Установлена личность человека, тело которого нашли на чердаке
09.01 / 15:12
    
18
января
07.12.2015 / 13:48

Планировал завладеть неработающей фирмой с многомиллионным имуществом

Планировал завладеть неработающей фирмой с многомиллионным имуществом

В Тюмени будут судить 37-летнего директора ООО «Юридическая служба Тюмени» Евгения Сеногноева и его 27-летнего сообщника Дмитрия Степанова. Они обвиняются по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц). Сеногноев, кроме того, обвиняется по ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (приготовление к мошенничеству, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в апреле 2014 года Сеногноев задумал осуществить рейдерский захват одного из тюменских обществ с ограниченной ответственностью, которое в течение нескольких лет не вело деятельности, но имело три нежилых строения и землю общей стоимостью более 63,3 млн рублей.

«Для реализации криминальных намерений необходимо было переоформить фирму на подконтрольное лицо. В связи с этим на должность номинального директора юрист пригласил своего знакомого Степанова, который в 2013 году приехал в Тюмень из Оренбургской области и работал на станции технического обслуживания. Степанову было обещано вознаграждение, и он согласился. Как полагает следствие, Сеногноев изготовил фиктивные документы о принятии Степанова вторым участником общества с ограниченной ответственностью, назначении его директором, а также о досрочном прекращении полномочий настоящего руководителя фирмы и о его выходе из состава фирмы. В мае и июне того же года налоговая инспекция, не подозревая обмана, внесла соответствующие изменения в единый государственный реестр юридических лиц, и Степанов стал единственным владельцем и директором фирмы», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

После переоформления организации на Степанова юрист планировал поменять ее название и перерегистрировать в Москву, а затем продать принадлежавшие организации три нежилых строения и землю общей стоимостью 63,3 млн рублей. Однако осуществить криминальные намерения юристу не удалось.

В июне и июле 2014 года налоговая инспекция отказала в регистрации изменений в учредительные документы, так как предлагаемые к регистрации в Москве два адреса являлись местами массовой регистрации организаций. А в августе 2014 года у настоящего владельца общества с ограниченной ответственностью возникла необходимость в получении выписки из единого государственного реестра юридических лиц. Он обратился в налоговую инспекции и узнал, что его фирма принадлежит некому Степанову. Потерпевший подал заявления в правоохранительные органы и арбитражный суд Тюменской области. В декабре 2014 года арбитражный суд признал незаконным переоформление фирмы на Степанова.

В октябре 2015 года Сеногноев был задержан и по решению суда заключен под стражу. Степанов находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело в их отношении передано в суд.

Считаешь это интересным? Поделись с друзьями.
Источник: собственная информация

Просмотров: 1531 | верcия для печати
Читайте новости по темам: Тюмень, рейдерский захват

 
 Комментарии  7  Читать на форуме  
Из_Тюмени
3
Из_Тюмени   07.12.2015 / 14:58   #    Ответить   
Это только всплывший факт, и то, в бОльшей степени, блягодаря тому, что настоящему владельцу выписка понадобилась. А сколько таких афер удалось провернуть? Не именно этим лицам, а вообще. Вопрос риторический.
dent
1
dent   07.12.2015 / 15:10   #    Ответить   
То есть, если бы мошенники регистрировали фирму не по массовому адресу однодневок, а хозяин не запросил выписку, то у них бы все получилось продать недвижимость?
комполен
1
комполен   07.12.2015 / 15:32   #    Ответить   
т.е. основная причина по которой этот гений не довел начатое до конца и не спер 63 миллиона состоит в том, что он банально зажал денег на чистый адрес для регистрации фирмы в москве?  мошенник местечковый... 
vetal_tmn
1
vetal_tmn   07.12.2015 / 15:53   #    Ответить   
А налоговая как Бэ не виновата? В том что не проверили подлинность документов.
Alex7112008
0
Alex7112008   07.12.2015 / 16:08   #    Ответить   
В налоговой нет эксперта почерковедческой экспертизы. А жаль...
Сергей949017
0
Сергей949017   08.12.2015 / 02:19   #    Ответить   
спалился на мелочевке...
Maguk
0
Maguk   08.12.2015 / 06:34   #    Ответить   
Это случайно не наш форумчанин??? Что то была уже подобная темка и он доказывал что "вывсеврете"

Если ошибся, то прошу прощения.


