Происшествие Авария Пожар ДТП

Сообщи нам
Проблемы Тюмени
Обсуждаем
Новости от Нашгород.ру
Добавить на Яндекс
29.10.2012 / 09:53
Ломбард оштрафовали на 50 тысяч рублей

В Тюмени по требованию прокуратуры оштрафован один из ломбардов. Организация, осуществляющая операции с деньгами, не состоит на учете в Росфинмониторинге. Кроме того, в ломбарде не разработаны правила внутреннего контроля и нет лица, ответственного за их соблюдение.

Данные нарушения были выявлены в работе ООО «Голд Ломбард» во время проверки соблюдения федерального законодательства. Прокуратура возбудила в отношении организации административное дело по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

По результатам рассмотрения дела межрегиональное управление Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу подвергло его штрафу в размере 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Источник: собственная информация
Просмотров: 1089 | Версия для печати
Читайте новости по темам: Штрафы, Тюмень
Увидели опечатку или ошибку?
Выделите ее и нажмите
Комментарии 0 Читать на форуме