Девушка упала с шестого этажа на Олимпийской и осталась жива  7
27.03 / 09:42
    
29
марта
07.12.2015 / 13:48

Планировал завладеть неработающей фирмой с многомиллионным имуществом

Планировал завладеть неработающей фирмой с многомиллионным имуществом

В Тюмени будут судить 37-летнего директора ООО «Юридическая служба Тюмени» Евгения Сеногноева и его 27-летнего сообщника Дмитрия Степанова. Они обвиняются по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц). Сеногноев, кроме того, обвиняется по ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (приготовление к мошенничеству, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в апреле 2014 года Сеногноев задумал осуществить рейдерский захват одного из тюменских обществ с ограниченной ответственностью, которое в течение нескольких лет не вело деятельности, но имело три нежилых строения и землю общей стоимостью более 63,3 млн рублей.

«Для реализации криминальных намерений необходимо было переоформить фирму на подконтрольное лицо. В связи с этим на должность номинального директора юрист пригласил своего знакомого Степанова, который в 2013 году приехал в Тюмень из Оренбургской области и работал на станции технического обслуживания. Степанову было обещано вознаграждение, и он согласился. Как полагает следствие, Сеногноев изготовил фиктивные документы о принятии Степанова вторым участником общества с ограниченной ответственностью, назначении его директором, а также о досрочном прекращении полномочий настоящего руководителя фирмы и о его выходе из состава фирмы. В мае и июне того же года налоговая инспекция, не подозревая обмана, внесла соответствующие изменения в единый государственный реестр юридических лиц, и Степанов стал единственным владельцем и директором фирмы», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

После переоформления организации на Степанова юрист планировал поменять ее название и перерегистрировать в Москву, а затем продать принадлежавшие организации три нежилых строения и землю общей стоимостью 63,3 млн рублей. Однако осуществить криминальные намерения юристу не удалось.

В июне и июле 2014 года налоговая инспекция отказала в регистрации изменений в учредительные документы, так как предлагаемые к регистрации в Москве два адреса являлись местами массовой регистрации организаций. А в августе 2014 года у настоящего владельца общества с ограниченной ответственностью возникла необходимость в получении выписки из единого государственного реестра юридических лиц. Он обратился в налоговую инспекции и узнал, что его фирма принадлежит некому Степанову. Потерпевший подал заявления в правоохранительные органы и арбитражный суд Тюменской области. В декабре 2014 года арбитражный суд признал незаконным переоформление фирмы на Степанова.

В октябре 2015 года Сеногноев был задержан и по решению суда заключен под стражу. Степанов находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело в их отношении передано в суд.

Считаешь это интересным? Поделись с друзьями.
Источник: собственная информация

Просмотров: 1550 | верcия для печати
Читайте новости по темам: Тюмень, рейдерский захват

 
 Комментарии  7  
Из_Тюмени
3
Из_Тюмени   07.12.2015 / 14:58   #    Ответить   
Это только всплывший факт, и то, в бОльшей степени, блягодаря тому, что настоящему владельцу выписка понадобилась. А сколько таких афер удалось провернуть? Не именно этим лицам, а вообще. Вопрос риторический.
dent
1
dent   07.12.2015 / 15:10   #    Ответить   
То есть, если бы мошенники регистрировали фирму не по массовому адресу однодневок, а хозяин не запросил выписку, то у них бы все получилось продать недвижимость?
комполен
1
комполен   07.12.2015 / 15:32   #    Ответить   
т.е. основная причина по которой этот гений не довел начатое до конца и не спер 63 миллиона состоит в том, что он банально зажал денег на чистый адрес для регистрации фирмы в москве?  мошенник местечковый... 
vetal_tmn
1
vetal_tmn   07.12.2015 / 15:53   #    Ответить   
А налоговая как Бэ не виновата? В том что не проверили подлинность документов.
Alex7112008
0
Alex7112008   07.12.2015 / 16:08   #    Ответить   
В налоговой нет эксперта почерковедческой экспертизы. А жаль...
Сергей949017
0
Сергей949017   08.12.2015 / 02:19   #    Ответить   
спалился на мелочевке...
Maguk
0
Maguk   08.12.2015 / 06:34   #    Ответить   
Это случайно не наш форумчанин??? Что то была уже подобная темка и он доказывал что "вывсеврете"

Если ошибся, то прошу прощения.


