40-летняя тюменка упала с высоты 13 этажа  2
19.09 / 11:59
    
1
октября
26.08 / 13:29

Осужден аферист, похитивший у тюменских банков 10 миллионов

Осужден аферист, похитивший у тюменских банков 10 миллионов

В Тюмени к четырем годам колонии приговорен 25-летний житель Новосибирска Артем Павлов, который вместе со знакомым похитил у пяти банков, реализующих программы потребительского кредитования, более 10,8 млн рублей. Молодой человек признан виновным в мошенничестве и покушении на мошенничество.

Как следует из материалов уголовного дела, в июне 2014 года Павлов со своим знакомым приехал из Новосибирска в Тюмень. Молодые люди решили войти в доверие к банкам как организация, продающая гражданам строительные материалы. В июле они арендовали офис в центре Тюмени, оборудовали его оргтехникой, а также стендами с образцами строительных материалов, ложными рекламными буклетами и плакатами. Затем Павлов приобрел фирму, основной деятельностью которой была торговля строительными материалами, и стал ее генеральным директором. После этого Павлов направил нескольким банкам предложения о сотрудничестве и кредитовании граждан, приобретавших в их фирме строительные материалы, приложив учредительные документы организации.

«Представители банков выезжали в офис аферистов и видели там образцы строительных материалов, предлагаемых к реализации. Учредительные документы тоже были в порядке. В связи с этим пять банков согласились работать с фирмой Павлова. Представители четырех банков провели обучение Павлова, а пятый банк — его сообщника, после чего мошенники получили право оформлять потребительские кредиты и персональный код доступа к программе кредитования для возможности оформления кредитных договоров, находясь в своем офисе», — сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Согласно договорам о сотрудничестве с банками, деньги по кредитным договорам на приобретение строительных материалов должны были поступать на счет фирмы мошенников. Аферисты на вымышленных лиц оформляли кредитные договоры и получали от банков деньги, которые похищали. Чтобы завуалировать преступную деятельность, они вносили первоначальные платежи по кредитам, а потом прекращали.

Всего в период с июля по декабрь 2014 года злоумышленники оформили 166 кредитных договоров, похитив более 10,8 млн рублей. Кроме того, они покушались на хищение еще свыше 616 тысяч рублей, но в перечислении указанных средств им было отказано.

Когда по заключенным кредитным договорам пошла большая просрочка по платежам, банки заблокировали код доступа к своим программам кредитования, и мошенники прекратили свою противоправную деятельность, продали фирму и покинули Тюмень.

В сентябре 2015 года Павлов был задержан в Новосибирске и по решению суда заключен под стражу. Его сообщник находится в розыске.

Суд приговорил Павлова к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, суд взыскал с Павлова в пользу четырех банков более 5,6 млн рублей. Представители двух банков в суд не прибыли, за ними оставлено право обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Считаешь это интересным? Поделись с друзьями.
Источник: собственная информация

Просмотров: 1504 | верcия для печати
Читайте новости по темам: Банки, Мошенничество, Тюмень

 
 Комментарии  7  Читать на форуме  
zlay
1
zlay   26.08.2016 / 14:14   #    Ответить   
Аферисты на вымышленных лиц оформляли кредитные договоры и получали от банков деньги, которые похищали.


почему сразу аферисты? Робин Гуды..
банки сами аферисты не меньше :down:
андрей050473
1
андрей050473   26.08.2016 / 14:21   #    Ответить   
Вор вора видит из далека...
Ghost_SamuraY
0
Ghost_SamuraY   26.08.2016 / 14:28   #    Ответить   
zlay, Робин Гуды? Что-то я не увидел в новости, что украденное они раздали на благотворительность например. Не сомневаюсь, что целью было исключительно личное обогащение. 
Logris134
0
Logris134   26.08.2016 / 14:47   #    Ответить   
Спасибо за схему.
Graver 330
0
Graver 330   26.08.2016 / 14:48   #    Ответить   
Тут косяк больше банков, чем 25 летнего Артема П. Т.к. не добросоветно проверили, кому дают, понимали что юн, для ген. директора строй фирма, тем более он свежий клиент, и толком ни историй нет. Начали выдавать направо, налево до 10.8 млн. деревянных. Пинать надо банкам на себя, и думать зачем одобрять такие суммы ген.дир. 25лет. Артемам. Так что урок банкам, жадность фраеров губит.
Hjort
0
Hjort   26.08.2016 / 15:13   #    Ответить   
Ghost_SamuraY, так они сами бедные, сами себе и раздали
Noggano
0
Noggano   26.08.2016 / 17:10   #    Ответить   
Подобную тему мутили в 04/05 годах ещё. Только не со стройкой а с салоном связи/компьютерным магазином. Может поэтому было больше проверок от банков-партнёров. Но всё равно думал эта схема давно уже мертва т.к. розничное кредитование уже не 1-й год живёт, баник могли бы и научиться чему-нибудь. ну а если не научились то всегда найдутся вот такие красавчики которые проведут педработу


