Перспективы банка «Открытие» — банкротство или процветание?  7
23.08 / 18:06
    
24
августа
21.11.2014 / 14:17

Гендиректор ООО пыталась похитить из федерального бюджета 1,5 млн рублей

Гендиректор ООО пыталась похитить из федерального бюджета 1,5 млн рублей

В 2012 году Наталья Х., являясь единственным участником и генеральным директором торговой компании ООО «Динат», предприняла попытку хищения из бюджета около 1,5 млн рублей под видом возмещения НДС. Уголовное дело прокуратурой Тюмени утверждено и направлено в суд.

По версии следствия, 11 февраля 2012 года Наталья представила в налоговую инспекцию уточненную налоговую декларацию по НДС за 4 квартал 2011 года, в которой отразила приобретение ООО «Динат» 10 дозаторов для автоматической фасовки сыпучих продуктов в большие мешки BIG-BAG (модель ДШФ-Б), стоимостью 9,7 млн рублей, и рассчитала НДС, подлежащий возврату из федерального бюджета. Он составлял 1 млн 485 тысяч рублей.

Налоговая инспекция для проверки обоснованности предъявления возмещения НДС запросила у ООО «Динат» документы, подтверждающие приобретение дозаторов. 17 февраля коммерсантка представила их. В ходе камеральной проверки инспекция выяснила, что компания фасовочное оборудование не приобретала и в августе 2012 года вынесла решение об отказе в возврате НДС. Гендиректор ООО обжаловала данное решение в арбитражный суд, однако в 2013 году суд признал законными действия налогового органа.

В 2014 году Наталья продала ООО «Динат», но избежать привлечения к уголовной ответственности за мошенничество ей не удалось.

Налоговая инспекция обратилась в правоохранительные органы. На основании собранных управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюменской области материалов было возбуждено уголовное дело. Прокуратура г. Тюмени утвердила уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО «Динат» 40-летней Натальи Х. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). По данному уголовному делу утверждено обвинительное заключение и материалы дела направлены в Калининский районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура города.

Считаешь это интересным? Поделись с друзьями.
Источник: собственная информация

Просмотров: 1194 | верcия для печати
Читайте новости по темам: НДС, прокуратура г.Тюмени, Федеральный бюджет

 
 Комментарии  5  
Страпетрапович
1
Страпетрапович   21.11.2014 / 14:23   #    Ответить   
Ну что же вы Наталья не аккуратно то так...надо госзакупки делать и завышать цену на 200% :)не жадничать и быть в доле. а то грубо как...
13th_warrior
4
13th_warrior   21.11.2014 / 14:28   #    Ответить   
Надо было 1,5 миллиарда воровать из бюджета, только тогда не заметят!!!
no matter
1
no matter   21.11.2014 / 15:11   #    Ответить   
Вообще-то фокус старый, им еще в 90-х пытались промышлять. Наивная женщина думала, что она оригинальна в изобретении теневых схем :death:
Деревенщина
0
Деревенщина   22.11.2014 / 00:02   #    Ответить   
Интересная квалификация - не по статьям за налоговые правонарушения, а за мошенничество.
Holtoff
0
Holtoff   23.11.2014 / 12:06   #    Ответить   
Деревенщина пишет:Сообщение Интересная квалификация - не по статьям за налоговые правонарушения, а за мошенничество.

И какое конкретно "налоговое правонарушение" ты усматриваешь в действиях предпринимателя Натальи?


Другие новости рубрики «Экономика и бизнес»

