Происшествие Авария Пожар ДТП

Сообщи нам
Проблемы Тюмени
Обсуждаем
Мнения тюменцев
Ronaldo72
25.09.2017 в 18:38
Единственный человек, с которым общался последние лет 5, уехал в другую страну работать. Вот прошвырнулся я сегодня по центру, пока солнышко греет, понял,…
30 17273
Rusuranu
13.09.2017 в 12:28
Республики 94. Говорят, будет парковка. Экскаватор уже вплотную подобрался к относительно недавно посаженным деревцам. Когда-то здесь было так Фото…
1 14578
Все мнения тюменцев
Новости от Нашгород.ру
Добавить на Яндекс
07.12.2015 / 13:48
Планировал завладеть неработающей фирмой с многомиллионным имуществом

В Тюмени будут судить 37-летнего директора ООО «Юридическая служба Тюмени» Евгения Сеногноева и его 27-летнего сообщника Дмитрия Степанова. Они обвиняются по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц). Сеногноев, кроме того, обвиняется по ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (приготовление к мошенничеству, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в апреле 2014 года Сеногноев задумал осуществить рейдерский захват одного из тюменских обществ с ограниченной ответственностью, которое в течение нескольких лет не вело деятельности, но имело три нежилых строения и землю общей стоимостью более 63,3 млн рублей.

«Для реализации криминальных намерений необходимо было переоформить фирму на подконтрольное лицо. В связи с этим на должность номинального директора юрист пригласил своего знакомого Степанова, который в 2013 году приехал в Тюмень из Оренбургской области и работал на станции технического обслуживания. Степанову было обещано вознаграждение, и он согласился. Как полагает следствие, Сеногноев изготовил фиктивные документы о принятии Степанова вторым участником общества с ограниченной ответственностью, назначении его директором, а также о досрочном прекращении полномочий настоящего руководителя фирмы и о его выходе из состава фирмы. В мае и июне того же года налоговая инспекция, не подозревая обмана, внесла соответствующие изменения в единый государственный реестр юридических лиц, и Степанов стал единственным владельцем и директором фирмы», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

После переоформления организации на Степанова юрист планировал поменять ее название и перерегистрировать в Москву, а затем продать принадлежавшие организации три нежилых строения и землю общей стоимостью 63,3 млн рублей. Однако осуществить криминальные намерения юристу не удалось.

В июне и июле 2014 года налоговая инспекция отказала в регистрации изменений в учредительные документы, так как предлагаемые к регистрации в Москве два адреса являлись местами массовой регистрации организаций. А в августе 2014 года у настоящего владельца общества с ограниченной ответственностью возникла необходимость в получении выписки из единого государственного реестра юридических лиц. Он обратился в налоговую инспекции и узнал, что его фирма принадлежит некому Степанову. Потерпевший подал заявления в правоохранительные органы и арбитражный суд Тюменской области. В декабре 2014 года арбитражный суд признал незаконным переоформление фирмы на Степанова.

В октябре 2015 года Сеногноев был задержан и по решению суда заключен под стражу. Степанов находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело в их отношении передано в суд.

Источник: собственная информация
Просмотров: 1648 | Версия для печати
Читайте новости по темам: Тюмень, рейдерский захват
Увидели опечатку или ошибку?
Выделите ее и нажмите
Комментарии 7 Читать на форуме
Из_Тюмени
3
Из_Тюмени 07.12.2015 / 14:58 #
Это только всплывший факт, и то, в бОльшей степени, блягодаря тому, что настоящему владельцу выписка понадобилась. А сколько таких афер удалось провернуть? Не именно этим лицам, а вообще. Вопрос риторический.
dent
1
dent 07.12.2015 / 15:10 #
То есть, если бы мошенники регистрировали фирму не по массовому адресу однодневок, а хозяин не запросил выписку, то у них бы все получилось продать недвижимость?
комполен
1
комполен 07.12.2015 / 15:32 #
т.е. основная причина по которой этот гений не довел начатое до конца и не спер 63 миллиона состоит в том, что он банально зажал денег на чистый адрес для регистрации фирмы в москве?  мошенник местечковый... 
vetal_tmn
1
vetal_tmn 07.12.2015 / 15:53 #
А налоговая как Бэ не виновата? В том что не проверили подлинность документов.
Alex7112008
0
Alex7112008 07.12.2015 / 16:08 #
В налоговой нет эксперта почерковедческой экспертизы. А жаль...
Сергей949017
0
Сергей949017 08.12.2015 / 02:19 #
спалился на мелочевке...
Maguk
0
Maguk 08.12.2015 / 06:34 #
Это случайно не наш форумчанин??? Что то была уже подобная темка и он доказывал что "вывсеврете"

Если ошибся, то прошу прощения.