«Дом.ru Бизнес» в Тюмени отметил пятилетие
27.03 / 11:24
    
29
марта
19.04.2013 / 14:12

Тюменцы в числе потерпевших от «пирамиды» «Актив»

Тюменцы в числе потерпевших от «пирамиды» «Актив»

ГУ МВД России по УрФО разоблачило группу, совершившую хищение денежных вкладов населения под видом кредитных потребительских кооперативов. Количество вовлеченных в финансовую пирамиду лиц превысило 32 тысячи граждан, а сумма ущерба - более 2,5 млрд. рублей.

По версии следствия, в данную преступную схему осуществляли более 10 участников. Они создали в девяти регионах России, в том числе в Тюменской, Свердловской, Челябинской, Кемеровской областях, Красноярском крае, республиках: Башкортостан, Удмуртия, Чувашия и в городе Москве 19 кооперативов (КПКГ) с названием "Актив". Все они работали по принципу финансовой пирамиды.

Общее руководство осуществлял екатеринбуржец Илья Б., президент финансового проекта "Актив – Инвест". Члены организованной группы привлекали граждан рекламой, обещая баснословный доход за счет игры на межбанковском валютном рынке «Форекс» — от 30 до 60% годовых с еженедельной капитализацией процентов.

В дальнейшем денежные средства граждан перечислялись на счет создателя проекта и членам созданной им преступной организации на лицевые счета в различных кредитных учреждениях. При этом фактов использования вверенных им вкладов для операций на рынке «Форекс» и получения прибыли следователи не установили.

В течение 2011-2012 годов, по материалам ГУ МВД России по УрФО, в отношении активных участников организованной группы возбуждено 35 уголовных дел по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Установлен факт легализации преступных доходов, когда похищенные мошенническим путем деньги в размере более 90 млн рублей перечислялись на счет коммерческой организации для строительства ряда нежилых помещений в центре Екатеринбурга.

Подозреваемые документально оформили договоры купли-продажи объектов недвижимости, согласно которым помещения переданы одному из основателей «Актив-Инвеста». В ходе дополнительных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что один из активных участников финансовой пирамиды Александр Х. и иные члены группы в 2008 году перевели полученные в результате мошеннических действий 30 млн рублей сначала на банковские счета заинтересованных лиц, а впоследствии перечислили их уже на свои счета. Часть средств они потратили на приобретение акций ОАО «Удмуртинвестстройбанк».

В отношении членов организованной группы возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по УрФО.

Считаешь это интересным? Поделись с друзьями.
Источник: собственная информация

Просмотров: 1712 | верcия для печати
Читайте новости по темам: Хищения, Мошенничество, ГУ МВД России по УрФО , потребительские кооперативы, финансовые пирамиды

 
 Комментарии  10  
Antikiller
0
Antikiller   19.04.2013 / 15:40   #    Ответить   
Без лоха и жизнь плоха
maxxx
0
maxxx   19.04.2013 / 17:09   #    Ответить   
А что еще остались любители легкой наживы?
Trender
0
Trender   20.04.2013 / 11:19   #    Ответить   
Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки.
Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврёшь -
И делай с ним, что хошь!
(Автор пирамиды)  :))
Zadov L
0
Zadov L   20.04.2013 / 14:48   #    Ответить   
Не перевелись еще лохи на земле русской .
AndreyRash
0
AndreyRash   21.04.2013 / 11:28   #    Ответить   
жадность приводит к бедности!Крутой
AndreyRash
0
AndreyRash   21.04.2013 / 11:32   #    Ответить   

граждане храните деньги в сберегательной кассе" ну или в акции инвистируйте, золото, во что то реальное а не абстрактное ИМХО!
wdrug
0
wdrug   21.04.2013 / 11:46   #    Ответить   
AndreyRash, золото упало в цене
olson
0
olson   21.04.2013 / 14:01   #    Ответить   
хорошо погуляли
Zadov L
0
Zadov L   21.04.2013 / 21:25   #    Ответить   
Скоро для лохов создадут пирамиду ,,Пассив" . И опять они будут орать , где наши денежки .
oldbear
0
oldbear   21.04.2013 / 22:34   #    Ответить   
Zadov L , Почему сразу для "лохов"? Такие же граждане, как мы с вами, просто им в этот раз не повезло.


