24
августа

Новости с меткой "отмывание доходов" в Тюмени

Расследование уголовного дела об отмывании китайских миллионов завершилось
Расследование уголовного дела об отмывании китайских миллионов завершилось  4
09.06 / 13:34
В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении преступного сообщества, отмывавшего деньги через китайских предпринимателей. В нем фигурируют 10 человек.
Тюменский суд рассмотрит дело второго участника ОПС, отмывавшего деньги через Китай
Тюменский суд рассмотрит дело второго участника ОПС, отмывавшего деньги через Китай  1
06.05 / 15:23
В Тюмени в суд направлено дело в отношении второго участника преступного сообщества, отмывших через китайских предпринимателей более 595 млн рублей.
Тюменец входил в «костяк» преступного сообщества, которое вывело в Китай 595 млн
Тюменец входил в «костяк» преступного сообщества, которое вывело в Китай 595 млн  2
02.05 / 15:32
В Тюмени будут судить участников преступного сообщества, отмывавшего деньги через китайских предпринимателей. Махинаторы вывели в КНР более 595 млн рублей.
Еще 2 банка лишились лицензий, среди них и «Надежность»
Еще 2 банка лишились лицензий, среди них и «Надежность»  8
20.01.2014 / 19:17
Не помогло красивое название одному из банков в Уральском Федеральном Округе.
Центральный банк отозвал лицензию у зауральского банка «Надежность» (Курган, регистрационный номер 2425). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.


Реклама:




Архив

Самые популярные

Новости от Нашгород.ру

Северное волокно
© 2002—2017, OOO «Наш Город РУ», Тюмень, Все права защищены © При использовании материалов ссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–20303 от 29 декабря 2004 выдано Федеральной службой по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. © Разработка — студия «Автограф»