Крупнейший в Тюмени хлебокомбинат остановил производство  56
13.09 / 14:37
    
27
сентября
06.04.2012 / 15:39

В Тюмени пресечена деятельность «финансовой пирамиды»

В Тюмени пресечена деятельность «финансовой пирамиды»

Стражами правопорядка доказана преступная деятельность организованной группы, имеющей межрегиональные связи, в состав которой вошли жители городов Кургана, Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени.

По принципу «финансовой пирамиды» строилась схема хищения средств граждан. ОАО «Финансовая компания «Константа-Бизнес» под предлогом обучения «Финансовой грамоте», предоставления возможности получения высокого дохода, карьерного роста в «преуспевающей» компании, суть которых не разглашалась до момента проведения данных семинаров, привлекала граждан.

Организаторы, руководители и участники преступной группы не имели намерений и практической возможности трудоустройства и обеспечения выплат высокого дохода привлекаемым гражданам, поскольку в ОАО изначально не были предусмотрены рабочие места и какая-либо производственная база, а принцип деятельности общества основывался на извлечении дохода посредством привлечения в него новых лиц, вносивших вступительные взносы и денежные вклады. Иной деятельности, приносящей прибыль, компания не вела. Выплаты премий за приглашение нового лица, ставшего акционером компании, а также процентов по денежным вкладам на первоначальном этапе деятельности общества осуществлялись за счет денежных средств, внесенных новыми акционерами в качестве вступительных взносов и вкладов, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

За период своей деятельности, с сентября 2006 года по декабрь 2009 года, участниками организованной преступной группы похищены денежные средства 227 граждан на общую сумму более 80 млн рублей.

В процессе расследования преступления осуществлялось четкое и слаженное взаимодействие следователей с оперативными службами, в ходе которого было допрошено более 400 свидетелей и потерпевших, проживающих в городах Челябинск, Екатеринбург, Курган, Тюмень, Нефтеюганск, Москва. Были проведены обыски в Челябинске, Кургане и Тюмени и осмотры офисов ОАО, использовавшиеся для проведения семинаров и приобретенного на похищенные денежные средства. Изъяты, осмотрены и приобщены более 20000 документов, подтверждающих создание организованной группой «финансовой пирамиды», в том числе анкеты акционеров, вступивших в ОАО, документы, подтверждающие факты внесения денежных средств потерпевшими, учредительные и регистрационные документы компании, их бухгалтерская и налоговая отчетность. Полицейскими проведены различные виды судебных экспертиз (бухгалтерская, психологическая, социологическая).

Уголовное дело в отношении 8 обвиняемых в составе организованной преступной группы в совершении 225 преступлений, по факту мошенничества, направлено в суд и в настоящее время находится на рассмотрении.

Считаешь это интересным? Поделись с друзьями.
Источник: собственная информация

Просмотров: 2535 | верcия для печати
Читайте новости по темам: Управление МВД России по ТО, Финансовая пирамида, Финансы, Тюмень, финансовая пирамида

 
 Комментарии  2  
Ska3
0
Ska3   09.04.2012 / 02:42   #    Ответить   
миниМММ...
SVA
0
SVA   09.04.2012 / 08:14   #    Ответить   
слышал я про эту шарагу, знатно промыла мозг и прозомбировала некоторых знакомых


Другие новости рубрики «Общество»

«Маммопатруль» проверил 150 посетительниц торгового центра
«Маммопатруль» проверил 150 посетительниц торгового центра  3
26.09 / 17:23
В Тюмени дали старт профилактическому проекту «Розовая ленточка».
Тюменская филармония порадует гостей новым звучанием
Тюменская филармония порадует гостей новым звучанием
26.09 / 15:59
Сегодня, 26 сентября, гости Тюменской филармонии смогут оценить новое звучание на открытии музыкального сезона.
В Тюмени открыли новый туристический маршрут
В Тюмени открыли новый туристический маршрут
26.09 / 15:19
В Тюмени разработали туристический маршрут «Ишимские истории». Авторы идеи полагают, что на родине сказочника Петра Ершова есть, что показать гостям.
Полицейские вытащили из Туры свалившегося в воду тюмеца
Полицейские вытащили из Туры свалившегося в воду тюмеца
26.09 / 14:37
В понедельник, 25 сентября, в Тюмени спасли мужчину, упавшего в Туру с нижнего яруса набережной. Человека на краю бордюра заметили патрульные полицейские.
Тюменских школьников научат понимать свои эмоции
Тюменских школьников научат понимать свои эмоции
26.09 / 13:59
Педагоги Тюменской области проходят завершающий этап обучения в рамках проекта «Социально-эмоциональное развитие детей». Они уже транслируют полученные знания в школах и учат ребят понимать свои эмоции. Организаторы проекта Сбербанк, благотворительный фонд «Вклад в будущее» и региональный департамент образования и науки отмечают, что первые положительные результаты такой работы уже есть.
Бездомных Салехарда подкормят горячими обедами
Бездомных Салехарда подкормят горячими обедами  1
26.09 / 12:59
Бездомные Салехарда теперь будут получать горячую еду. С такой инициативой выступил Фонд помощи бездомным «Ковчег».
День рождения у Komandor, а подарки - покупателям
День рождения у Komandor, а подарки — покупателям  1
26.09 / 12:39
Первый месяц осени подходит к концу, а акция «День рождения Komandor» в самом разгаре. Для тюменцев — подарки и скидки в фирменных салонах.
«Схватили автоматы и сбежали». Поимку беглых зэков отработали на «троечку»
«Схватили автоматы и сбежали». Поимку беглых зэков отработали на «троечку»
26.09 / 12:18
Беглых заключенных, отобравших автоматы у конвоиров, ловили под поселком Харп в ЯНАО. По легенде учений силовиков, двое преступников, приговоренных к пожизненным срокам, сбежали из попавшего в аварию спецавтомобиля.
На юге Тюменской области по ночам возможны заморозки до -5 градусов
На юге Тюменской области по ночам возможны заморозки до -5 градусов  1
26.09 / 11:39
Несмотря на начало осени, на юге Тюменской области в ночные часы сохранятся заморозки. По данным Тюменского ЦГМС, с 26 сентября по 1 октября температура может опуститься от 0 до -5°.
Большая уборка. И лес почистить и с казаками чаю выпить
Большая уборка. И лес почистить и с казаками чаю выпить  6
26.09 / 10:17
Горожане смогут сделать тюменские леса чище в рамках региональной акции «Чистый лес». Показать пример бережного отношения к главному природному богатству Тюменской области и собрать весь мусор тюменцев приглашают на территорию 22 лесничеств 7 октября.

Все новости из рубрики «Общество»





Архив

Интервью

Новости от Нашгород.ру

Северное волокно
© 2002—2017, OOO «Наш Город РУ», Тюмень, Все права защищены © При использовании материалов ссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–20303 от 29 декабря 2004 выдано Федеральной службой по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. © Разработка — студия «Автограф»