На автобусной остановке тюменца оставили без телефона, денег и шоколада  есть видео  5
13.04 / 12:29
    
25
апреля
18.11.2010 / 17:21

Банда мошенников присвоила деньги 14 предприятий

Банда мошенников присвоила деньги 14 предприятий

Тюменская организованная преступная группа обманула 14 предприятий из разных регионов России, предлагая им поставки нефтепродуктов и углеводородного сырья. За два года мошенники получили более 17,5 млн. рублей.

В начале 2006 года одна предприимчивая тюменка решила организовать преступную группу. Она привлекла в «соратники» знакомого мужчину, который имел опыт договорной работы, а, пообещав крупное материальное вознаграждение, нашла и третьего — имеющего опыт в сопровождении договоров поставки нефте- и газосодержащей продукции, сообщает пресс-служба ГУВД по Тюменской области.

Криминальное трио изготовило фиктивные документы и выступило в роли поставщиков углеводородного сырья перед одним из алтайских предприятий. Заключили с руководством предприятия договор на поставку сырья на сумму свыше 5 миллионов рублей. Для убедительности направили алтайцам подложные железнодорожные накладные, согласно которым с одной из станций Свердловской железной дороги 25 мая 2006 года якобы был отправлен груз — стабильный газовый конденсат до станции Зональной Западно-Сибирской железной дороги. Криминальная троица похищенные деньги потратила на собственные нужды.

Удачно проведенная «операция» вдохновила на дальнейшие «подвиги». В начале 2007 года группа аферистов привлекла в своих ряды двух новых соучастников. Организованная преступная группа теперь уже в составе пяти человек отличалась устойчивостью, сплоченностью, четким распределением ролей среди соучастников при совершении преступлений, внутренней дисциплиной и конспирацией.

Так, чтобы избежать разоблачения они периодически меняли свое место расположения. Подыскивали жилые помещения, переоборудовали их и использовали в качестве офисов различных фирм. Фирмы они находили и приобретали зарегистрированные на подставных лиц, реквизиты которых использовали для подготовки фиктивных договоров поставки. Расчетные счета таких фирм использовались для перечисления денежных средств от потенциальных покупателей и дальнейшего перечисления похищенных сумм на счета других фирм, чтобы в дальнейшем их можно было обналичить и получить в свое распоряжение.

Члены ОПГ представлялись как вымышленными именами, так и именами реально существующих руководителей организаций, совершенно не осведомленных о преступной деятельн6ости группы. А после совершения каждого преступления меняли телефонные номера и телефоны. Не редко дальновидная организаторша преступной группы приобретала чужие паспорта за денежное вознаграждение. При перемене места преступники уничтожали документы, содержащие информацию их деятельности и даже проводили уборку в помещениях.

«Основоположница» группы добилась от своих «подчиненных» обязательного исполнения своих указаний и четкого исполнения ролей сотрудников якобы существующих фирм. Все участники ОПГ регулярно отчитывались перед ней о результатах проведенных переговоров с представителями организаций, времени и сумме платежей.

«Погорела» преступная группа благодаря профессионализму оперативников ОРБ МВД по Уральскому федеральному округу на последней, воронежской афере.

За два года своей «деятельности» мошенники завладели денежными средствами 14 предприятий, расположенных на территории России — из Томска, Костромы, Москвы, Новокуйбышевска, Тольятти, Самары, Астрахани, Мурманска, Перми, Санкт-Петербурга, Алтайского края. Причинили юридическим лицам материальный ущерб на сумму свыше 17,5 миллионов рублей.

В ходе предварительного расследования (которое, кстати, длилось почти год) были приняты меры к возмещению причиненного преступными действиями ущерба: тюменские стражи правопорядка установили движимое и недвижимое имущество аферистов, на которое был наложен арест.

В скором времени по данному уголовному делу состоится суд, которому предстоит изучить 45 томов данного дела (20 из них — обвинительные заключения). Кроме мошенничества, совершенного организованной преступной группой (стр. 159 ч.4 УК РФ) всем участникам ОПГ предстоит понести уголовную ответственность и по ст. 174 ч.3 УК РФ — легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Собранная доказательственная база позволяет надеяться потерпевшим на самое строгое наказание — лишение свободы до десяти лет.

