В районе моста Челюскинцев в Туре нашли труп мужчины
18.06 / 17:51
    
23
июня
09.06 / 13:34

Расследование уголовного дела об отмывании китайских миллионов завершилось

Расследование уголовного дела об отмывании китайских миллионов завершилось

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении преступного сообщества, отмывавшего деньги через китайских предпринимателей. В нем фигурируют 10 человек.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области, среди десятка обвиняемых есть и двое руководителей сообщества — житель Екатеринбурга 1983 года рождения и житель Тюмени 1966 года рождения. Также в сообщество входили двое граждан Китайской Народной Республики, трое тюменцев и трое свердловчан.

В зависимости от роли каждого, все они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества, участие в преступном сообществе), ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, организованной группой), ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств полученных преступным путем), ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), ст. 327 УК РФ (изготовление в целях использования поддельных штампов, печатей, совершенные с целью облегчить совершение другого преступления).

В ходе предварительного следствия было установлено, что с конца февраля по середину декабря 2014 года житель Тюмени и два жителя Екатеринбурга, а также их китайский подельник создали преступное сообщество с двумя территориальными подразделениями. Их целью был незаконный вывод в КНР денежных средств. Члены преступной организации провели серию валютных операций по подложным документам через кредитные учреждения Екатеринбурга и Тюмени. Деньги поступали на счета организаций, зарегистрированных в Китайской Народной Республике. Таким образом, их удалось перевести более 595 миллионов рублей.

Кроме этого сообщество отмыло деньги, приобретенные в результате таких преступных операций, незаконно образовало ряд юридических лиц и изготовило несколько поддельных штампов и печатей предприятий КНР.

Деятельность ОПС в декабре 2014 года пресекли сотрудники правоохранительных органов Тюменской и Свердловской областей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Также отметим, что в мае 2017 года в суд были направлены уголовные дела в отношении двух членов преступного сообщества.

Считаешь это интересным? Поделись с друзьями.
Источник: собственная информация

Просмотров: 1602 | верcия для печати
Читайте новости по темам: отмывание доходов, Китай

 
 Комментарии  4  
mars
0
mars   13.06.2017 / 12:15   #    Ответить   
дадут условно...с конфискацией отмытых денег в карман судьи и прокурора
no matter
0
no matter   13.06.2017 / 12:21   #    Ответить   
Дать им в наказание отмыть миллион китайцев :death:
PLAYANGEL
1
PLAYANGEL   13.06.2017 / 12:39   #    Ответить   
А ведь это и есть так ожидаемые нами... Иностранные инвесторы. За что их наказывать ? Сами заманиваем их сюда.
горожанин 72
0
горожанин 72   15.06.2017 / 06:43   #    Ответить   
                ООО ТПК «Креатив», Ген.директор  Харинский Кирилл Михайлович; Управляет и распоряжается имуществом по доверенности Жигалов Валерий Викторович ООО «Вита» (торговля чаем и кофе рынок «Михайловский» ТЦ «Остров» и т.д.  Имея более 20 зарегистрированных фирм, не имеют на большую часть из них офисов. А в адресах указанных при регистрации представителей нет. (Эта информация получена исключительно на основе анализа ЕГРЮЛ,  и не нарушает 152-ФЗ "О персональных данных" согласно ст. 6 129-ФЗ "О Государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".). Жигалов В.В. имеет огромнейшую задолженность в РОСП РФ по исполнительным производствам, прячется от работников. Всем рулит Жигалова Лидия Алексеевна: такой семейный бизнес для отдельно взятой семьи!!!
             Кидают продавцов на зарплату, не отдают трудовые книжки, не платят отчисления в ПФР РФ за трудоустроенный персонал в ООО «Вита». Имеются заявления и запросы в Полицию о невыплате з/п, в Трудовую инспекцию, в ПФР об отчислениях -  реакции ни какой.
Может уже пора соответствующим структурам обратить внимание на деятельность этих господ!!! На уплату налогов, отчисления в фонды, выплату З/П, соответствия товаров накладным и сертификатам?
Уважаемые граждане, устраиваясь на работу к данным лицам обезопасите себя


