16
января
19.04.2013 / 14:12

Тюменцы в числе потерпевших от «пирамиды» «Актив»

Тюменцы в числе потерпевших от «пирамиды» «Актив»

ГУ МВД России по УрФО разоблачило группу, совершившую хищение денежных вкладов населения под видом кредитных потребительских кооперативов. Количество вовлеченных в финансовую пирамиду лиц превысило 32 тысячи граждан, а сумма ущерба - более 2,5 млрд. рублей.

По версии следствия, в данную преступную схему осуществляли более 10 участников. Они создали в девяти регионах России, в том числе в Тюменской, Свердловской, Челябинской, Кемеровской областях, Красноярском крае, республиках: Башкортостан, Удмуртия, Чувашия и в городе Москве 19 кооперативов (КПКГ) с названием "Актив". Все они работали по принципу финансовой пирамиды.

Общее руководство осуществлял екатеринбуржец Илья Б., президент финансового проекта "Актив – Инвест". Члены организованной группы привлекали граждан рекламой, обещая баснословный доход за счет игры на межбанковском валютном рынке «Форекс» — от 30 до 60% годовых с еженедельной капитализацией процентов.

В дальнейшем денежные средства граждан перечислялись на счет создателя проекта и членам созданной им преступной организации на лицевые счета в различных кредитных учреждениях. При этом фактов использования вверенных им вкладов для операций на рынке «Форекс» и получения прибыли следователи не установили.

В течение 2011-2012 годов, по материалам ГУ МВД России по УрФО, в отношении активных участников организованной группы возбуждено 35 уголовных дел по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Установлен факт легализации преступных доходов, когда похищенные мошенническим путем деньги в размере более 90 млн рублей перечислялись на счет коммерческой организации для строительства ряда нежилых помещений в центре Екатеринбурга.

Подозреваемые документально оформили договоры купли-продажи объектов недвижимости, согласно которым помещения переданы одному из основателей «Актив-Инвеста». В ходе дополнительных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что один из активных участников финансовой пирамиды Александр Х. и иные члены группы в 2008 году перевели полученные в результате мошеннических действий 30 млн рублей сначала на банковские счета заинтересованных лиц, а впоследствии перечислили их уже на свои счета. Часть средств они потратили на приобретение акций ОАО «Удмуртинвестстройбанк».

В отношении членов организованной группы возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по УрФО.

Считаешь это интересным? Поделись с друзьями.
Источник: собственная информация

Просмотров: 1688 | верcия для печати
Читайте новости по темам: Хищения, Мошенничество, ГУ МВД России по УрФО , потребительские кооперативы, финансовые пирамиды

 
 Комментарии  10  Читать на форуме  
Antikiller
0
Antikiller   19.04.2013 / 15:40   #    Ответить   
Без лоха и жизнь плоха
maxxx
0
maxxx   19.04.2013 / 17:09   #    Ответить   
А что еще остались любители легкой наживы?
Trender
0
Trender   20.04.2013 / 11:19   #    Ответить   
Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки.
Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврёшь -
И делай с ним, что хошь!
(Автор пирамиды)  :))
Zadov L
0
Zadov L   20.04.2013 / 14:48   #    Ответить   
Не перевелись еще лохи на земле русской .
AndreyRash
0
AndreyRash   21.04.2013 / 11:28   #    Ответить   
жадность приводит к бедности!Крутой
AndreyRash
0
AndreyRash   21.04.2013 / 11:32   #    Ответить   

граждане храните деньги в сберегательной кассе" ну или в акции инвистируйте, золото, во что то реальное а не абстрактное ИМХО!
wdrug
0
wdrug   21.04.2013 / 11:46   #    Ответить   
AndreyRash, золото упало в цене
olson
0
olson   21.04.2013 / 14:01   #    Ответить   
хорошо погуляли
Zadov L
0
Zadov L   21.04.2013 / 21:25   #    Ответить   
Скоро для лохов создадут пирамиду ,,Пассив" . И опять они будут орать , где наши денежки .
oldbear
0
oldbear   21.04.2013 / 22:34   #    Ответить   
Zadov L , Почему сразу для "лохов"? Такие же граждане, как мы с вами, просто им в этот раз не повезло.


