В Тюмени маленький ребенок выпал из окна. Врачи не смогли его спасти  7
22.07 / 21:25
    
28
июля
18.11.2010 / 17:21

Банда мошенников присвоила деньги 14 предприятий

Банда мошенников присвоила деньги 14 предприятий

Тюменская организованная преступная группа обманула 14 предприятий из разных регионов России, предлагая им поставки нефтепродуктов и углеводородного сырья. За два года мошенники получили более 17,5 млн. рублей.

В начале 2006 года одна предприимчивая тюменка решила организовать преступную группу. Она привлекла в «соратники» знакомого мужчину, который имел опыт договорной работы, а, пообещав крупное материальное вознаграждение, нашла и третьего — имеющего опыт в сопровождении договоров поставки нефте- и газосодержащей продукции, сообщает пресс-служба ГУВД по Тюменской области.

Криминальное трио изготовило фиктивные документы и выступило в роли поставщиков углеводородного сырья перед одним из алтайских предприятий. Заключили с руководством предприятия договор на поставку сырья на сумму свыше 5 миллионов рублей. Для убедительности направили алтайцам подложные железнодорожные накладные, согласно которым с одной из станций Свердловской железной дороги 25 мая 2006 года якобы был отправлен груз — стабильный газовый конденсат до станции Зональной Западно-Сибирской железной дороги. Криминальная троица похищенные деньги потратила на собственные нужды.

Удачно проведенная «операция» вдохновила на дальнейшие «подвиги». В начале 2007 года группа аферистов привлекла в своих ряды двух новых соучастников. Организованная преступная группа теперь уже в составе пяти человек отличалась устойчивостью, сплоченностью, четким распределением ролей среди соучастников при совершении преступлений, внутренней дисциплиной и конспирацией.

Так, чтобы избежать разоблачения они периодически меняли свое место расположения. Подыскивали жилые помещения, переоборудовали их и использовали в качестве офисов различных фирм. Фирмы они находили и приобретали зарегистрированные на подставных лиц, реквизиты которых использовали для подготовки фиктивных договоров поставки. Расчетные счета таких фирм использовались для перечисления денежных средств от потенциальных покупателей и дальнейшего перечисления похищенных сумм на счета других фирм, чтобы в дальнейшем их можно было обналичить и получить в свое распоряжение.

Члены ОПГ представлялись как вымышленными именами, так и именами реально существующих руководителей организаций, совершенно не осведомленных о преступной деятельн6ости группы. А после совершения каждого преступления меняли телефонные номера и телефоны. Не редко дальновидная организаторша преступной группы приобретала чужие паспорта за денежное вознаграждение. При перемене места преступники уничтожали документы, содержащие информацию их деятельности и даже проводили уборку в помещениях.

«Основоположница» группы добилась от своих «подчиненных» обязательного исполнения своих указаний и четкого исполнения ролей сотрудников якобы существующих фирм. Все участники ОПГ регулярно отчитывались перед ней о результатах проведенных переговоров с представителями организаций, времени и сумме платежей.

«Погорела» преступная группа благодаря профессионализму оперативников ОРБ МВД по Уральскому федеральному округу на последней, воронежской афере.

За два года своей «деятельности» мошенники завладели денежными средствами 14 предприятий, расположенных на территории России — из Томска, Костромы, Москвы, Новокуйбышевска, Тольятти, Самары, Астрахани, Мурманска, Перми, Санкт-Петербурга, Алтайского края. Причинили юридическим лицам материальный ущерб на сумму свыше 17,5 миллионов рублей.

В ходе предварительного расследования (которое, кстати, длилось почти год) были приняты меры к возмещению причиненного преступными действиями ущерба: тюменские стражи правопорядка установили движимое и недвижимое имущество аферистов, на которое был наложен арест.

В скором времени по данному уголовному делу состоится суд, которому предстоит изучить 45 томов данного дела (20 из них — обвинительные заключения). Кроме мошенничества, совершенного организованной преступной группой (стр. 159 ч.4 УК РФ) всем участникам ОПГ предстоит понести уголовную ответственность и по ст. 174 ч.3 УК РФ — легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Собранная доказательственная база позволяет надеяться потерпевшим на самое строгое наказание — лишение свободы до десяти лет.

