Как без стресса получать госзаказы?  5
23.11 / 09:01
    
5
декабря
19.04.2013 / 14:12

Тюменцы в числе потерпевших от «пирамиды» «Актив»

Тюменцы в числе потерпевших от «пирамиды» «Актив»

ГУ МВД России по УрФО разоблачило группу, совершившую хищение денежных вкладов населения под видом кредитных потребительских кооперативов. Количество вовлеченных в финансовую пирамиду лиц превысило 32 тысячи граждан, а сумма ущерба - более 2,5 млрд. рублей.

По версии следствия, в данную преступную схему осуществляли более 10 участников. Они создали в девяти регионах России, в том числе в Тюменской, Свердловской, Челябинской, Кемеровской областях, Красноярском крае, республиках: Башкортостан, Удмуртия, Чувашия и в городе Москве 19 кооперативов (КПКГ) с названием "Актив". Все они работали по принципу финансовой пирамиды.

Общее руководство осуществлял екатеринбуржец Илья Б., президент финансового проекта "Актив – Инвест". Члены организованной группы привлекали граждан рекламой, обещая баснословный доход за счет игры на межбанковском валютном рынке «Форекс» — от 30 до 60% годовых с еженедельной капитализацией процентов.

В дальнейшем денежные средства граждан перечислялись на счет создателя проекта и членам созданной им преступной организации на лицевые счета в различных кредитных учреждениях. При этом фактов использования вверенных им вкладов для операций на рынке «Форекс» и получения прибыли следователи не установили.

В течение 2011-2012 годов, по материалам ГУ МВД России по УрФО, в отношении активных участников организованной группы возбуждено 35 уголовных дел по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Установлен факт легализации преступных доходов, когда похищенные мошенническим путем деньги в размере более 90 млн рублей перечислялись на счет коммерческой организации для строительства ряда нежилых помещений в центре Екатеринбурга.

Подозреваемые документально оформили договоры купли-продажи объектов недвижимости, согласно которым помещения переданы одному из основателей «Актив-Инвеста». В ходе дополнительных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что один из активных участников финансовой пирамиды Александр Х. и иные члены группы в 2008 году перевели полученные в результате мошеннических действий 30 млн рублей сначала на банковские счета заинтересованных лиц, а впоследствии перечислили их уже на свои счета. Часть средств они потратили на приобретение акций ОАО «Удмуртинвестстройбанк».

В отношении членов организованной группы возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по УрФО.

Считаешь это интересным? Поделись с друзьями.
Источник: собственная информация

Просмотров: 1661 | верcия для печати
Читайте новости по темам: Хищения, Мошенничество, ГУ МВД России по УрФО , потребительские кооперативы, финансовые пирамиды

 
 Комментарии  10  Читать на форуме  
Antikiller
0
Antikiller   19.04.2013 / 15:40   #    Ответить   
Без лоха и жизнь плоха
maxxx
0
maxxx   19.04.2013 / 17:09   #    Ответить   
А что еще остались любители легкой наживы?
Trender
0
Trender   20.04.2013 / 11:19   #    Ответить   
Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки.
Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврёшь -
И делай с ним, что хошь!
(Автор пирамиды)  :))
Zadov L
0
Zadov L   20.04.2013 / 14:48   #    Ответить   
Не перевелись еще лохи на земле русской .
AndreyRash
0
AndreyRash   21.04.2013 / 11:28   #    Ответить   
жадность приводит к бедности!Крутой
AndreyRash
0
AndreyRash   21.04.2013 / 11:32   #    Ответить   

граждане храните деньги в сберегательной кассе" ну или в акции инвистируйте, золото, во что то реальное а не абстрактное ИМХО!
wdrug
0
wdrug   21.04.2013 / 11:46   #    Ответить   
AndreyRash, золото упало в цене
olson
0
olson   21.04.2013 / 14:01   #    Ответить   
хорошо погуляли
Zadov L
0
Zadov L   21.04.2013 / 21:25   #    Ответить   
Скоро для лохов создадут пирамиду ,,Пассив" . И опять они будут орать , где наши денежки .
oldbear
0
oldbear   21.04.2013 / 22:34   #    Ответить   
Zadov L , Почему сразу для "лохов"? Такие же граждане, как мы с вами, просто им в этот раз не повезло.


