Происшествие Авария Пожар ДТП

Сообщи нам
Проблемы Тюмени
Обсуждаем
Мнения тюменцев
Ronaldo72
25.09.2017 в 18:38
Единственный человек, с которым общался последние лет 5, уехал в другую страну работать. Вот прошвырнулся я сегодня по центру, пока солнышко греет, понял,…
30 6910
Rusuranu
13.09.2017 в 12:28
Республики 94. Говорят, будет парковка. Экскаватор уже вплотную подобрался к относительно недавно посаженным деревцам. Когда-то здесь было так Фото…
1 6653
Все мнения тюменцев
Новости от Нашгород.ру
Добавить на Яндекс
27.12.2016 / 16:16
Аферисты похитили у банков более 10 млн рублей

Тюменская областная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Горно-Алтайска. 26-летнего Сергея Лазарева обвиняют в мошенничестве.

В Тюмени предан суду второй фигурант дела о хищении у банков около 10,8 млн рублей Как следует из материалов уголовного дела, в Новосибирске Лазарев познакомился с местным жителем Артемом Павловым. В июне 2014 года они приехали из Новосибирска в Тюмень, где, по версии следствия, похитили около 10,8 млн рублей у пяти банков.

Молодые люди решили войти в доверие к банкам, как организация, продающая строительные материалы. В центре Тюмени они арендовали офис, оборудовали его оргтехникой, а также стендами с образцами строительных материалов, ложными рекламными буклетами и плакатами. Затем Павлов приобрел фирму, основной деятельностью которой была торговля строительными материалами, и стал ее генеральным директором. После этого он направил банкам предложения о сотрудничестве и кредитовании граждан, приобретавших в их фирме строительные материалы, приложив учредительные документы организации.

Представители банков выезжали в офис аферистов и видели там образцы строительных материалов, предлагаемых к реализации. Учредительные документы тоже были в порядке. В связи с этим пять банков согласились работать с фирмой Павлова.

Представители четырех банков провели обучение Павлова, а пятый банк — его сообщника, после чего мошенники получили право оформлять потребительские кредиты и персональный код (ключ) доступа к программе кредитования для возможности оформления кредитных договоров, находясь в своем офисе.

Согласно договорам о сотрудничестве с банками денежные средства по кредитным договорам на приобретение строительных материалов должны были поступать на счет фирмы мошенников. Аферисты на вымышленных лиц оформляли кредитные договоры и получали от банков деньги, которые похищали. Чтобы завуалировать преступную деятельность, они вносили первоначальные платежи по кредитам, а потом прекращали.

С июля по декабрь 2014 года злоумышленники оформили 166 кредитных договоров, похитив около 10,8 млн рублей. Кроме того, они покушались на хищение еще свыше 616 тыс. рублей, но в перечислении указанных средств им было отказано.

Когда по заключенным кредитным договорам пошла большая просрочка по платежам, банки заблокировали код доступа к своим программам кредитования, в связи с чем мошенники прекратили свою противоправную деятельность, продали фирму и покинули Тюмень.

Павлов был задержан в Новосибирске в сентябре 2015 года, а Лазарев находился в розыске. Приговором Центрального районного суда Тюмени Павлов в августе 2016 года был осужден к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил три заявленных иска банков о возмещении ущерба в сумме более 5,6 млн рублей.

Лазарев был задержан в сентябре 2016 года в Москве. Его этапировали в Тюмень и по решению суда заключили под стражу. Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в отношении Лазарева в Центральный районный суд.

В афере с банками принимали участие еще два лица, уточнили в областной прокуратуре. Они устанавливаются, материалы в отношении них выделены в отдельное производство.

Источник: собственная информация
Просмотров: 1753 | Версия для печати
Читайте новости по темам: Банки, Суды
Увидели опечатку или ошибку?
Выделите ее и нажмите
Комментарии 3 Читать на форуме
АНТИАДМИН
0
АНТИАДМИН 27.12.2016 / 19:31 #
А что он уже не поёт?
sky
0
sky 27.12.2016 / 22:03 #
Какая сложная престуная схема.
Ребятам только за старание скидку на отсидку надо сделать))
Apostal-Fess
0
Apostal-Fess 03.01.2017 / 22:01 #
Вот они реальные бизнес-тренеры)) им потом можно будет на ютубе платные курсы записывать))
Приложение Нашгород
Чтобы добавить комментарий необходимо зарегистрироваться или войти на сайт.