На Тюмень надвигаются сильный ветер и гроза
21.07 / 14:36
    
23
июля
06.04.2012 / 15:39

В Тюмени пресечена деятельность «финансовой пирамиды»

В Тюмени пресечена деятельность «финансовой пирамиды»

Стражами правопорядка доказана преступная деятельность организованной группы, имеющей межрегиональные связи, в состав которой вошли жители городов Кургана, Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени.

По принципу «финансовой пирамиды» строилась схема хищения средств граждан. ОАО «Финансовая компания «Константа-Бизнес» под предлогом обучения «Финансовой грамоте», предоставления возможности получения высокого дохода, карьерного роста в «преуспевающей» компании, суть которых не разглашалась до момента проведения данных семинаров, привлекала граждан.

Организаторы, руководители и участники преступной группы не имели намерений и практической возможности трудоустройства и обеспечения выплат высокого дохода привлекаемым гражданам, поскольку в ОАО изначально не были предусмотрены рабочие места и какая-либо производственная база, а принцип деятельности общества основывался на извлечении дохода посредством привлечения в него новых лиц, вносивших вступительные взносы и денежные вклады. Иной деятельности, приносящей прибыль, компания не вела. Выплаты премий за приглашение нового лица, ставшего акционером компании, а также процентов по денежным вкладам на первоначальном этапе деятельности общества осуществлялись за счет денежных средств, внесенных новыми акционерами в качестве вступительных взносов и вкладов, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

За период своей деятельности, с сентября 2006 года по декабрь 2009 года, участниками организованной преступной группы похищены денежные средства 227 граждан на общую сумму более 80 млн рублей.

В процессе расследования преступления осуществлялось четкое и слаженное взаимодействие следователей с оперативными службами, в ходе которого было допрошено более 400 свидетелей и потерпевших, проживающих в городах Челябинск, Екатеринбург, Курган, Тюмень, Нефтеюганск, Москва. Были проведены обыски в Челябинске, Кургане и Тюмени и осмотры офисов ОАО, использовавшиеся для проведения семинаров и приобретенного на похищенные денежные средства. Изъяты, осмотрены и приобщены более 20000 документов, подтверждающих создание организованной группой «финансовой пирамиды», в том числе анкеты акционеров, вступивших в ОАО, документы, подтверждающие факты внесения денежных средств потерпевшими, учредительные и регистрационные документы компании, их бухгалтерская и налоговая отчетность. Полицейскими проведены различные виды судебных экспертиз (бухгалтерская, психологическая, социологическая).

Уголовное дело в отношении 8 обвиняемых в составе организованной преступной группы в совершении 225 преступлений, по факту мошенничества, направлено в суд и в настоящее время находится на рассмотрении.

Считаешь это интересным? Поделись с друзьями.
Источник: собственная информация

Просмотров: 2515 | верcия для печати
Читайте новости по темам: Управление МВД России по ТО, Финансовая пирамида, Финансы, Тюмень, финансовая пирамида

 
 Комментарии  2  
Ska3
0
Ska3   09.04.2012 / 02:42   #    Ответить   
миниМММ...
SVA
0
SVA   09.04.2012 / 08:14   #    Ответить   
слышал я про эту шарагу, знатно промыла мозг и прозомбировала некоторых знакомых


Другие новости рубрики «Общество»

Показ военной формы и выставка собак: в Тюмени чествовали кинологов
Показ военной формы и выставка собак: в Тюмени чествовали кинологов
Сегодня в 14:28
В Тюмени отметили 15-летие со дня образования Центра кинологической службы Уральского округа.
Тобольским детям показали семейные реликвии земляков
Тобольским детям показали семейные реликвии земляков
Сегодня в 12:32
«Тайны старого сундука» открыли для своих воспитанников специалисты социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Тобольска.
Интернет вещей и «умные» технологии в ЖКХ: готовы ли мы к этому?
Интернет вещей и «умные» технологии в ЖКХ: готовы ли мы к этому?  есть опрос  3
Сегодня в 11:21
Вы просыпаетесь утром, идете на кухню, а там кофемашина уже приготовила чашечку ароматного напитка, а тостер поджарил до хрустящей корочки уложенные с вечера кусочки хлеба. Робот-пылесос самостоятельно начал уборку, а холодильник докладывает, что надо бы докупить молока. Фантастика? Нет, недалекое будущее. При этом, уверены специалисты, совсем скоро умными станут не только привычные бытовые приборы, но и, скажем, коммунальные счетчики, которые смогут не только автоматически передавать данные для расчета, но и анализировать расход воды или энергии.
Сергей Ханин: Все не так, ребята!
Сергей Ханин: Все не так, ребята!  6
Сегодня в 10:09
Пошел третий месяц, как Сергей Ханин, бывший журналист-строитель-помбур и т.д. работает в большом магазине. В каком именно — не говорит в силу корпоративной этики. Взяться за данную тему решил по причине того, что все это время не выходит из головы строка из песни Высоцкого: «Все не так, ребята». А что не так-то?
Погода в Тюмени: летний дождь или ураган?
Погода в Тюмени: летний дождь или ураган?
Сегодня в 08:19
Пессимистичный прогноз на воскресенье, 23 июля, сделали синоптики. Теплый выходной день в Тюмени испортит сильный дождь временами с грозой. Причем осадки будут продолжаться целый день.
Тюменский орнитолог приютила дома хищную птицу
Тюменский орнитолог приютила дома хищную птицу  4
22.07 / 18:36
Хищная птица, найденная обессиленной в районе Патрушево, на время поселилась дома у доцента кафедры зоологии и эволюционной экологии животных ТюмГУ Марии Лупинос.
Тюменские агрономы рассчитывают на рекордный урожай пшеницы
Тюменские агрономы рассчитывают на рекордный урожай пшеницы
22.07 / 15:58
В Упоровском районе аграрии приступили к уборке свеклы и капусты. Урожайность составляет 50 тонн с гектара. Также агрономы рассчитывают на большой урожай пшеницы.
Абрикосы и виноград закончили путь в печи
Абрикосы и виноград закончили путь в печи  9
22.07 / 14:58
Нарушения карантина растений выявили инспекторы областного Россельхознадзора в тюменском аэропорту «Рощино».
В Тюмени осудили взяточника из Кургана
В Тюмени осудили взяточника из Кургана  1
22.07 / 13:59
За взятку в пять с половиной миллионов рублей в Тюмени был осужден бывший директор государственного предприятия из Кургана. Суд доказал что тюменская фирма получала от курганца крупные заказы за 5-процентный откат.
Нефтеюганский школьник принял участие в «Недетском разговоре с Владимиром Путиным»
Нефтеюганский школьник принял участие в «Недетском разговоре с Владимиром Путиным»  6
22.07 / 12:58
Школьник из Нефтеюганска Данила Прилепа как раз находится на проектной смене в образовательном центре «Сириус» в Сочи, поэтому с удовольствием принял участие в записи программы. Он оказался среди 600 подростков, принявших участие во встрече с президентом РФ.

Все новости из рубрики «Общество»

Реклама:




Архив

Интервью

Новости от Нашгород.ру

Северное волокно
© 2002—2017, OOO «Наш Город РУ», Тюмень, Все права защищены © При использовании материалов ссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–20303 от 29 декабря 2004 выдано Федеральной службой по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. © Разработка — студия «Автограф»