Другие новости рубрики «Происшествия и криминал»

Дым коромыслом - в тюменском доме вспыхнули электрощитовые
Дым коромыслом — в тюменском доме вспыхнули электрощитовые  3
22.06 / 17:29
В Тюмени снова горели электрощитовые. Сегодня, 22 июня, пожарные выезжали на улице Пермякова, 74/2.
Сургутянин расплачивался в магазинах Тюмени фальшивыми купюрами
Сургутянин расплачивался в магазинах Тюмени фальшивыми купюрами
22.06 / 15:29
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюмени задержали ранее судимого уроженца Сургута 1984 года рождения. Он подозревается в сбыте поддельных денег.
В Тюменской области ищут мужчину, пропавшего 19 июня
В Тюменской области ищут мужчину, пропавшего 19 июня  2
22.06 / 14:58
Полиция ищет жителя Тюменской области 1986 года рождения Ильдара Хуснутдинова, пропавшего 19 июня.
Наркотики оказались весомее для суда, чем ребенок с петлей на шее
Наркотики оказались весомее для суда, чем ребенок с петлей на шее
22.06 / 14:16
Три года за покупку наркотиков получил в Тюмени мужчина, угрожавший убийством своему сыну, чтобы вернуть сожительницу.
Житель Тюменской области, скинувший труп знакомого в колодец, ждет суда
Житель Тюменской области, скинувший труп знакомого в колодец, ждет суда  2
22.06 / 13:34
В Тюменской области завершилось расследование уголовного дела по факту убийства мужчины, тело которого нашли в колодце нежилого дома.
Один душил, другой искал деньги - в Сладково задержали напавших на пенсионерку
Один душил, другой искал деньги — в Сладково задержали напавших на пенсионерку
22.06 / 13:13
Пенсионерка из села Сладково чудом пережила разбойное нападение. Грабители, один из которых был знаком с внучкой потерпевшей, искали в доме пожилой женщины деньги.
Пропавший в Тюмени 8 июня Александр Панов найден мертвым
Пропавший в Тюмени 8 июня Александр Панов найден мертвым
21.06 / 17:34
В Тюмени нашли тело Александра Панова 1956 года рождения. Труп был обнаружен накануне, 20 июня, в поселке Боровский.
Виновный во взрыве газа в Ялуторовске получил 2 года колонии
Виновный во взрыве газа в Ялуторовске получил 2 года колонии
21.06 / 17:13
В Ялуторовске вынесен приговор начальнику отдела строительства ООО НПЦ «ГЕОНИК» 48-летнему Георгию Терентьеву по делу о взрыве газа в многоквартирном доме, в результате чего погибла женщина, а ее ребенок получил тяжкий вред здоровью.
В Тюмени следователи проверят документы самолета, аварийно севшего в Рощино
В Тюмени следователи проверят документы самолета, аварийно севшего в Рощино
21.06 / 15:28
По факту аварийной посадки пассажирского самолета в тюменском аэропорту Рощино организована доследственная проверка.
Предприниматель утаил от налогов 52 миллиона, но вовремя опомнился
Предприниматель утаил от налогов 52 миллиона, но вовремя опомнился  6
21.06 / 12:49
В Тюмени завершилось расследование уголовного дела об уклонении от налогов. Индивидуального предпринимателя подозревают в том, что он представил в налоговые органы недостоверную информацию — сумма неуплаченных налогов составила более 52 миллионов рублей.

Все новости из рубрики «Происшествия и криминал»

Реклама:




Архив

Интервью

Новости от Нашгород.ру

Северное волокно
© 2002—2017, OOO «Наш Город РУ», Тюмень, Все права защищены © При использовании материалов ссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–20303 от 29 декабря 2004 выдано Федеральной службой по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. © Разработка — студия «Автограф»