Полиция восстановила картину событий в тюменском «МакДоналдсе»  1
14.08 / 17:29
    
21
августа
06.12.2016 / 09:07

Аферисты и их сообщники в налоговой похитили из бюджета 51 млн рублей

Аферисты и их сообщники в налоговой похитили из бюджета 51 млн рублей

В Тюмени осуждены представители нескольких фирм и экс-сотрудники налоговой службы. Семь человек в зависимости от роли в совершении махинаций признаны виновными в мошенничестве, покушении на мошенничество и пособничестве. Некоторые из них получили реальные сроки.

Бывший руководитель ООО Аудиторская фирма «Тюмень-профбух» Инна Сергеева, бухгалтер ООО «Лидер» Лейла Алеева, Михаил Дручинин-Парри и Роман Громов признаны виновными по по ч.4 ст.159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Сотрудница фирмы «Тюмень-профбух» Анна Бусалова и гендиректор ООО «Правовой центр «Содействие» Максим Мыльников признаны виновными по ч.4 ст. 159 УК РФ, а экс-начальник отдела выездных проверок № 1 в ИФНС России по г. Тюмени № 4 Александр Малецкий и бывший начальник отдела камеральных проверок № 1 ИФНС России по г. Тюмени № 4 Наталья Шелия — по ч.5 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ (пособничество в мошенничестве в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2008–2010 годах Сергеева, действуя по предварительному сговору с Алеевой, Дручининым-Пари, Громовым, Мыльниковым и еще двумя лицами, материалы в отношении которых были выделены в отдельное производство, занималась хищением средств из бюджета под видом возмещения НДС. Помощь ей в этом за вознаграждение оказывал ряд сотрудников ИФНС по г. Тюмени № 2,3,4, в числе которых Малецкий и Шелия.

«Аферисты представляли в налоговую инспекцию подложные налоговые декларации по НДС и бухгалтерские документы о совершении подконтрольными фирмами сделок по приобретению и реализации товаров (работ, услуг) для подтверждения оснований для возврата НДС. Сотрудники налоговых инспекций, используя свое служебное положение, способствовали вынесению налоговыми органами решений о возмещении мошенникам НДС», — сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

К примеру, в 2009 году Малецкий за вознаграждение в 180 тысяч рублей поспособствовал Сергеевой и Алеевой в хищении свыше 1,8 млн рублей из бюджета под видом возмещение НДС.

По версии следствия, Сергеева, действуя как одна, так и в сговоре то с Алеевой, то с Дручининым-Пари и Громовым, то с Мыльниковым, то с двумя лицами, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, похитила из бюджета более 35,4 млн рублей.

Бусалова совместно с неустановленным лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, аналогичным способом незаконно получила из бюджета свыше 15,6 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено в октябре 2010 года следственным управлением Следственного комитета РФ по Тюменской области. Расследование продолжалось 62 месяца.

«Следователями регионального управления СК России проведен большой комплекс следственных и процессуальных действий, назначены и проведены ряд компьютерных, почерковедческих, технических, налоговой и комплексной фонографической и лингвистической судебных экспертиз», — сообщили в тюменском следственном управлении.

Материалы уголовного дела составили 170 томов.

Оперативное сопровождение по делу осуществляло РУФСБ России по Тюменской области.

В ходе следствия в счет возмещения ущерба было внесено свыше 6,8 млн рублей млн рублей.

Суд назначил Сергеевой — 6 лет лишения свободы, Дручинину-Парри — 5 лет лишения свободы, Малецкому — 3 года 6 месяцев лишения свободы, Мыльникову — 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Они были взяты под стражу в зале суда.

Алеева осуждена к 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, Бусалова — 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, Шелия — 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Кроме того, суд удовлетворил иск прокуратуры области и взыскал в счет возмещения ущерба более 41,4 млн рублей.

Суд постановил обратить в счет погашения иска денежные средства, движимое и недвижимое имущество, на которое был наложен арест в ходе следствия.

Добавим, что с пятью сотрудниками ИФНС № 2,3 и двумя сообщниками Сергеевой в ходе следствия были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве и материалы в отношении них выделены в отдельное производство. Они осуждены различным мерам наказания.

Считаешь это интересным? Поделись с друзьями.
Источник: собственная информация

Просмотров: 4229 | верcия для печати
Читайте новости по темам: Тюмень, Мошенничество

