В Тюмени мужчина разбился, упав с высоты девятого этажа  4
Сегодня в 09:44
    
29
июня
29.11.2011 / 10:23

«Диамант Плюс» обманул тюменских дольщиков на 279 млн. рублей

«Диамант Плюс» обманул тюменских дольщиков на 279 млн. рублей

В Тюмени предстанет перед судом группа мошенников, обманувшая дольщиков ООО «Диамант Плюс» на сумму свыше 279 млн. рублей. В 2008 — 2009 годах общество заключало договоры на покупку квартир в домах, которые строила другая компания.

Следствием установлено, что фактическое руководство деятельностью ООО «Диамант Плюс» осуществляли три участника общества, которые являлись также участниками других ООО и имели опыт ведения совместной деятельности со строительными организациями Тюмени. Именно эти трое руководителей разработали схему хищения денежных средств граждан в конце 2007 года, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

У общества «Диамант Плюс» отсутствовали права на доли в объектах ГП -6, ГП-7, ГП-8, ГП-60, ГП-62, ГП-44.1, ГП-44.2 и ГП -57.3 микрорайона Восточный-2. Застройщиком микрорайона является ОАО «Тюменская домостроительная компания». Однако руководители «Диамант Плюс» заключали с тюменцам предварительные договоры о заключении в будущем основных договоров на покупку доли в незавершенных объектах.

Мошенники ввели в заблуждение других сотрудников ООО «Диамант Плюс», которые по их указанию заключали предварительные договоры. Кроме того, давали разъяснения гражданам о сроках выполнения перед ними обязательств, а также устные указания бухгалтеру ООО «Диамант Плюс» принимать в кассу от граждан денежные средства.

Например, в феврале 2008 года жительница Тюмени заключила договор долевого участия в строительстве жилого дома ГП-60. Будучи уверенной в законности сделки, она внесла в кассу ООО «Диамант Плюс» 2 млн. 278 тыс. рублей, часть которых (1 млн. 740 тыс. рублей) равными долями по договорам займа получили трое аферистов-руководителей.

Следствием установлено, что с января 2008 года по июнь 2009 года в кассу ООО «Диамант Плюс» по предварительным договорам долевого участия в отношении долей в микрорайоне Восточный-2 поступило свыше 279 млн. рублей. Эти средства трое мошенников разделили между собой: двое взяли по 96 млн. рублей, третьему досталось свыше 75 млн. рублей.

Криминальной троице предъявлено обвинение в совершении 96 преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, и восьми преступных эпизодов по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Объем материалов уголовного дела составил 111 томов. В ходе следствия было проведено семь обысков, ряд судебных экспертиз.

В ноябре 2011 года уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ущерб, причиненный гражданам, будет возмещен в виде предоставления в дальнейшем жилых помещений.

Считаешь это интересным? Поделись с друзьями.
Источник: собственная информация

Просмотров: 4017 | верcия для печати
Читайте новости по темам: Дольщики, Мошенничество, Тюмень, УМВД

 
 Комментарии  0  


Другие новости рубрики «Происшествия и криминал»

В Тюмени бизнесмен пытался купить покровительство сотрудника РУФСБ
В Тюмени бизнесмен пытался купить покровительство сотрудника РУФСБ  2
Сегодня в 15:16
Тюменский бизнесмен надеялся купить покровительство силовика за 300 тысяч рублей. За это он окажется на скамье подсудимых.
В Тобольске парень помог задержать грабителя, отобравшего сумку у пенсионерки
В Тобольске парень помог задержать грабителя, отобравшего сумку у пенсионерки  1
Сегодня в 12:44
Юный тоболяк помог полицейским задержать мужчину, вырвавшего сумку у пожилой женщины.
Тюменские следователи заинтересовались падением ребенка из окна
Тюменские следователи заинтересовались падением ребенка из окна
Сегодня в 10:24
Сотрудники Следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области устанавливают обстоятельства падения полуторагодовалого ребенка из окна.
В Тюмени мужчина разбился, упав с высоты девятого этажа
В Тюмени мужчина разбился, упав с высоты девятого этажа  4
Сегодня в 09:44
С высоты девятого этажа вчера вечером, 28 июня, в Тюмени упал мужчина. Он не выжил.
Грабителя, ради пива взявшего в заложники девочку, будут судить
Грабителя, ради пива взявшего в заложники девочку, будут судить
Сегодня в 09:04
Северянина, взявшего в заложнику девочку, чтобы получить пива, будут судить в Тобольске. Расследование уголовного дела против жителя Нягани завершено, после утверждения обвинительного заключения материалы уйдут в суд.
Тюменского чиновника будут судить за откат
Тюменского чиновника будут судить за откат
28.06 / 17:47
Бывшего чиновника администрации Тюменского района будут судить за откаты. Направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела закупок и материально-технического развития образования Алексея Б. Он обвиняется в получении взятки.
Мошенники из Тюмени размещали в Интернете липовые объявления
Мошенники из Тюмени размещали в Интернете липовые объявления
28.06 / 17:06
Двое тюменцев продавали через Интернет несуществующие контейнеры и строительные материалы. За обман нескольких человек их будут судить.
Босиком в магазине: в Тюмени нашли 77-летнюю старушку, пропавшую в понедельник
Босиком в магазине: в Тюмени нашли 77-летнюю старушку, пропавшую в понедельник
28.06 / 15:37
В Тюмени завершились поиски Нины Катышевой 1940 года рождения. Она жива.
Тюменец заказал наркотики через Интернет. Ему грозит срок
Тюменец заказал наркотики через Интернет. Ему грозит срок
28.06 / 14:37
Молодого человека в возрасте 18 лет задержали на днях тюменские полицейские. При себе у парня имелись наркотики.
В Тюмени из окна выпал маленький ребенок
В Тюмени из окна выпал маленький ребенок  11
28.06 / 13:36
Из окна одного из домов по улице Моторостроителей в Тюмени выпал ребенок.

Все новости из рубрики «Происшествия и криминал»

Реклама:




Архив

Интервью

Новости от Нашгород.ру

Северное волокно
© 2002—2017, OOO «Наш Город РУ», Тюмень, Все права защищены © При использовании материалов ссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–20303 от 29 декабря 2004 выдано Федеральной службой по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. © Разработка — студия «Автограф»