Материнский капитал разрешат тратить на покупку автомобиля?  25
19.03 / 17:26
    
30
марта
06.04.2012 / 15:39

В Тюмени пресечена деятельность «финансовой пирамиды»

В Тюмени пресечена деятельность «финансовой пирамиды»

Стражами правопорядка доказана преступная деятельность организованной группы, имеющей межрегиональные связи, в состав которой вошли жители городов Кургана, Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени.

По принципу «финансовой пирамиды» строилась схема хищения средств граждан. ОАО «Финансовая компания «Константа-Бизнес» под предлогом обучения «Финансовой грамоте», предоставления возможности получения высокого дохода, карьерного роста в «преуспевающей» компании, суть которых не разглашалась до момента проведения данных семинаров, привлекала граждан.

Организаторы, руководители и участники преступной группы не имели намерений и практической возможности трудоустройства и обеспечения выплат высокого дохода привлекаемым гражданам, поскольку в ОАО изначально не были предусмотрены рабочие места и какая-либо производственная база, а принцип деятельности общества основывался на извлечении дохода посредством привлечения в него новых лиц, вносивших вступительные взносы и денежные вклады. Иной деятельности, приносящей прибыль, компания не вела. Выплаты премий за приглашение нового лица, ставшего акционером компании, а также процентов по денежным вкладам на первоначальном этапе деятельности общества осуществлялись за счет денежных средств, внесенных новыми акционерами в качестве вступительных взносов и вкладов, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

За период своей деятельности, с сентября 2006 года по декабрь 2009 года, участниками организованной преступной группы похищены денежные средства 227 граждан на общую сумму более 80 млн рублей.

В процессе расследования преступления осуществлялось четкое и слаженное взаимодействие следователей с оперативными службами, в ходе которого было допрошено более 400 свидетелей и потерпевших, проживающих в городах Челябинск, Екатеринбург, Курган, Тюмень, Нефтеюганск, Москва. Были проведены обыски в Челябинске, Кургане и Тюмени и осмотры офисов ОАО, использовавшиеся для проведения семинаров и приобретенного на похищенные денежные средства. Изъяты, осмотрены и приобщены более 20000 документов, подтверждающих создание организованной группой «финансовой пирамиды», в том числе анкеты акционеров, вступивших в ОАО, документы, подтверждающие факты внесения денежных средств потерпевшими, учредительные и регистрационные документы компании, их бухгалтерская и налоговая отчетность. Полицейскими проведены различные виды судебных экспертиз (бухгалтерская, психологическая, социологическая).

Уголовное дело в отношении 8 обвиняемых в составе организованной преступной группы в совершении 225 преступлений, по факту мошенничества, направлено в суд и в настоящее время находится на рассмотрении.

Считаешь это интересным? Поделись с друзьями.
Источник: собственная информация

Просмотров: 2491 | верcия для печати
Читайте новости по темам: Управление МВД России по ТО, Финансовая пирамида, Финансы, Тюмень, финансовая пирамида

 
 Комментарии  2  
Ska3
0
Ska3   09.04.2012 / 02:42   #    Ответить   
миниМММ...
SVA
0
SVA   09.04.2012 / 08:14   #    Ответить   
слышал я про эту шарагу, знатно промыла мозг и прозомбировала некоторых знакомых


Другие новости рубрики «Общество»

Тюменских школьников оставят без смартфонов на уроках?
Тюменских школьников оставят без смартфонов на уроках?  18
29.03 / 18:30
Сдавать мобильники перед началом урока — такое предложение по интернет-безопасности школьников предложили сегодня тюменские эксперты ОНФ.
Тюменский режиссер поинтересовался судьбой Дома купца Колмакова у властей
Тюменский режиссер поинтересовался судьбой Дома купца Колмакова у властей  6
29.03 / 17:52
Тюменский фото- и видеодокументалист, краевед Сергей Ермолаев обеспокоился судьбой дома купца А.В. Колмакова, расположенного на улице 25-го Октября.
Поедание пельменей - новый сибирский вид спорта?
Поедание пельменей — новый сибирский вид спорта?
29.03 / 16:52
Поедание пельменей может стать новым сибирским видом спорта. Об этом на отраслевой конференции пошутила директор департамента потребительского рынка администрации города Елена Еремина. А вот цифру она привела отнюдь нешуточную: за одни сутки тюменцы умудрились съесть 2 тонны 581 кг пельменей и вареников.
Школьники из Тюмени блестяще выступили на математической олимпиаде
Школьники из Тюмени блестяще выступили на математической олимпиаде
29.03 / 16:30
Михаил Тутанов завоевал один из семи дипломов I степени и стал рекордсменом по количеству набранных баллов.
Тюменский герой: пенсионер вынес соседа из горящего дома
Тюменский герой: пенсионер вынес соседа из горящего дома  1
29.03 / 15:48
Тюменского пенсионера наградили медалью за спасение человека на пожаре. Виктор Акарачкин вынес из горящего дома своего соседа.
Как визуально увеличить пространство маленькой спальни?
Как визуально увеличить пространство маленькой спальни?  1
29.03 / 14:08
Маленькие спальни хочется обустроить с максимальным комфортом и уютом, визуально увеличив при этом пространство. Компания Komandor знает, как этого добиться, и делится секретами с тюменцами.
Корреспондента NashGorod.ru пригласили на медиафорум в Санкт-Петербурге
Корреспондента NashGorod.ru пригласили на медиафорум в Санкт-Петербурге  9
29.03 / 13:28
С 1 по 3 апреля в Санкт-Петербурге состоится ежегодный медиафорум Общероссийского народного фронта независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость». В нем примет участие и сотрудник портала NashGorod.ru Николай Ступников.
Верховный суд оставил приговор тюменскому блогеру Кунгурову без изменения
Верховный суд оставил приговор тюменскому блогеру Кунгурову без изменения  6
29.03 / 12:09
Верховный суд РФ признал законным приговор тюменскому блогеру Алексею Кунгурову. За пост о военных действиях в Сирии он получил 2,5 года колонии.
Тюменцы стали меньше воровать и убивать
Тюменцы стали меньше воровать и убивать  8
29.03 / 09:47
В Тюменской области снизился уровень преступности. По данным прокуратуры, за 2 месяца 2017 года зафиксировано снижение на 22,6 процента.
Летом из «Рощино» тюменцы будут чаще летать в Анапу и Сочи
Летом из «Рощино» тюменцы будут чаще летать в Анапу и Сочи
29.03 / 09:07
«Рощино» готовится к работе в весенне-летний период. Персонал аэропорта проходит специальную техучебу и дополнительные инструктажи, в том числе по технике безопасности и охране труда, авиационной безопасности и оказанию первой медицинской помощи.

Все новости из рубрики «Общество»

Реклама:










Создание и разработка сайтов в Тюмени

Архив

Интервью

Новости от Нашгород.ру

Северное волокно
© 2002—2017, OOO «Наш Город РУ», Тюмень, Все права защищены © При использовании материалов ссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–20303 от 29 декабря 2004 выдано Федеральной службой по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. © Разработка — студия «Автограф»