 
 Комментарии  24  
НалоговаяОтстой
2
НалоговаяОтстой   06.12.2016 / 09:37   #    Ответить   
ещё бы начальников инспекций проверили!
mars
4
mars   06.12.2016 / 10:10   #    Ответить   
всех начальников на полиграф раз в год, вернуть конфискацию имущества и можно забыть что такое коррупция
Анатолий Меньшиков
0
Анатолий Меньшиков   06.12.2016 / 10:12   #    Ответить   
я считаю, что надо наказать тех, кто провинились
vitaliy_R
1
vitaliy_R   06.12.2016 / 10:17   #    Ответить   
НалоговаяОтстой пишет:а можно сразу посадить без суда и следствия - они признают вину!
Ты же первый будешь орать "Беззаконие может быть только России! Освободить немедля!"
НалоговаяОтстой
0
НалоговаяОтстой   06.12.2016 / 10:19   #    Ответить   
vitaliy_R, ты наверно не знаешь изнутри эту гнилую систему? 
vitaliy_R
0
vitaliy_R   06.12.2016 / 10:29   #    Ответить   
НалоговаяОтстой пишет:vitaliy_R, ты наверно не знаешь изнутри эту гнилую систему? 
 Просвети.
vitaliy_R
2
vitaliy_R   06.12.2016 / 10:31   #    Ответить   
mars пишет:всех начальников на полиграф раз в год, вернуть конфискацию имущества и можно забыть что такое коррупция
 + имущество зарегистрированное на родственников, если те не докажут законность его происхождения!
НалоговаяОтстой
0
НалоговаяОтстой   06.12.2016 / 10:36   #    Ответить   
vitaliy_R пишет:
НалоговаяОтстой пишет:vitaliy_R, ты наверно не знаешь изнутри эту гнилую систему? 
 Просвети.
 думай что говоришь!кстати Малецкий хороший мужик. Садить надо начальство, т.к. рыба гниёт с головы!
Kemp///er
0
Kemp///er   06.12.2016 / 11:00   #    Ответить   
ну прям детский сад какой то, где вы видели, что бы пчелы были против меда))) Союз не для этого убили

vitaliy_R пишет:Сообщение mars пишет:всех начальников на полиграф раз в год, вернуть конфискацию имущества и можно забыть что такое коррупция

 + имущество зарегистрированное на родственников, если те не докажут законность его происхождения!
vitaliy_R
0
vitaliy_R   06.12.2016 / 11:03   #    Ответить   
НалоговаяОтстой пишет:думай что говоришь!
Аналогично! 
НалоговаяОтстой пишет:кстати Малецкий хороший мужик.
Гитлер тоже был прекрасным художником. Но помним мы его не за это. 
НалоговаяОтстой пишет:Садить надо начальство, т.к. рыба гниёт с головы!
 У тебя есть факты их причастности?
НалоговаяОтстой
0
НалоговаяОтстой   06.12.2016 / 11:11   #    Ответить   
vitaliy_R, а ты что так начальство защищаешь? 
НалоговаяОтстой
1
НалоговаяОтстой   06.12.2016 / 11:13   #    Ответить   
vitaliy_R, ведь такие документы без вопросов и разъяснений работника начальством не подписываются
vitaliy_R
1
vitaliy_R   06.12.2016 / 11:25   #    Ответить   
НалоговаяОтстой пишет:vitaliy_R, а ты что так начальство защищаешь? 
Тебе показалось. 
НалоговаяОтстой пишет:vitaliy_R, ведь такие документы без вопросов и разъяснений работника начальством не подписываются
 Нужны факты, чем у нас и занимается следствие.Подытожу нашу с тобой дискуссию: - делать преждевременных выводов по делу не надо, орать "Садить начальство, они тоже замешаны!" тоже не стоит, т.к. материалов следствия нам не показывали. Ну либо если ты так утверждаешь, то будь добр покажи факты/документы о причастности.ps: "За клевету" статью никто не отменял.
НалоговаяОтстой
0
НалоговаяОтстой   06.12.2016 / 11:34   #    Ответить   
vitaliy_R ты в цирке робишь?
vitaliy_R
0
vitaliy_R   06.12.2016 / 11:42   #    Ответить   
НалоговаяОтстой пишет:vitaliy_R ты в цирке робишь?
 Подрастёшь, наберёшься ума - поймёшь.... Если ты не либерал-гуманитарий конечно... Всего хорошего!
НалоговаяОтстой
0
НалоговаяОтстой   06.12.2016 / 11:49   #    Ответить   
vitaliy_R, тебе того же и побольше! 
PLAYANGEL
3
PLAYANGEL   06.12.2016 / 12:19   #    Ответить   
Вот реально после таких ворюг Налоги платить обсолютно нет никакого желания, 51 миллион, и фигуранты дела почти все бывшие налоговики и аудиторы. Создали себе систему целую.. «Центр налоговой помощи»... видимо помогали :D
НалоговаяОтстой
0
НалоговаяОтстой   06.12.2016 / 12:44   #    Ответить   
PLAYANGEL пишет:Вот реально после таких ворюг Налоги платить обсолютно нет никакого желания, 51 миллион, и фигуранты дела почти все бывшие налоговики и аудиторы. Создали себе систему целую.. «Центр налоговой помощи»... видимо помогали :D
По секрету: Малецкий директор (президент) "Центра налоговой помощи"!
ДомКлимат
1
ДомКлимат   06.12.2016 / 13:10   #    Ответить   
В Комарово, на ул.Спасская, 14 стоит, сразу на двух участках, симпатичный двухэтажный супермаркет. Где-то я слышал, что владелец земли и здания носит фамилию Оксюк. В описанный в материале период областной налоговой руководил человек с похожей фамилией. Или чуть в иные сроки ... А может, вообще кто-то придумал ...
НалоговаяОтстой
2
НалоговаяОтстой   06.12.2016 / 14:03   #    Ответить   
ДомКлимат пишет:В Комарово, на ул.Спасская, 14 стоит, сразу на двух участках, симпатичный двухэтажный супермаркет. Где-то я слышал, что владелец земли и здания носит фамилию Оксюк. В описанный в материале период областной налоговой руководил человек с похожей фамилией. Или чуть в иные сроки ... А может, вообще кто-то придумал ...
 Это малая часть того, что вам известно, а Оксюк уже бывший руководитель Управления ФНС по Тюменской области
ДомКлимат
0
ДомКлимат   06.12.2016 / 14:22   #    Ответить   
НалоговаяОтстой пишет:бывший
Так я и указал про "описанный в материале период".  
НалоговаяОтстой пишет:Это малая часть того, что вам известно
Слава всем богам! Хоть сплю хорошо  А то понапишут тут всякого: http://www.compromat.ru/page_30055.htm  
Gonschik
0
Gonschik   06.12.2016 / 23:56   #    Ответить   
Ага. Почитай всякую жёлтую прессу. Там возьмут и напишут, что у бывшего руководителя ифнс несколько коттеджей, самолёт, несколько автомобилей, на берегу озера.. Не верьте тому, что читаете. Все не осужденные - люди порядочные. :note:
Наше всё
0
Наше всё   06.12.2016 / 23:56   #    Ответить   
С такой суммой дело тянет на условный срок.
KoSmoSk
0
KoSmoSk   11.01.2017 / 14:07   #    Ответить   
Он, по-моему, на Мельникайте жил в вполне бюджетном многоквартирном доме, лицо знакомое)