Другие новости рубрики «Происшествия и криминал»

Тюменец развращал малолетнюю падчерицу
Тюменец развращал малолетнюю падчерицу  2
30.09 / 17:35
В Тюмени 44-летний мужчина обвиняется по ч. 2 ст.135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Следователям известно о двух эпизодах его преступной деятельности. Жертвой мужчины была его малолетняя падчерица.
Криминальный дуэт осудили за торговлю «синтетикой»
Криминальный дуэт осудили за торговлю «синтетикой»  1
30.09 / 13:25
В Тюмени осуждены двое молодых людей, которые торговали синтетическими наркотиками. Житель Ноябрьска Артур Кудинов и Алексей Гринев из Воронежа признаны виновными по ч.3 ст. 30, чч. 4 и 5 ст. 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств) и п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств).
На пожарах в регионе погибли 86 человек
На пожарах в регионе погибли 86 человек
30.09 / 12:24
С начала года на пожарах в Тюменской области погибли 86 человек, шестеро из которых — дети. Еще 49 граждан получили различные травмы.
В овраге возле Комарово нашли труп мужчины
В овраге возле Комарово нашли труп мужчины  7
30.09 / 11:43
В овраге неподалеку от деревни Комарово нашли останки мужчины. По предварительным данным, он мог скончаться около года назад. Личность мужчины устанавливается.
Педофил не признал вину: говорит, что готовил племянницу к семейной жизни
Педофил не признал вину: говорит, что готовил племянницу к семейной жизни  17
30.09 / 10:23
В Абатском районе осужден 58-летний Сергей Г., который ночью приставал к 10-летней племяннице. Несмотря на уверения мужчины, что он любит девочку, никогда не сделал бы ей больно и вообще планировал на ней жениться, суд отправил его в исправительную колонию строгого режима на 12 лет.
За ограбление ювелирного салона и взлом банкоматов - по 9 лет колонии
За ограбление ювелирного салона и взлом банкоматов — по 9 лет колонии  5
29.09 / 17:29
В Тюмени осуждены молодые люди, которые в декабре прошлого года ограбили ювелирный магазин на улице Малиновского, а до этого несколько раз пытались похитить деньги из банкоматов. 24-летний Сергей Федосеев и 28-летний Ярослав Соболев признаны виновными по ч.3 ст.30 чч. 3 и 4 ст.158 (покушение на кражу, совершенное в крупном и особо крупном размере) и ч.3 ст.161 УК РФ (грабеж, совершенный в особо крупном размере).
В детском саду Тюмени задержали грабителя
В детском саду Тюмени задержали грабителя  1
29.09 / 15:03
В Тюмени 26 сентября в одном из детских садов города произошла попытка грабежа. В пищеблок воспитательного учреждения проник неизвестный мужчина, который попытался похитить деньги из чужой сумки.
Водитель честно признался ДПС, что везет коробку с коноплей
Водитель честно признался ДПС, что везет коробку с коноплей  9
29.09 / 12:07
В Тюмени будут судить 34-летнего мужчину, который честно признался сотрудникам ДПС, что везет в машине коноплю. Дмитрий Т. обвиняется по ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере).
Продавец зазевался - «покупатели» забрали продукты и деньги
Продавец зазевался — «покупатели» забрали продукты и деньги  есть видео  7
29.09 / 11:43
В Тюмени задержаны двое мужчин и женщина, которые, воспользовавшись невнимательностью продавца, похитили из магазина продукты и деньги. Злоумышленников задержали сотрудники полиции.
Осужден тюменец, устроивший пожар в общежитии на Энергетиков
Осужден тюменец, устроивший пожар в общежитии на Энергетиков  2
28.09 / 18:07
В Тюмени осужден мужчина, который после ссоры с женой устроил пожар в общежитии на улице Энергетиков. 32-летний Иван Ж. признан виновным по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога) и приговорен к реальному лишению свободы.

Все новости из рубрики «Происшествия и криминал»

Реклама:

Архив

Интервью

Новости от Нашгород.ру

Северное волокно
© 2002—2016, OOO «Наш Город РУ», Тюмень, Все права защищены © При использовании материалов ссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–20303 от 29 декабря 2004 выдано Федеральной службой по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. © Разработка — студия «Автограф»