Другие новости рубрики «Экономика и бизнес»

Сергей Катырин выделил три важных момента в развитии банковского сектора экономики
Сергей Катырин выделил три важных момента в развитии банковского сектора экономики  1
Сегодня в 18:19
Приоритетного внимания в аспекте развития конкуренции, пресечения антимонопольных нарушений, снятия административных барьеров, заслуживает финансовый рынок в стране, заявил Президент ТПП РФ Сергей Катырин на съезде Ассоциации российских банков, который прошел накануне, 28 марта, в Москве.
Тюмень обеспечена торговыми площадями на 220%
Тюмень обеспечена торговыми площадями на 220%  6
Сегодня в 11:28
Заметный прирост населения в Тюмени и перспектива стать городом-миллионником уже к 2030 году ведет к изменениям принципов работы в сферах продаж и общественного питания. Специалисты утверждают, что областная столица становится «лакомым куском для развития торговли».
Новые реалии интернета обсудят на форуме УИН’17
Новые реалии интернета обсудят на форуме УИН’17  2
27.03 / 16:48
Форум «Уральская интернет-неделя»: 4 дня насыщенной деловой программы, зона виртуальной реальности, визит интернет-омбудсмена и бесплатный вход на все мероприятия.
«Дом.ru Бизнес» в Тюмени отметил пятилетие
«Дом.ru Бизнес» в Тюмени отметил пятилетие
27.03 / 11:24
Пять лет назад на рынок корпоративных услуг вышел новый бренд федерального телекоммуникационного холдинга «ЭР-Телеком» — «Дом.ru Бизнес». Запуск бренда происходил в рамках реализации второго этапа лидерской стратегии компании, направленной на интенсивное развитие телеком-рынков во всех городах присутствия.
В Заводоуковске выпускают антиграффити
В Заводоуковске выпускают антиграффити  6
27.03 / 09:22
Новую разработку запустили в производство на заводе «Битекс-Сибирь» в Заводоуковске: многофункциональное защитное средство — антиграффити на парафиновой основе.
В Тюмени появится новый завод по выращиванию рыбы
В Тюмени появится новый завод по выращиванию рыбы  7
26.03 / 18:08
В Тюмени появится новый мини-завод по выращиванию рыбы. Его строительством занимается ассоциация производственно-торговых предприятий Тюменской области «Оцелот».
Развивать экономику Тюменской области помогают инвесторы и заводы
Развивать экономику Тюменской области помогают инвесторы и заводы  7
21.03 / 15:36
Индекс промышленного производства в Тюменской области за февраль 2017 года составил 104,1%. Это указывает на то, что экономика региона продолжает уверенно расти.
В России могут снова ввести налог с продаж
В России могут снова ввести налог с продаж  8
21.03 / 14:16
В экономическом блоке Правительства РФ начали обсуждать введение в России налога с продаж. По мнению чиновников, эта мера станет альтернативой повышению ставки НДС. Новый сбор в пользу государства, включаемый в розничную цену товаров, может появиться уже следующей весной.
«Прораб из ХМАО» Леонид Михельсон стал богатейшим человеком России
«Прораб из ХМАО» Леонид Михельсон стал богатейшим человеком России  3
21.03 / 13:16
Совладелец крупнейшего независимого производителя природного газа — компании «Новатэк» — и нефтехимического холдинга «Сибур» Леонид Михельсон второй год подряд признан самым состоятельным россиянином по версии Forbes.
Владимир Якушев призвал жить по средствам
Владимир Якушев призвал жить по средствам  54
16.03 / 18:11
Прошедший год выдался для Тюменской области непростым. На экономике региона сказалась общая ситуация. Об этом сообщил губернатор Владимир Якушев, отчитываясь о работе регионального правительства в 2016 году.

Все новости из рубрики «Экономика и бизнес»

Реклама:










Создание и разработка сайтов в Тюмени

Архив

Интервью

Новости от Нашгород.ру

Северное волокно
© 2002—2017, OOO «Наш Город РУ», Тюмень, Все права защищены © При использовании материалов ссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–20303 от 29 декабря 2004 выдано Федеральной службой по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. © Разработка — студия «Автограф»