Считаешь это интересным? Поделись с друзьями.
Источник: собственная информация

Просмотров: 1187 | верcия для печати
Читайте новости по темам: Милиция, Мошенничество, Деньги, ОПГ, Тюмень

 
 Комментарии  0  


Другие новости рубрики «Происшествия и криминал»

ЧП в «Европейском»: ребенок получил тяжелую травму, упав с «паутинки»
ЧП в «Европейском»: ребенок получил тяжелую травму, упав с «паутинки»  11
27.07 / 20:20
Тюменские врачи борются за жизнь и здоровье ребенка, пострадавшего на детской площадке микрорайона «Европейский» — мальчик получил тяжелую травму во время игры. По предварительным данным, он не удержался на одном из дворовых аттракционов и упал на землю, ударившись головой.
Тюменский насильник-рецидивист отправится под суд
Тюменский насильник-рецидивист отправится под суд  5
27.07 / 17:43
В Тюмени будут судить мужчину, который против воли затолкал в машину свою знакомую и изнасиловал ее недалеко от СНТ «Лесная поляна».
Еще одно падение из окна: на Кремлевской разбилась насмерть женщина
Еще одно падение из окна: на Кремлевской разбилась насмерть женщина  15
27.07 / 13:09
В Тюмени произошел еще один случай, связанный с падением из окна. Трагедия произошла на улице Кремлевской. Там с высоты 13 этажа упала женщина.
Заезжий наркоторговец привозил «товар» из Тюмени в Ишим для сбыта
Заезжий наркоторговец привозил «товар» из Тюмени в Ишим для сбыта
27.07 / 12:51
Жителя города Мелитополя Запорожской области будут судить в Ишиме за сбыт наркотических средств. Заезжий наркоделец попался с крупной партией N-метилэфедрона.
Выпал из окна пятого этажа: обстоятельства гибели тюменца выясняются
Выпал из окна пятого этажа: обстоятельства гибели тюменца выясняются  1
27.07 / 11:14
Из окна многоэтажного дома в Тюмени сегодня ночью, 27 июля, выпал мужчина.
Взрывоопасная находка: тюменец откопал на своем участке боеприпас
Взрывоопасная находка: тюменец откопал на своем участке боеприпас  8
27.07 / 09:52
По-настоящему опасную находку сделал житель Тюмени вчера вечером, 26 июля, на своем участке. Он рыл землю под фундамент и обнаружил снаряд.
Тюменские пожарные предотвратили взрыв в доме, охваченном огнем
Тюменские пожарные предотвратили взрыв в доме, охваченном огнем  2
27.07 / 09:11
Сильный пожар охватил жилой трехквартирный дома, расположенный на улице Саратовской в Тюмени ночью.
Житель Тюменской области ответит перед законом за краснокнижных осетров
Житель Тюменской области ответит перед законом за краснокнижных осетров  3
27.07 / 08:49
В Тюменской области в суд ушло уголовное дело в отношении жителя села Вагай. Его обвиняют в незаконной добыче сибирских осетров, занесенных в Красную книгу.
Плантация в гараже: у тюменцев изъяли более 370 грамм марихуаны
Плантация в гараже: у тюменцев изъяли более 370 грамм марихуаны  6
25.07 / 16:03
Двое тюменцев выращивали в гараже коноплю, из которой потом изготавливали наркотики для продажи по бесконтактной схеме. В помещении они установили специальные лампы, системы полива и вентиляции. Там же мужчины сушили марихуану и раскладывали по партиям.
Лесные пожары на Ямале помогут тушить парашютисты-десантники
Лесные пожары на Ямале помогут тушить парашютисты-десантники  1
25.07 / 13:49
Пожарная обстановка в лесах на севере Тюменской области стала поводом к принятию экстренных мер. На тушение очагов возгораний авиалесоохрана направит парашютистов-десантников, специального командированных в ЯНАО из более чем пяти различных регионов страны.

Все новости из рубрики «Происшествия и криминал»

Реклама:




Архив

Интервью

Новости от Нашгород.ру

Северное волокно
© 2002—2017, OOO «Наш Город РУ», Тюмень, Все права защищены © При использовании материалов ссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–20303 от 29 декабря 2004 выдано Федеральной службой по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. © Разработка — студия «Автограф»