судить 45-летнего Тараса Б., который вымогал у предпринимателя деньги, угрожая расправой семье бизнесмена. Он обвиняется по ч. 2, 3 ст. 163 (вымогательство в крупном и особо крупном размере) и ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере).
Чуть не сжег сожительницу за то, что не дала денег на выпивку
Чуть не сжег сожительницу за то, что не дала денег на выпивку  12
02.12 / 15:19
В Тюменской области будут судить 27-летнего жителя поселка Лебедевка Заводоуковского района Руслана Ш., который чуть не сжег квартиру вместе с сожительницей. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Еще одно ЧП на Широтной: девочка-подросток не выжила после падения с высоты
Еще одно ЧП на Широтной: девочка-подросток не выжила после падения с высоты  21
02.12 / 13:15
Еще одно происшествие на Широтной: девочка-подросток упала с большой высоты и скончалась до приезда скорой помощи. Полиция выясняется обстоятельства происшествия.
Подросток покушался на жизнь родного брата
Подросток покушался на жизнь родного брата
02.12 / 12:47
В Тюменской области подросток покушался на жизнь родного брата. Во время ссоры несовершеннолетний ранил своего родственника ножом. Теперь 17-летний житель села Тоболово Ишимского района подозревается по ч. 3, ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ.
На Широтной мужчина упал с балкона 10 этажа - остался жив
На Широтной мужчина упал с балкона 10 этажа — остался жив  6
02.12 / 10:07
На улице Широтной в Тюмени 30-летний мужчина выпал с балкона, расположенного на десятом этаже 15-этажного дома. Он приземлился на заснеженный козырек подъезда и остался жив.
В Ялуторовске будут судить подростка, избившего мужчину за отказ в сигарете
В Ялуторовске будут судить подростка, избившего мужчину за отказ в сигарете  10
01.12 / 15:47
В Ялуторовске подросток сильно избил мужчину, который отказался дать ему закурить. Несовершеннолетний обвиняется по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). Следователи собрали достаточно доказательств и отчитались о завершении расследования уголовного дела.

Все новости из рубрики «Происшествия и криминал»

Реклама:










Создание и разработка сайтов в Тюмени

Архив

Интервью

Новости от Нашгород.ру

Северное волокно
© 2002—2016, OOO «Наш Город РУ», Тюмень, Все права защищены © При использовании материалов ссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–20303 от 29 декабря 2004 выдано Федеральной службой по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. © Разработка — студия «Автограф»