Перспективы банка «Открытие» - банкротство или процветание?
Перспективы банка «Открытие» — банкротство или процветание?  7
23.08 / 18:06
В банковской сфере России сохраняется нестабильность. Несмотря на то, что ситуация далека от экономического «шторма» конца 90-х, сравнить положение вещей со штилем пока нельзя. Отрасль лихорадит: не успели вкладчики отойти от банкротства «Югры», как сетевые ресурсы наводнили слухи о кризисе в финансовой корпорации «Открытие». Корреспондент NashGorod.ru попытался разобраться в происходящем и собрать воедино прогнозы, касающиеся перспектив кредитной организации.
Кредитные карты Запсибкомбанк - 100 дней без процентов на все случаи жизни
Кредитные карты Запсибкомбанк — 100 дней без процентов на все случаи жизни
21.08 / 10:01
Второй раз за лето Запсибкомбанк улучшил условия по кредитной карте «Потребительская карта».
Президент ТПП РФ Сергей Катырин поддержал создание нового закона о лицензиях и разрешениях
Президент ТПП РФ Сергей Катырин поддержал создание нового закона о лицензиях и разрешениях
18.08 / 16:18
В России может появиться новый закон, устанавливающий новые правила лицензирования отдельных видов деятельности и выдачи разрешений. По поручению Президента РФ проект нормативного акта разработало Минэкономразвития, а в его усовершенствовании приняла участие торгово-промышленная палата, руководство которой согласилось с тем, что в сфере разрешительной деятельности надо наводить порядок.
Россиян спросили - упадет ли рубль?
Россиян спросили — упадет ли рубль?  5
16.08 / 11:07
В обществе по-прежнему сохраняются ожидания ослабления рубля к доллару. ВЦИОМ попросил респондентов погадать на кофейной гуще, чтобы узнать курс рубля на ближайшие три месяца.
ЛДПР выставит пикеты с требованием вернуть деньги вкладчикам банка «Югра»
ЛДПР выставит пикеты с требованием вернуть деньги вкладчикам банка «Югра»  17
15.08 / 11:53
Одиночные пикеты в поддержку вкладчиков пройдут в Тюмени, Салехарде и Ханты-Мансийске.
«Бизнес класс» поможет стать предпринимателем или развить свое дело
«Бизнес класс» поможет стать предпринимателем или развить свое дело
14.08 / 17:39
До старта программы развития предпринимателей «Бизнес класс» от Google и Сбербанка остается полтора месяца. Принять участие в проекте может любой желающий.
Прокуратура добилась наказания для чиновников, «тиранивших» тюменских предпринимателей
Прокуратура добилась наказания для чиновников, «тиранивших» тюменских предпринимателей  1
13.08 / 13:36
Более 70 тюменских чиновников понесли наказание за необоснованные проверки и другие нарушения прав предпринимателей в первые шесть месяцев 2017 года. Двенадцать из них не ограничились замечаниями и выговорами — их привлекли к административной ответственности и оштрафовали.
В Тюменской области выросли цены на услуги
В Тюменской области выросли цены на услуги
10.08 / 15:29
Цены на товары и услуги в Тюменской области за последний месяц выросли. В июле прирост цен составил 0,7%. По данным Росстата, к такой ситуации привело удорожание стоимости услуг на 1,4%.
Тюменская бизнесвумен за невыплату зарплаты отделалась штрафом
Тюменская бизнесвумен за невыплату зарплаты отделалась штрафом
09.08 / 12:29
Штраф в размере 20 тысяч рублей заплатит генеральный директор «ЗапСибЭкоЦентр». Такое наказание руководительнице предприятия вынес тюменский суд за невыплату заработной платы свыше двух месяцев.
Металлурги «УГМК-сталь» терпят убытки. Всему виною низкий спрос?
Металлурги «УГМК-сталь» терпят убытки. Всему виною низкий спрос?  18
08.08 / 17:47
Индекс финансовых рисков компании УГМК-Сталь, в состав которой входит тюменский металлургический завод, достиг критического «красного» уровня — такую информацию сообщила система «СПАРК-Интерфакс». По данным ресурса, убытки предприятия за 2016 год почти в два раза превысили его капитализацию. Одной из причин сложившейся ситуации в руководстве компании назвали недостаточный спрос на продукцию со стороны местных предприятий.

Все новости из рубрики «Экономика и бизнес»

Реклама:




Архив

Интервью

Новости от Нашгород.ру

Северное волокно
© 2002—2017, OOO «Наш Город РУ», Тюмень, Все права защищены © При использовании материалов ссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–20303 от 29 декабря 2004 выдано Федеральной службой по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. © Разработка — студия «Автограф»