Другие новости рубрики «Происшествия и криминал»

Любителя пьяной езды на полгода отправили в колонию-поселение
Любителя пьяной езды на полгода отправили в колонию-поселение  5
17.01 / 14:23
Жителя Ишима Эдуарда Игишева суд признал виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Молодой человек дважды садился за руль хмельным.
Подозреваемых в мошенничестве и разбое искали с 2014 года
Подозреваемых в мошенничестве и разбое искали с 2014 года
17.01 / 13:43
В Тюмень доставили двух мужчин, находящихся в федеральном розыске. Одного подозревают в разбое, второго — в мошенничестве.
Осуждены тюменцы, которые несколько часов били и насиловали девушку
Осуждены тюменцы, которые несколько часов били и насиловали девушку  15
17.01 / 11:29
В Тюмени осуждены трое молодых людей, которые несколько часов били и насиловали свою знакомую. В зависимости от роли каждого в совершении преступления они признаны виновными по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц) и ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей) и приговорены к реальным срокам лишения свободы.
Ранившего ножом продавщицу рецидивиста посадили на 10 лет
Ранившего ножом продавщицу рецидивиста посадили на 10 лет  1
16.01 / 14:04
В Тюмени на осужден разбойник, который тяжко ранил ножом 18-летнюю продавщицу. Сегодня, 16 января, Калининский райсуд вынес приговор 33-летнему Сергею Цилину.
В Тюмени полиция перекрыла крупный канал распространения «спайса»
В Тюмени полиция перекрыла крупный канал распространения «спайса»  6
16.01 / 13:24
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали в Тюмени уроженца Нефтеюганска. У мужчины 1980 года рождения в присутствии понятых изъяли семь свертков с веществом растительного происхождения.
За организацию наркопритона тюменец может сесть на 4 года
За организацию наркопритона тюменец может сесть на 4 года  1
16.01 / 11:07
Полиция задержала тюменца, подозреваемого в организации наркопритона. Возбуждено уголовное дело, мужчине, уже имевшему раньше проблемы с законом, грозит до четырех лет лишения свободы.
За избиение собутыльника тюменец может сесть на 8 лет
За избиение собутыльника тюменец может сесть на 8 лет
15.01 / 13:41
Серьезными побоями и уголовным делом закончилось застолье двоих тюменцев. В дежурную часть отдела полиции № 1 поступило сообщение о происшествии, в котором мужчина 1980 года рождения получил тяжкий вред здоровью.
В ветхом доме просела кровля - спасатели эвакуировали жильцов
В ветхом доме просела кровля — спасатели эвакуировали жильцов  есть фото  1
15.01 / 12:22
Проседание кровли стало причиной эвакуации людей из дома на Большевиков,11 в Тюмени. Жители вызвали спасателей, опасаясь обрушения из-за снега, скопившегося на крыше ветхого здания.
В ТЦ «Магеллан» пожар - из здания эвакуировали посетителей
В ТЦ «Магеллан» пожар — из здания эвакуировали посетителей  11
13.01 / 18:43
Из торгового центра «Магеллан» сегодня вечером эвакуировали посетителей. В здании по адресу 50 лет Октября произошел пожар.
Нарушителя границы отправили в колонию-поселение
Нарушителя границы отправили в колонию-поселение
13.01 / 16:58
За нарушение казахстано-российско границы гражданин Азербайджана отправился в колонию-поселение. Приговор 26-летнему Эльвину Рустамоглу вынес Казанский районный суд.

Все новости из рубрики «Происшествия и криминал»

Реклама:










Создание и разработка сайтов в Тюмени

Архив

Интервью

Новости от Нашгород.ру

Северное волокно
© 2002—2017, OOO «Наш Город РУ», Тюмень, Все права защищены © При использовании материалов ссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–20303 от 29 декабря 2004 выдано Федеральной службой по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. © Разработка — студия «Автограф»