Другие новости рубрики «Происшествия и криминал»

Следователи обратили внимание на обнаженных школьниц
Следователи обратили внимание на обнаженных школьниц  1
Сегодня в 17:32
Следственный комитет Тюменской области организовал проверку по публикациям в городских СМИ, в том числе, и интернет-портала NashGorod.ru, о группе в соцсети ВКонтакте, где пользователи делились фотографиями обнаженных тюменских школьниц.
Двое парней в Тюмени угрожали подросткам пневматическим пистолетом
Двое парней в Тюмени угрожали подросткам пневматическим пистолетом  1
Сегодня в 17:12
В Тюмени полицейские задержали двоих разбойников, угрожавших своим жертвам пневматическим пистолетом.
Отсидевшая за убийство тюменка зарезала ухажера
Отсидевшая за убийство тюменка зарезала ухажера  5
Сегодня в 14:49
Жительницу Тюмени подозревают в убийстве. Завершилось расследование уголовного дела в отношении 45-летней тюменки. По версии следствия, женщина зарезала слишком настойчивого ухажера.
В Тюмени закрыли сообщество с фотографиями обнаженных школьниц
В Тюмени закрыли сообщество с фотографиями обнаженных школьниц  8
Сегодня в 13:48
Информация об одном из тюменских интернет-сообществ, в котором размещались фотографии обнаженных школьниц, возмутила общественность. По информации ряда СМИ, злоумышленники шантажировали своих жертв.
В Тюмени ИП «задолжал» налоговой более 52 млн рублей
В Тюмени ИП «задолжал» налоговой более 52 млн рублей  12
Сегодня в 12:49
Тюменский предприниматель не пожелал платить налоговой свыше 52 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.
Житель Киргизии пытался ввезти в Тюменскую область 2,5 тонны насвая
Житель Киргизии пытался ввезти в Тюменскую область 2,5 тонны насвая  11
Сегодня в 11:07
Сотрудники пограничной службы ФСБ России совместно с представителями Роспотребнадзора пресекли ввоз в Тюменскую область нескольких тонн некурительного табака — насвая. Жителя Киргизии, прибывшего с запрещенным грузом на погранпереход, не пропустили на территорию страны.
В Тюмени горел аккумуляторный завод
В Тюмени горел аккумуляторный завод  есть фото  15
28.03 / 09:11
Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар на аккумуляторном заводе. Сообщение о возгорании в здании цеха формировки а улице Аккумуляторной поступило в 03:10.
Буйную компанию тюменцев забрала полиция
Буйную компанию тюменцев забрала полиция  6
28.03 / 17:29
Об инциденте, случившемся сегодня утром в одном из жилых домов по улице 50 лет Октября, сообщили тюменцы в социальных сетях. По словам очевидцев, чтобы вывести из квартиры компанию неадекватных молодых, приехали спасатели МЧС и полиция.
Жителя Тюменской области наказали за то, что он ударил полицейского
Жителя Тюменской области наказали за то, что он ударил полицейского
28.03 / 13:48
Житель села Исетское Тюменской области заслушал приговор. Ранее он ударил полицейского.
Труп младенца в тюменском политехе - очередной фейк?
Труп младенца в тюменском политехе — очередной фейк?  3
28.03 / 12:28
В социальных сетях появилось сообщение о трупе младенца, найденном в политехническом колледже в Тюмени. Официального подтверждения данной информации нет. Вероятнее всего, это очередной фейк.

Все новости из рубрики «Происшествия и криминал»

Реклама:










Создание и разработка сайтов в Тюмени

Архив

Интервью

Новости от Нашгород.ру

Северное волокно
© 2002—2017, OOO «Наш Город РУ», Тюмень, Все права защищены © При использовании материалов ссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–20303 от 29 декабря 2004 выдано Федеральной службой по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. © Разработка — студия «Автограф»