Другие новости рубрики «Экономика и бизнес»

Преподавателям и строителям повысят зарплаты, чиновники остаются без индексации
Преподавателям и строителям повысят зарплаты, чиновники остаются без индексации  30
02.12 / 09:47
Чиновники и муниципальные работники в Тюменской области не увидят индексации зарплат в ближайшие три года. А вот сотрудникам других организаций повезло больше — их зарплаты «подрастут». У кого и насколько — узнавал интернет-портал NashGorod.ru.
Два офиса Сбербанка возобновили работу после реконструкции
Два офиса Сбербанка возобновили работу после реконструкции
29.11 / 13:46
В Тюмени после ремонта возобновили работу два офиса Сбербанка по обслуживанию физических лиц, расположенные по адресу: ул. Мориса Тореза, д.1/1 и ул. Кирова, д.35/1.
Тюменская городская дума приняла бюджет
Тюменская городская дума приняла бюджет
24.11 / 17:43
Депутаты гордумы сегодня, 24 ноября, проголосовали за бюджет Тюмени на ближайшие три года. Проект главного финансового документа на 2017 и плановые последующие два года рассмотрели во втором чтении.
Как без стресса получать госзаказы?
Как без стресса получать госзаказы?  5
23.11 / 09:01
Новые возможности для предпринимателей получить гарантию за 4 часа для участия в госзакупках.
В Исетском районе будут производить биг-бэги
В Исетском районе будут производить биг-бэги
23.11 / 15:49
Единственный в Тюменской области завод по производству биг-бэгов и упаковочной тары из полиэтиленовой пленки откроется в первом квартале 2017 года. ООО «Завод «Полипак» в год здесь планирует производить около 1 млн изделий.
Общественница о работе бюджетной комиссии гордумы: «Это дурдом!»
Общественница о работе бюджетной комиссии гордумы: «Это дурдом!»  9
23.11 / 15:09
Заседание постоянной комиссии городской думы по бюджету, налогам и финансам, проходившее сегодня, 23 ноября, не обошлось без эмоциональных выступлений тюменских общественников.
В Тюмени заработает линия по производству подсластителей
В Тюмени заработает линия по производству подсластителей  1
23.11 / 13:29
В начале 2017 года в Тюмени на полную мощность заработает линия по производству подсластителей. Предприятие будет выпускать смеси и таблетки, которые применяются в пищевой и кондитерской промышленности, а также при производстве газированных и сладких напитков.
В 2017 год Тюмень входит с дефицитным бюджетом
В 2017 год Тюмень входит с дефицитным бюджетом  20
18.11 / 12:32
Накануне, 16 ноября, депутаты тюменской городской думы одобрили основные параметры проекта главного финансового документа на трехлетний период. Дефицитный финансовый документ на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов был принят на внеочередном совещании гордумы в первом чтении.
Про накопленный опыт в реализации интернет-проектов расскажут на бесплатном семинаре
Про накопленный опыт в реализации интернет-проектов расскажут на бесплатном семинаре
17.11 / 09:44
Целый год мы помогали нашим клиентам решать их бизнес-задачи, накопили большой багаж знаний и опыта, которым готовы поделиться с Вами!
Проект «Покупаем тюменское!» придет в гипермаркеты
Проект «Покупаем тюменское!» придет в гипермаркеты  30
17.11 / 17:17
Ярмарки тюменских производителей будут проходить в гипермаркетах федеральных сетей. Об этом накануне, 16 ноября, сообщил директор областного департамента потребительского рынка и туризма Андрей Пантелеев.

Все новости из рубрики «Экономика и бизнес»

Реклама:










Создание и разработка сайтов в Тюмени

Архив

Интервью

Новости от Нашгород.ру

Северное волокно
© 2002—2016, OOO «Наш Город РУ», Тюмень, Все права защищены © При использовании материалов ссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–20303 от 29 декабря 2004 выдано Федеральной службой по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. © Разработка — студия «Автограф»