Другие новости рубрики «Экономика и бизнес»

Акция от Komandor: новогодний марафон скидок
Акция от Komandor: новогодний марафон скидок  1
30.12.2016 / 11:08
Дорогие тюменцы, гости города компания Командор спешит поздравить всех вас с наступающим 2017 новым годом и рождеством!
Зона экономического развития появится в индустриальном парке
Зона экономического развития появится в индустриальном парке
28.12.2016 / 16:14
На последнем заседании президиума регионального правительства сегодня, 28 декабря, губернатор Тюменской области Владимир Якушев подписал постановление о создании зоны экономического развития в индустриальном парке «Богандинский» сроком на 10 лет.
Торги не состоялись: ТЦ «Южный» так никто не купил
Торги не состоялись: ТЦ «Южный» так никто не купил  16
28.12.2016 / 13:33
Торги по ТЦ «Южный» (Мельникайте, 137), которые должны были пройти в ноябре, потом их перенесли на декабрь. В результате аукцион так и не состоялся из-за отсутствия желающих приобрести объект.
200 тысяч тюменцев - участники зарплатного проекта Сбербанка
200 тысяч тюменцев — участники зарплатного проекта Сбербанка
24.12.2016 / 15:04
Сегодня большая часть людей получает зарплату на банковскую карту. Участниками зарплатного проекта Сбербанка являются около 200 тысяч тюменцев.
2016 год: какие рекорды предприниматели поставили в уходящем году?
2016 год: какие рекорды предприниматели поставили в уходящем году?  3
20.12.2016 / 09:07
Клиенты УБРиР в уходящем году побили все рекорды. Мы ценим и гордимся предпринимателями, которые уже 26 лет выбирают Уральский банк реконструкции развития.
В 2017 году регион сэкономит на транспортной развязке и одной новой школе
В 2017 году регион сэкономит на транспортной развязке и одной новой школе  49
20.12.2016 / 17:27
В 2017 году Тюменская область сэкономит на транспортной инфраструктуре. Как говорилось и ранее, решено отложить окончание строительства окружной автодороги. Кроме того, решено сэкономить на школе, которую должны были построить в Тюмени.
Просроченная задолженность россиян по кредитам продолжает расти
Просроченная задолженность россиян по кредитам продолжает расти
14.12.2016 / 09:46
Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» обновили Кредитную карту России, проанализировав, как россияне сберегали и тратили свои доходы в III квартале 2016 года. По состоянию на этот период объем задолженности физических лиц по кредитам составил 10,7 трлн рублей. В сравнении с данными на начало года, долги перед банками увеличилась на 0,6%. Однако в Тюменской области наблюдается обратная тенденция.
Татьяна Голикова: Резервный фонд РФ будет полностью исчерпан в 2017 году
Татьяна Голикова: Резервный фонд РФ будет полностью исчерпан в 2017 году  19
12.12.2016 / 11:56
Председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова заявила в интервью журналу «Огонек», что резервный фонд России будет полностью исчерпан в 2017 году.
В Тюмени обсудили борьбу с суррогатным топливом
В Тюмени обсудили борьбу с суррогатным топливом  7
10.12.2016 / 13:03
Встреча с представителями Тюменского топливного союза состоялась в областной столице вчера, 9 декабря. Обсуждению подверглась проблема борьбы с реализацией суррогата на рынке топлива.
Дмитрий Горицкий о дефиците бюджета: Думаю, этих цифр мы не достигнем
Дмитрий Горицкий о дефиците бюджета: Думаю, этих цифр мы не достигнем
08.12.2016 / 16:39
Депутат, председатель комитета Тюменской областной Думы по бюджету, налогам и финансам Дмитрий Горицкий пообщался с жителями региона в режиме онлайн в формате прямой линии. Формально прямая линия была посвящена бюджету и развитию региона в 2017–2019 году.

Все новости из рубрики «Экономика и бизнес»

Реклама:










Создание и разработка сайтов в Тюмени

Архив

Интервью

Новости от Нашгород.ру

Северное волокно
© 2002—2017, OOO «Наш Город РУ», Тюмень, Все права защищены © При использовании материалов ссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–20303 от 29 декабря 2004 выдано Федеральной службой по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. © Разработка — студия «Автограф»