Полиция ищет тюменцев, пострадавших от рук подозреваемого в разбое (ВИДЕО)  есть видео  3
14.03 / 11:09
    
24
марта
29.11.2011 / 10:23

«Диамант Плюс» обманул тюменских дольщиков на 279 млн. рублей

«Диамант Плюс» обманул тюменских дольщиков на 279 млн. рублей

В Тюмени предстанет перед судом группа мошенников, обманувшая дольщиков ООО «Диамант Плюс» на сумму свыше 279 млн. рублей. В 2008 — 2009 годах общество заключало договоры на покупку квартир в домах, которые строила другая компания.

Следствием установлено, что фактическое руководство деятельностью ООО «Диамант Плюс» осуществляли три участника общества, которые являлись также участниками других ООО и имели опыт ведения совместной деятельности со строительными организациями Тюмени. Именно эти трое руководителей разработали схему хищения денежных средств граждан в конце 2007 года, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

У общества «Диамант Плюс» отсутствовали права на доли в объектах ГП -6, ГП-7, ГП-8, ГП-60, ГП-62, ГП-44.1, ГП-44.2 и ГП -57.3 микрорайона Восточный-2. Застройщиком микрорайона является ОАО «Тюменская домостроительная компания». Однако руководители «Диамант Плюс» заключали с тюменцам предварительные договоры о заключении в будущем основных договоров на покупку доли в незавершенных объектах.

Мошенники ввели в заблуждение других сотрудников ООО «Диамант Плюс», которые по их указанию заключали предварительные договоры. Кроме того, давали разъяснения гражданам о сроках выполнения перед ними обязательств, а также устные указания бухгалтеру ООО «Диамант Плюс» принимать в кассу от граждан денежные средства.

Например, в феврале 2008 года жительница Тюмени заключила договор долевого участия в строительстве жилого дома ГП-60. Будучи уверенной в законности сделки, она внесла в кассу ООО «Диамант Плюс» 2 млн. 278 тыс. рублей, часть которых (1 млн. 740 тыс. рублей) равными долями по договорам займа получили трое аферистов-руководителей.

Следствием установлено, что с января 2008 года по июнь 2009 года в кассу ООО «Диамант Плюс» по предварительным договорам долевого участия в отношении долей в микрорайоне Восточный-2 поступило свыше 279 млн. рублей. Эти средства трое мошенников разделили между собой: двое взяли по 96 млн. рублей, третьему досталось свыше 75 млн. рублей.

Криминальной троице предъявлено обвинение в совершении 96 преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, и восьми преступных эпизодов по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Объем материалов уголовного дела составил 111 томов. В ходе следствия было проведено семь обысков, ряд судебных экспертиз.

В ноябре 2011 года уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ущерб, причиненный гражданам, будет возмещен в виде предоставления в дальнейшем жилых помещений.

Считаешь это интересным? Поделись с друзьями.
Источник: собственная информация

Просмотров: 3928 | верcия для печати
Читайте новости по темам: Дольщики, Мошенничество, Тюмень, УМВД

 
 Комментарии  0  


Другие новости рубрики «Происшествия и криминал»

Мошенники дурили тюменцев фокусами с водой
Мошенники дурили тюменцев фокусами с водой  есть видео  3
23.03 / 17:57
Тюменская полиция ищет пострадавших от действий мошенников, торговавших «чудо-фильтрами» для воды.
Молодой тюменец насмерть забил отца
Молодой тюменец насмерть забил отца
23.03 / 15:36
В Тюмени следователи выясняют обстоятельства преступления, совершенного 21 марта на улице Заслонова. 21-летний тюменец, подозреваемый в убийстве собственного отца, задержан, возбуждено уголовное дело.
Тюменские пожарные тушили частный дом и вагончик
Тюменские пожарные тушили частный дом и вагончик
23.03 / 12:51
На улице Сиреневой в Тюмени накануне, 22 марта, произошел пожар. На месте происшествия работали 25 спасателей.
Теракты в Лондоне: четверо погибших и двадцать раненых
Теракты в Лондоне: четверо погибших и двадцать раненых  10
23.03 / 11:10
Теракт в столице Великобритании произошел накануне, 22 марта, в 14:40 по местному времени. Машина, ехавшая по Вестминстерскому мосту, съехав на тротуар, сбила несколько человек. Через некоторое время около здания парламента в Лондоне произошла стрельба.
В Тюмени сотрудница финансовой фирмы похитила более 88 миллионов рублей
В Тюмени сотрудница финансовой фирмы похитила более 88 миллионов рублей  12
22.03 / 14:07
Сотрудница «Унисон Капитала» провернула в Тюмени несколько афер. От действий мошенницы пострадали 23 человека и финансовая компания, в которой она работала. Общая сумма похищенных средств составила почти 89 миллионов рублей.
Житель Курганской области задушил проститутку за отказ вернуть ему деньги
Житель Курганской области задушил проститутку за отказ вернуть ему деньги  7
22.03 / 09:26
Тюменские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Курганской области. Мужчина обвиняется в убийстве женщины легкого поведения.
Сотрудники Росгвардии нашли в машине 12 свертков с героином
Сотрудники Росгвардии нашли в машине 12 свертков с героином  1
21.03 / 11:52
В Тюмени сотрудники Росгвардии изъяли героин в крупном размере. Наркотики были обнаружены 18 марта при проверке автомобиля «ГАЗ-3110», припаркованного у одного из домов по улице Павлова.
В Тюмени студенты устроили поножовщину в общежитии
В Тюмени студенты устроили поножовщину в общежитии  11
20.03 / 17:48
В общежитии № 1 Тюменского государственного университета, расположенном на улице Комсомольской, вечером 19 марта произошел конфликт между студентами. В результате один порезал ножом другого.
За взятку в 50 тысяч рублей налоговый инспектор заплатит миллионный штраф
За взятку в 50 тысяч рублей налоговый инспектор заплатит миллионный штраф  1
20.03 / 14:49
В Тюмени за взяточничество осудили бывшего налогового инспектор и ее сообщника. Мужчина подозревался также в хранении наркотиков.
Пьяный тюменец зарезал жену, поранил себя и попал в больницу
Пьяный тюменец зарезал жену, поранил себя и попал в больницу  2
20.03 / 09:49
В Тюменской области мужчина убил бывшую жену. Возбуждено уголовное дело.

Все новости из рубрики «Происшествия и криминал»

Реклама:










Создание и разработка сайтов в Тюмени

Архив

Интервью

Новости от Нашгород.ру

Северное волокно
© 2002—2017, OOO «Наш Город РУ», Тюмень, Все права защищены © При использовании материалов ссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–20303 от 29 декабря 2004 выдано Федеральной службой по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. © Разработка — студия «Автограф»