На дороге компания избила тюменца, сделавшего им замечание  24
14.08 / 16:29
    
20
августа
02.05 / 15:32

Тюменец входил в «костяк» преступного сообщества, которое вывело в Китай 595 млн

Тюменец входил в «костяк» преступного сообщества, которое вывело в Китай 595 млн

В Тюмени будут судить участников преступного сообщества, отмывавшего деньги через китайских предпринимателей. Махинаторы вывели в КНР более 595 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в суд направлено первое уголовное дело: в отношении 32-летнего жителя Верхней Пышмы Вадима Т. Мужчина обвиняется по ч.2 ст.210 (участие в преступном сообществе) и пп. «а, б» ч.3 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, организованной группой).

По версии следствия, в марте 2014 года Т. вошел в состав ОПС, созданное двумя свердловчанами, тюменцем и гражданином Китая для незаконного вывода в Китай валюты в интересах недобросовестных китайских предпринимателей.

Помимо подозреваемого в состав преступной организации в разное время входили четыре жителя Екатеринбурга, четыре — Тюмени, два гражданина Китая, а также человек, данные которого установить не удалось.

Махинации совершались по следующей схеме. Общество принимало от недобросовестных китайских предпринимателей, работавших в Екатеринбурге, наличку и за вознаграждение передавало ее российским коммерсантам, которые были заинтересованы в незаконном обналичивании своих доходов. Взамен коммерсанты безнал на счета екатеринбургских и тюменских фирм, контролируемых ОПС. Затем эти фирмы заключали с подставными китайскими компаниями фиктивные договоры аутсорсинга. Они якобы предоставляли Китаю персонал для работы в области информационных технологий. После этого осуществлялась конвертация денежных средств в валюту (доллары США или китайские юани) и вывод ее в Китай под видом оплаты договоров аутсорсинга.

У Т. был опыт работы в сфере компьютерных технологий, также он в совершенстве знал английский язык, являясь подданным Великобритании и гражданином России. В обязанности мужчины входили дублирующие переводы фиктивных договоров на иностранный язык. Т. составлял подложные задания на оказание услуг, акты, отчеты об их оказании и другие документы. Кроме того, Т. были оформлены на английском языке три сайта для китайских компаний, вовлеченных в незаконный вывод валюты, чтобы в случае проверки создать реальную видимость их существования. По версии следствия, Т. являлся одним из наиболее активных участников, образовавших своего рода управленческое звено, «костяк» преступного сообщества.

С апреля по декабрь 2014 года на счета китайских компаний незаконно было выведено более 10 млн долларов США и свыше 32 млн китайских юаней, что эквивалентно более 595 млн рублей. Кредитным организациям, выполняющим роль агента валютного контроля, предоставлялись фиктивные документы о целях и основаниях перевода.

ОПС планировало развернуться в Челябинской области, но не успело — преступную деятельность пресекли в декабре 2014 года сотрудники ФСБ.

В ходе следствия Т. признал свою вину и стал сотрудничать с правоохранительными органами. В июле 2015 года прокуратура Тюменской области заключила с ним досудебное соглашение. Материалы дела в отношении Т. были выделены в отдельное производство. Он находится под подпиской о невыезде.

Добавим, что санкции вменяемых ему статей предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет.

Прокуратура Тюменской области утвердила в отношении Т. обвинительное заключение и направила 123 тома материалов дела в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Основное дело в отношении ОПС находится в производстве следователя.

Считаешь это интересным? Поделись с друзьями.
Источник: собственная информация

Просмотров: 4583 | верcия для печати
Читайте новости по темам: отмывание доходов, Китай

 
 Комментарии  2  
цензура
0
цензура   07.05.2017 / 14:09   #    Ответить   
черт, жалко парня... где же они попали то....
уважаемые журналисты, ну вы схему описали, почти на китайском, ничего не понятно кто кому что давал, где нал, где безнал.....
надеюсь его отпустят, вряд ли можно признать договор "аутсорсинга" нелегитимным, только если где-то недоделали 
 
Гравер 330
0
Гравер 330   11.05.2017 / 18:57   #    Ответить   
такие кадры пропадают


Другие новости рубрики «Происшествия и криминал»

Мэр Сургута призвал горожан сохранять спокойствие
Мэр Сургута призвал горожан сохранять спокойствие  3
19.08 / 17:34
Глава Сургута Вадим Шувалов обнародовал на своей странице в ВКонтакте видеообращение в связи нападением, произошедшим сегодня в городе.
СК завершил расследование дела по обвинению тюменца в убийстве соседки
СК завершил расследование дела по обвинению тюменца в убийстве соседки
19.08 / 17:22
В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 32-летнего местного жителя. Он подозревается в убийстве соседки.
Из горевшего в Тюмени дома эвакуировали 47 человек
Из горевшего в Тюмени дома эвакуировали 47 человек
19.08 / 11:36
Мощный пожар произошел на улице Военный 10-й городок в Тюмени вчера, 18 августа. Сообщение о ЧП поступило в МЧС в 18.07.
17-летняя мама уехала в Тюмень с ребенком и пропала
17-летняя мама уехала в Тюмень с ребенком и пропала  1
18.08 / 13:44
В Тюмени разыскивают 17-летнюю Нину Андрееву. Накануне девушка со своей 1,5-месячной дочкой уехала из Заводоуковска в Тюмень на прием к доктору и пропала. Тревогу в соцсетях забила сестра девушки.
В Тюмени бывший чиновник ждет суда за взятку
В Тюмени бывший чиновник ждет суда за взятку  3
18.08 / 12:02
Бывшему тюменскому чиновнику грозит суд за получение взятки в крупном размере.
Гражданин Украины осужден на 8 лет за сбыт наркотиков
Гражданин Украины осужден на 8 лет за сбыт наркотиков
18.08 / 08:49
В Тюмени к восьми годам лишения свободы осужден гражданин Украины за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в тюменском регионе.
Браконьер из Вагая за 8 пойманных осетров будет искупать вину трудом
Браконьер из Вагая за 8 пойманных осетров будет искупать вину трудом
17.08 / 14:44
Браконьер из села Вагай получил 10 месяцев исправительных работ за добычу сибирских осетров. Заметим, рыба занесена в Красную книгу.
В центре Тюмени из-за боевого снаряда эвакуировали жильцов
В центре Тюмени из-за боевого снаряда эвакуировали жильцов  5
17.08 / 14:06
Неподалеку от одного из жилых домов на улице Смоленской в Тюмени сегодня, 17 августа, нашли боевой снаряд.
В Тюменской области детские игры со спичками довели до пожаров
В Тюменской области детские игры со спичками довели до пожаров
17.08 / 13:25
В Заводоуковске из-за детской шалости сгорела баня, в Упоровском районе сено и забор.
Тюменка за вывод в Китай валюты на 595 миллионов рублей получила условно
Тюменка за вывод в Китай валюты на 595 миллионов рублей получила условно  2
17.08 / 13:04
Тюменка, в составе преступного сообщества, незаконно вывела в Китай валюты на сумму более 595 миллионов рублей. Тюменский суд приговорил 34-летнюю аферистку к четырем годам шести месяцам лишения свободы условно.

Все новости из рубрики «Происшествия и криминал»

Реклама:




Архив

Интервью

Новости от Нашгород.ру

Северное волокно
© 2002—2017, OOO «Наш Город РУ», Тюмень, Все права защищены © При использовании материалов ссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–20303 от 29 декабря 2004 выдано Федеральной службой по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. © Разработка — студия «Автограф»