Считаешь это интересным? Поделись с друзьями.
Источник: собственная информация

Просмотров: 1178 | верcия для печати
Читайте новости по темам: Милиция, Мошенничество, Деньги, ОПГ, Тюмень

 
 Комментарии  0  


Другие новости рубрики «Происшествия и криминал»

Тюменский суд отправил наркодельца из Симферополя в колонию на шесть лет
Тюменский суд отправил наркодельца из Симферополя в колонию на шесть лет  1
24.04 / 14:39
В Тюмени осудили жителя Симферополя, намеревавшегося сбыть почти 6,4 килограммов марихуаны. 32-летний мужчина получил шесть лет заключения.
Осужденный за двойное убийство укусил сотрудника УФСИН
Осужденный за двойное убийство укусил сотрудника УФСИН  3
24.04 / 10:49
В Тюмени Ленинский районный суд вынес приговор 30-летнему Александру Судейкину за насилие в отношении сотрудника места лишения свободы.
Родственники пятые сутки ищут пожилую тюменку
Родственники пятые сутки ищут пожилую тюменку  6
24.04 / 10:09
Жительницу поселка Московский Татьяну Ильиничну Халятину ищут родственники и полиция. Пожилая женщина ушла из дома 19 апреля.
Страшный пожар на Совхозной в Тюмени: полыхали три дома (ВИДЕО)
Страшный пожар на Совхозной в Тюмени: полыхали три дома (ВИДЕО)  есть видео  29
22.04 / 17:15
Страшный пожар произошел на улице Совхозной в Тюмени: пламя объяло три частных дома. Два деревянных здания уничтожены огнем, у кирпичного строения выгорела крыша.
Торговка зерном из Ялуторовска задолжала налоговой 2,5 млн рублей
Торговка зерном из Ялуторовска задолжала налоговой 2,5 млн рублей  4
22.04 / 16:32
Тюменские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 48-летней предпринимательницы из Ялуторовска. По версии представителей СК, бизнесвумен недоплатила налоговой более 2,5 миллионов рублей.
Огонь с балкона: в многоэтажке на Молодежной случился пожар (ВИДЕО)
Огонь с балкона: в многоэтажке на Молодежной случился пожар (ВИДЕО)  есть видео  5
22.04 / 14:46
На улице Молодежной в Тюмени произошел пожар. Горела квартира на восьмом этаже жилого дома. По данным очевидцев, в результате происшествия никто не пострадал.
Сотрудник салона сотовой связи «нагрел» работодателя на 50 тысяч рублей (ВИДЕО)
Сотрудник салона сотовой связи «нагрел» работодателя на 50 тысяч рублей (ВИДЕО)  есть видео  2
22.04 / 12:32
Сотрудникам тюменской полиции удалось оперативно раскрыть кражу из салона сотовой связи. Вором оказался нечистый на руку сотрудник того же магазина.
Забытый в поликлинике пакет напугал пациентов
Забытый в поликлинике пакет напугал пациентов
21.04 / 17:08
Подозрительный пакет обнаружили сегодня, 21 апреля, в поликлинике на улице Газовиков в Тюмени. Однако угроза не подтвердилась, и сейчас поликлиника работает в обычном режиме.
В Хабаровске напали на управление ФСБ. Трое погибших
В Хабаровске напали на управление ФСБ. Трое погибших  есть видео  6
21.04 / 16:04
В Хабаровске произошло нападение на местное управление Федеральной службы безопасности. Три человека погибли, еще один пострадал.
Убийца пенсионера из Тобольска проведет в колонии 19 лет
Убийца пенсионера из Тобольска проведет в колонии 19 лет  1
21.04 / 13:39
Сегодня, 21 апреля, областной суд вынес Тобольска Борису Даценко. 31-летнего мужчину признали виновным в разбое и убийстве.

Все новости из рубрики «Происшествия и криминал»

Реклама:

Архив

Интервью

Новости от Нашгород.ру

Северное волокно
© 2002—2017, OOO «Наш Город РУ», Тюмень, Все права защищены © При использовании материалов ссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–20303 от 29 декабря 2004 выдано Федеральной службой по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. © Разработка — студия «Автограф»