Происшествие Авария Пожар ДТП

Сообщи нам
Проблемы Тюмени
Обсуждаем
Мнения тюменцев
Ronaldo72
25.09.2017 в 18:38
Единственный человек, с которым общался последние лет 5, уехал в другую страну работать. Вот прошвырнулся я сегодня по центру, пока солнышко греет, понял,…
30 7064
Rusuranu
13.09.2017 в 12:28
Республики 94. Говорят, будет парковка. Экскаватор уже вплотную подобрался к относительно недавно посаженным деревцам. Когда-то здесь было так Фото…
1 6781
Все мнения тюменцев
Новости от Нашгород.ру
Добавить на Яндекс
11.09.2013 / 10:42
У людей из «дела Магнитского» конфисковали имущество

Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка направила в суд первый гражданский иск в рамках «закона Магнитского». Основным ответчиком назван сын чиновника правительства Московской области Денис Кацыв.

Молодому человеку принадлежит кипрская компания Prevezon Holdings Ltd и ее дочерние структуры в США.

По данным следствия, Кацыв с деловыми партнерами использовал часть средств, похищенных в результате аферы с фондом Hermitage, для покупки дорогого жилья и коммерческой недвижимости в Нью-Йорке. Представитель господина Кацыва утверждает, что ее клиент никаких денег из фонда не получал.

Об иске к сыну высокопоставленного московского чиновника сообщил федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Приит Бхарара. «Этот запрос о конфискации имущества является важнейшим шагом в раскрытии сложной схемы отмывания денег, полученных преступным путем»,- подчеркнул он.

Отец Дениса — Петр Кацыв занимал в свое время посты вице-губернатора и министра транспорта Московской области, ныне возглавляет областное управление по взаимодействию с федеральными органами государственной власти. Кроме того, в документах следствия фигурируют и деловые партнеры Кацыва-младшего — предприниматели Александр Литвак и Тимофей Крит.

В прокуратуре утверждают, что три бизнесмена имели самое непосредственное отношение к отмыванию средств, похищенных во время аферы с налоговыми выплатами фонда Hermitage. Тогда бюджет недосчитался 5,4 млрд руб., украденных под видом возмещения НДС, а затем переведенных в офшорные компании.

В предъявленном обвинении, впрочем, речь идет о достаточно незначительных суммах. В начале февраля 2008 года банк «Крайний Север» перечислил молдавским компаниям Bunicon-Impex и Elenast-COM два транша на общую сумму 250 млн руб. Уже на следующий день средства были конвертированы и опять же двумя траншами $410тыс. и $447 тыс. переведены на счет, открытый кипрской компанией Prevezon Holdings Ltd в швейцарском банке UBS.

Основным владельцем Prevezon является Денис Кацыв — ему принадлежит 99% компании. Еще 1% контролирует фирма Martash Investment Holdings Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, которую господин Кацыв контролирует вместе с Александром Литваком. Там же зарегистрированы еще две фирмы, принадлежащие господину Кацыву и принимавшие участие в сделках с недвижимостью в Нью-Йорке — Ferencoli Investments Ltd и Kolevins Ltd. Директором последней и был упоминаемый следствием Тимофей Крит.

В прошлом году Денис Кацыв уже пытался опровергнуть обвинения в свой адрес, заявив, что приобрел кипрскую фирму Prevezon только в июне 2008 года и, соответственно, ничего не знал о переводах похищенных денег. Но следствие утверждает, что как минимум с 2007 года сын высокопоставленного чиновника участвовал во всех бизнес-сделках, проведенных господами Литваком и Критом, а перед покупкой кипрской компании «полностью проверил, откуда поступали средства и как они были использованы».

В 2009 году Prevezon была зарегистрирована в Нью-Йорке в качестве иностранной корпорации и сразу же после этого приобрела две квартиры на Pine Street в Нижнем Манхэттене. Общая сумма сделки тогда превысила $2 млн.

Позже господин Кацыв зарегистрировал в Нью-Йорке еще несколько компаний с похожими названиями, которые должны были управлять купленной недвижимостью. Так, например, Prevezon Soho USA LLC отвечало за содержание квартиры на Wooster Str. стоимостью $6,3 млн., а Prevezon Seven USA LLC — за квартиру на 7-й авеню, купленную за $6,5 млн.

Всего в исковом заявлении упоминаются девять компаний, которые управляли «четырьмя жилыми помещениями класса люкс и двумя нежилыми помещениями, предназначенными для коммерческого использования».

Прокуратура настаивает, что при приобретении этой недвижимости были использованы средства, полученные мошенническим путем. Владельцам грозит конфискация имущества. Средства, принадлежащие им на банковских счетах, должны быть арестованы, а сами предприниматели привлечены к ответственности за отмывание денег.

Источник: kommersant.ru
Увидели опечатку или ошибку?
Выделите ее и нажмите
Лучшие комментарии
Dr.Death
7
Dr.Death 11.09.2013 / 12:27 #
Хоть кто то их натянет по всей строгости 
Комментарии 1 Читать на форуме
Dr.Death
7
Dr.Death 11.09.2013 / 12:27 #
Хоть кто то их натянет по всей строгости