Posted 14 мая 2019,, 13:59

Published 14 мая 2019,, 13:59

Modified 20 октября 2022,, 03:14

Updated 20 октября 2022,, 03:14

Центробанк предложил контролировать сделки от 1 млн рублей

14 мая 2019, 13:59
С 2001 года данный порог составляет 600 тыс. рублей. ЦБ РФ предлагает поднять его до 1 млн. Данный вопрос будет обговорен с руководством Росфинмониторинга.

Под обязательный контроль подпадают не все операции от 600 тыс., но существует ряд критериев для определения сомнительной операции. Между тем увеличение порога позволит разгрузить контролирующие органы.

Идею уже поддержали в Минфине. В частности отмечается, что международная организация FATF имеет порог данных сделок от 15 тыс. евро. Однако для многих представителей среднего и даже малого бизнеса сумма является небольшой.

Необходимость смягчения мер признала Эльвира Набиуллина. В марте ЦБ рекомендовал банкам объяснять отключение дистанционного банковского обслуживания. В формировании чёрных списков организаций тоже произошли перемены. Банки могут видеть только данные о клиенте.

"