Другие новости рубрики «Происшествия и криминал»

Пострадавший при пожаре на Александра Матросова попал в больницу
Пострадавший при пожаре на Александра Матросова попал в больницу
20.08 / 16:58
Пожар в доме на улице Александра Матросова произошел накануне вечером. Мужчина, отравившийся продуктами горения, был передан скорой.
Сбытчика гашиша задержали в Тобольске
Сбытчика гашиша задержали в Тобольске
20.08 / 15:39
В Тобольске сотрудники полиции изъяли гашиш в крупном размере. По подозрению в сбыте наркотика задержан местный житель.
Северянин вынес вещи из арендованного дома
Северянин вынес вещи из арендованного дома  2
20.08 / 14:31
Кражу имущества раскрыли тюменские полицейские. Северянин вынес вещи из арендованного дома.
Зарезавшего отца жителя Тюмени признали невменяемым
Зарезавшего отца жителя Тюмени признали невменяемым  1
20.08 / 09:32
В жестоком убийстве собственного отца и краже обвиняется 20-летний тюменец. Расследование уже завершено, но молодой человек может попасть не в колонию, а на принудительное лечение. Психиатры нашли у него серьезное расстройство.
Мэр Сургута призвал горожан сохранять спокойствие
Мэр Сургута призвал горожан сохранять спокойствие  5
19.08 / 17:34
Глава Сургута Вадим Шувалов обнародовал на своей странице в ВКонтакте видеообращение в связи нападением, произошедшим сегодня в городе.
СК завершил расследование дела по обвинению тюменца в убийстве соседки
СК завершил расследование дела по обвинению тюменца в убийстве соседки
19.08 / 17:22
В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 32-летнего местного жителя. Он подозревается в убийстве соседки.
Из горевшего в Тюмени дома эвакуировали 47 человек
Из горевшего в Тюмени дома эвакуировали 47 человек
19.08 / 11:36
Мощный пожар произошел на улице Военный 10-й городок в Тюмени вчера, 18 августа. Сообщение о ЧП поступило в МЧС в 18.07.
17-летняя мама уехала в Тюмень с ребенком и пропала
17-летняя мама уехала в Тюмень с ребенком и пропала  1
18.08 / 13:44
В Тюмени разыскивают 17-летнюю Нину Андрееву. Накануне девушка со своей 1,5-месячной дочкой уехала из Заводоуковска в Тюмень на прием к доктору и пропала. Тревогу в соцсетях забила сестра девушки.
В Тюмени бывший чиновник ждет суда за взятку
В Тюмени бывший чиновник ждет суда за взятку  3
18.08 / 12:02
Бывшему тюменскому чиновнику грозит суд за получение взятки в крупном размере.
Гражданин Украины осужден на 8 лет за сбыт наркотиков
Гражданин Украины осужден на 8 лет за сбыт наркотиков
18.08 / 08:49
В Тюмени к восьми годам лишения свободы осужден гражданин Украины за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в тюменском регионе.

Все новости из рубрики «Происшествия и криминал»

Реклама:




Архив

Интервью

Новости от Нашгород.ру

Северное волокно
© 2002—2017, OOO «Наш Город РУ», Тюмень, Все права защищены © При использовании материалов ссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–20303 от 29 декабря 2004 выдано Федеральной службой по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. © Разработка — студия «Автограф»